Hotarari AGA O & E - 08.11.2024

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare

Evenimente importante de raportat:

Electroconstructia ELCO Alba Iulia S.A. („Societatea”) informeaza investitorii cu privire la:

Hotararile luate ca urmare a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA") din data de 08.11.2024, ora 11.00,

si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") din data de 08.11.2024, ora 12.00

Director General

Sandor Alin

HOTARAREA NR. 1 din 08.11.2024 A

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO” ALBA IULIA S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) societatii ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO” ALBA IULIA S.A., societate cu sediul in Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, Alba, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Alba sub numarul J01/39/1993 si avand CIF 3276087 („Societatea”), intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 08 noiembrie 2024, ora 11:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicate, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare si ale convocatorului Adunarii,

in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei,

adopta azi, cu un cvorum de 64,2269% din totalul de 3.378.254 drepturi de vot aferente celor 3.378.254 de actiuni emise de Societate, reprezentand un numar total de 2.169.747 valabil exprimate in Adunare de catre un numar de 5 actionari prezenti sau reprezentati, urmatoarea

H O T A R A R E

1.      Urmare a deciziei de renuntare la mandat a Administratorului Unic, se numeste ENODIS ID SRL, persoana juridica romana cu sediul in Targu Mures,  str. Pasunii 6, jud. Mures, CIF 37945054, J26/1345/2017 reprezentata legal prin dl. Virgil Adrian Zahan, ca Administrator Unic al Electroconstructia Elco Alba Iulia S.A pentru un mandat de 4 ani incepand cu data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului.

Hotararea a fost luata cu un numar total de 1.950.600 voturi „pentru” reprezentand 99,9% din numarul de voturi valabil exprimate si 57,74% din numarul total de voturi asociat actiunilor purtatoare de drepturi de vot ale Societatii

2.      Se aproba fixarea remuneratiei lunare a Administratorului Unic la 6.000 lei pe perioada mandatului.

Hotararea a fost luata cu un numar total de 1.191.934 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul de voturi valabil exprimate si 35,28% din numarul total de voturi asociat actiunilor purtatoare de drepturi de vot ale Societatii.

3.      Se aproba data de 27 noiembrie 2024 ca data de inregistrare servind ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari, si, implicit, a datei de 26 noiembrie 2024, ca ex-date.

Hotararea a fost luata cu un numar total de 2.169.747 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul de voturi valabil exprimate si 64,23% din numarul total de voturi asociat actiunilor purtatoare de drepturi de vot ale Societatii.

4.      Se imputerniceste domnul Alin Sandor, reprezentant legal al Societatii ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A. la data prezentei hotarari, pentru semnarea Hotararii si actului constitutiv actualizat in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti si, cu drept de subdelegare/substituire, pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

Hotararea a fost luata cu un numar total de 2.169.491 voturi „pentru” reprezentand 99,9% din numarul de voturi valabil exprimate si 64,22% din numarul total de voturi asociat actiunilor purtatoare de drepturi de vot ale Societatii.

Director General

Sandor Alin

HOTARAREA NR. 2 din 08.11.2024  A

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO” ALBA IULIA S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO” ALBA IULIA S.A., societate cu sediul in Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, Alba, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Alba sub numarul J01/39/1993 si avand CIF 3276087 („Societatea”), intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 08 noiembrie 2024, ora 12:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicate, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare si ale convocatorului Adunarii

in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei,

adopta azi, cu un cvorum de 64,2269% din totalul de 3.378.254 drepturi de vot aferente celor 3.378.254 de actiuni emise de Societate, reprezentand un numar total de 2.169.747 valabil exprimate in Adunare de catre un numar de 5 actionari prezenti sau reprezentati, urmatoarea

H O T A R A R E

1.      Se aproba  modificarea Actului Constitutiv in sensul delegarii atributiilor de conducere catre un Director General, care va prelua puterea de reprezentare a Societatii in relatiile cu tertii, Administratorul unic pastrand puterea de reprezentare a Societatii in raport cu Directorul General, astfel:

1.1. Art. 9.1 se modifica si are urmatorul continut:

„9.1 Societatea este administrate de un Administrator Unic ales de Adunarea Generala a Actionarilor.  Administratorul Unic va asigura desfasurarea tuturor operatiunilor necesare pentru indeplinirea obiectului de activitate, in limita delegarii de competente si atributii de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

La data semnarii prezentului Act Constitutiv, Administratorul Unic al Societatii este: ….”

1.2. Art. 9.2. se modifica si are urmatorul continut:

„Exceptand aspectele care, conform legii, tin de competenta exclusiva a Administratorului Unic si care nu pot fi delegate, toate atributiile executive si aspectele ce tin de administrare curenta a Societatii sunt delegate de Administratorul Unic, in limita maxima permisa de lege, catre un Director General”

1.3. Art. 9.3. se modifica si are urmatorul continut:

„Societatea este reprezentata in relatiile cu tertii de catre Directorul General. Administratorul Unic reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General”

1.4. Art. 9.4. se modifica si are urmatorul continut:

„Mandatul Administratorul Unic are o durata de 4 (patru) ani, cu exceptia cazului in care Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste in alt mod sau Administratorul Unic renunta la mandat inainte de incheierea duratei mandatului. In cazul in care Administratorul Unic renunta la mandat, acesta va trebui sa convoace adunarea generala ordinara pentru numirea noului administrator”

1.5. Art. 9.5. se modifica si are urmatorul continut:

„Administratorul Unic are urmatoarele competente principale care nu pot fi delegate Directorului General:

a.     stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;

b.     stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;

c.      numirea si revocarea Directorului general si stabilirea remuneratiei sale;

d.     supravegherea activitatii Directorului general;

e.      pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia cu posibilitatea de subdelegare;

f.       introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, potrivit legii;

g.     avizarea situatiilor financiare anuale si a bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul in curs si in vederea aprobarii acestora de catre Adunarea Generala Ordinara Anuala a Actionarilor Societatii;

h.     aprobarea regulamentelor interne ale Societatii;

i.       rezolvarea altor probleme importante care tin de activitatea Societatii si indeplinirea altor atributii incredintate de catre Adunarea Generala a Actionarilor;

j.       modificarea sediului social, modificarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale;

k.      incheierea de contracte privind participatiile Societatii la constituirea de noi societati comerciale, cu parteneri romani sau straini, in limita competentelor aprobate de adunarea generala a actionarilor;

l.       organizeaza controlul pentru asigurarea integritatii gestiunii societatii;

m.    raspunde  sesizarilor depuse de actionari  si   salariati   in  termen   de  30  zile de  la   luarea  la cunostinta;

n.     atributiile, drepturile, limitele si obligatiile Administratorului unic se completeaza cu dispozitiile legale in domeniu si cu cele prevazute in contractul de mandat”

1.6. Art. 9 se completeaza cu punctele 9.8 – 9.13, astfel:

„9.8. Directorul General este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii si are dreptul de a reprezenta fara rezerve Societatea in relatiile cu tertii, inclusiv cu autoritatile guvernamentale, administrative si judecatoresti, precum si de a obliga/angaja Societatea prin semnatura sa, cu respectarea competentelor rezervate prin lege sau Actul constitutiv, Administratorului Unic si Adunarii Generale a Actionarilor.

9.9. Directorul General are urmatoarele atributii stabilite prin Actul Constitutiv:

a. respectarea si asigurarea implementarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor si ale Administratorului unic si exercitarea atributiilor expres delegate de catre organele ierarhice superioare;

b. elaborarea la timp a bugetului anual si a programului de activitate al Societatii si prezentarea acestora spre avizare Administratorului Unic, Directorul General asumandu-si indeplinirea tintelor stabilite;

c. reprezentarea Societatii in relatiile cu tertii, inclusiv in relatia cu societatile bancare la care Societatea detine conturi sau doreste sa deschida conturi; in exercitarea prerogativelor de reprezentare a Societatii, Directorul va incheia contracte in numele si pe seama Societatii si va efectua operatiuni bancare folosind conturile bancare ale Societatii;

d. identificarea si prospectarea de noi relatii de business si parteneri in optimizarea valorificarii activelor, competentelor si oportunitatilor de afaceri, inclusiv negocierea tuturor contractelor comerciale ale Societatii;

e. ordonarea si aprobarea platilor, indiferent de cuantumul acestora pentru desfasurarea activitatii curente a Societatii;

f. asigurarea varsarii impozitului pe profit si dividende, a tuturor taxelor si impozitelor datorate de societate;

g. angajarea, evaluarea si concedierea personalului Societatii, negocierea si aprobarea politicilor salariale ale Societatii, adoptarea oricaror altor masuri legate de personalul Societatii in conformitate cu politica Societatii, cu bugetul si programul de activitate aprobate;

h. aplicarea de sanctiuni administrative si disciplinare salariatilor Societatii si/sau delegarea acestei atributii conform procedurilor si regulilor interne ale Societatii si a prevederilor legale aplicabile;

i. luarea tuturor masurilor necesare in vederea asigurarii conducerii curente a departamentelor Societatii;

j. inaintarea de propuneri Administratorului Unic in vederea rezolvarii problemelor care sunt de competenta acestuia;

k. informarea fara intarziere a Administratorului Unic despre orice fapt, eveniment sau risc identificat care ar putea avea efect semnificativ asupra activitatilor Societatii;

l. luarea tuturor deciziilor necesare asigurarii solutionarii oricaror altor probleme cu privire la activitatea obisnuita a Societatii.

Atributiile, drepturile, limitele si obligatiile Directorului General se completeaza cu dispozitiile legale in domeniu, precum si cu cele prevazute in contractul de munca.

9.10. Administratorul Unic poate solicita Directorului General informatii asupra derularii activitatii de conducere a Societatii.

9.11. Directorul General va informa Administratorul, in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere, inclusiv asupra evolutiei negocierilor si derularilor relatiilor contractuale semnificative pentru Societate, respectiv a caror valoare depaseste 10% din cifra de afaceri a Societatii inregistrata pentru exercitiul anterior.

9.12. Cel putin o data la 3 luni, Directorul General va prezenta Administratorului Unic un raport cu privire la conducere, activitati si dezvoltarea posibila a Societatii, inclusiv orice informatii privind faptele, evenimentele, tendintele si factorii interni sau externi care pot avea o influenta majora asupra situatiei Societatii.

9.13. Directorul General poate fi revocat oricand de catre Administratorul Unic.”

Hotararea a fost luata cu un numar total de 2.169.747 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul de voturi valabil exprimate si 64,23% din numarul total de voturi asociat actiunilor purtatoare de drepturi de vot ale Societatii.

2. Se aproba infiintarea de noi societati precum si participarea in proportie de cel putin 25% si pana la 100% la capitalul social al unor societati existente, care sa desfasoare alte activitati decat activitatea principala – conexe sau complet distincte fata de aceasta, inclusiv cu domeniul de activitate principal „Productia de energie electrica”, cod CAEN (2) rev. 3511 – prin care sa se optimizeze valorificarea economica a competentelor, activelor si altor diferentiatori ai Societatii, in interesul direct al actionarilor sai.

Prezenta aprobare include si achizitii de participatii in capitalul social al unor societati existente, a caror valoare va depasi 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii.

Hotararea a fost luata cu un numar total de 2.169.747 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul de voturi valabil exprimate si 64,23% din numarul total de voturi asociat actiunilor purtatoare de drepturi de vot ale Societatii.

3. Se aproba imputernicirea noului Administrator Unic al Societatii, respectiv ENODIS ID SRL numit prin hotararea AGOA convocata pentru aceeasi data, ca, pe intreaga durata a mandatului sau de administrator, sa adopte orice hotarare si sa intreprinda orice actiune necesara, cu posibilitatea subdelegarii, in scopul implementarii hotararii adoptate la punctul 2 al prezentei Hotarari, in ceea ce priveste: (i) stabilirea formei de organizare juridica a societatilor afiliate, (ii) stabilirea obiectului principal de activitate; (iii) valoarea capitalului social si valoarea nominala a partilor sociale / actiunilor acestora, respectiv valoarea aportului in numerar sau in natura; (iv) elaborarea / revizuirea actului constitutiv, respectiv stabilirea denumirii societatii, a sediului sau social, a structurilor de conducere si persoanelor desemnate sa ocupe functiile aferente acestor structuri, a obiectelor secundare de activitate, puterile de reprezentare a societatii in raport cu tertii, stabilirea limitelor decizionale si a raspunderii in ceea ce priveste deciziile operationale si strategice si a oricaror alte elemente ce trebuie cuprinse in actul constitutiv al societatii, (v) semnarea actului constitutiv, precum si cu privire la orice alte aspecte necesare pentru implementarea hotararii.

Hotararea a fost luata cu un numar total de 2.169.747 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul de voturi valabil exprimate si 64,23% din numarul total de voturi asociat actiunilor purtatoare de drepturi de vot ale Societatii.

4. Se aproba constituirea unei societati cu raspundere limitata potrivit Legii nr. 31/1990, pe durata nedeterminata si avand ca obiect principal de activitate cod CAEN 4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliara (denumita in continuare Societatea de Proiect) de catre ELECTRONCONSTRUCTIA „ELCO” ALBA IULIA S.A., in calitate de asociat unic, care va participa la constituirea capitalului social al Societatii de Proiect printr-un aport in numerar si printr-un aport in natura prin transferarea catre Societatea de Proiect a dreptului de proprietate asupra imobilului inscris in CF 114768 Alba Iulia compus din teren in suprafata de 7.833 mp avand nr. cad. 114768 si constructiile avand nr. cad. 114768-C1, 114768-C2, 114768-C3 si 114768-C4 (denumit in continuare Imobilul). Odata cu dreptul de proprietate asupra Imobilului, se vor transmite Societatii de Proiect si toate drepturile aferente avizelor, acordurilor, certificatelor de urbanism si oricaror alte acte administrative privitoare la Imobil.

Hotararea a fost luata cu un numar total de 2.169.491 voturi „pentru” reprezentand 99,9% din numarul de voturi valabil exprimate si 64,22% din numarul total de voturi asociat actiunilor purtatoare de drepturi de vot ale Societatii.

5.      Se aproba imputernicirea administratorului ELECTRONCONSTRUCTIA „ELCO” ALBA IULIA S.A., cu puteri depline, sa semneze toate actele constituirii Societatii de Proiect si sa intreprinda, cu posibilitatea subdelegarii, toate formalitatile necesare inmatricularii sale la registrul comertului, sens in care acesta va putea stabili toate clauzele actului constitutiv al Societatii de Proiect (incluzand, fara a se limita la stabilirea denumirii Societatii de Proiect, a sediului sau social, a valorii capitalului social, a valorii aportului in numerar, a valorii aportului in natura in baza unui raport de evaluare a Imobilului, a valorii nominale a unei parti sociale, a administratorului, duratei mandatului si puterilor acestuia, a obiectelor secundare de activitate si a oricaror alte elemente ce trebuie cuprinse in actul constitutiv al Societatii de Proiect) si il va putea semna in fata notarului public ales de acesta, va putea semna orice alte acte necesare constituirii.

Hotararea a fost luata cu un numar total de 2.169.491 voturi „pentru” reprezentand 99,9% din numarul de voturi valabil exprimate si 64,22% din numarul total de voturi asociat actiunilor purtatoare de drepturi de vot ale Societatii.

6.      Se aproba imputernicirea administratorului ELECTRONCONSTRUCTIA „ELCO” ALBA IULIA S.A., cu puteri depline, sa reprezinte asociatul unic in luarea oricaror decizii ulterioare inmatricularii Societatii de Proiect pe parcursul functionarii acesteia, inclusiv, fara ca enumerarea sa fie limitativa,  in luarea si semnarea tuturor deciziilor necesare deschiderii si operarii conturilor bancare, luarea oricaror decizii privind intrarea Societatii de Proiect in raporturi juridice de tip joint venture in vederea dezvoltarii proiectului imobiliar, luarea oricaror decizii privind cooptarea unor asociati in cadrul Societatii de Proiect, sens in care va putea stabili toate conditiile asocierii si clauzele contractului aferent, luarea oricaror decizii privind vanzarea Imobilului ori a proiectului imobiliar.

Hotararea a fost luata cu un numar total de 2.169.491 voturi „pentru” reprezentand 99,9% din numarul de voturi valabil exprimate si 64,22% din numarul total de voturi asociat actiunilor purtatoare de drepturi de vot ale Societatii.

7.      Se aproba data de 27 noiembrie 2024 ca data de inregistrare servind ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari, si, implicit, a datei de 26 noiembrie 2024, ca ex-date.

Hotararea a fost luata cu un numar total de 2.169.747 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul de voturi valabil exprimate si 64,23% din numarul total de voturi asociat actiunilor purtatoare de drepturi de vot ale Societatii.

8.      Se imputerniceste domnul Alin Sandor, reprezentant legal al Societatii ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A. la data prezentei hotarari, pentru semnarea hotararii si actului constitutiv actualizat in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti si, cu drept de subdelegare/substituire, pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul depunerii, inregistrarii, publicarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

Hotararea a fost luata cu un numar total de 2.169.491 voturi „pentru” reprezentand 99,9% din numarul de voturi valabil exprimate si 64,22% din numarul total de voturi asociat actiunilor purtatoare de drepturi de vot ale Societatii.

Director General

Sandor Alin