Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare.
|
Data raportului
|
29.05.2026
|
|
Denumirea emitentului
|
Electroconstructia „ELCO” Alba Iulia S.A.
|
|
Sediul social
|
Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, jud. Alba
|
|
Nr. telefon/ fax
|
0258 811 607
|
|
Cod unic inregistrare
|
RO3276087
|
|
Nr. ordine in Registrul Comertului
|
J01/39/1993
|
|
Capital social subscris si varsat
|
574.303,18 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
Sistemul alternativ de tranzactionare (SMT – piata AeRO)
|
Evenimente importante de raportat: hotararea Adunarii Generale Ordinare Anuale a Actionarilor Electroconstructia Elco Alba Iulia S.A.
Adunarea Generala Ordinara Anuala a Actionarilor Electroconstructia „ELCO” Alba Iulia S.A. intrunita statutar si legal la data de 28 mai 2026 la sediul Societatii din Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, jud. Alba, cu respectarea dispozitiei art. 113 din legea 31/1990 a adoptat hotararea pe care o redam ulterior in continuare.
Director General
Alina Liliana Muresan
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Electronconstructia „ELCO” Alba Iulia S.A.
intrunita la data de 28 mai 2026
Adunarea Generala Ordinara Anuala a Actionarilor Electronconstructia „ELCO” Alba Iulia S.A., („AGOA”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, Alba, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Alba sub nr. J01/39/1993, CUI 3276087, avand capital social subscris si varsat in valoare de 574.303,18 lei, (denumita in continuare, "Societatea"), convocata legal si statutar, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata,
intrunita legal si statutar in data de 28.05.2026, ora 10:00, in cadrul primei convocari la sediul social al Societatii din Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, jud. Alba,
prin participarea actionarilor detinand 86,20% din capitalul social, respectiv un numar de 2.911.971 actiuni, si 86,20% din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 2.911.971 drepturi de vot,
HOTARASTE
1. Cu 1.934.158 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 57,25% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere"
Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiului financiar 2025, pe baza Raportului Administratorului si Raportului Auditorului financiar.
2. Cu 1.934.158 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 57,25% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere"
Se aproba Raportul financiar anual 2025
3. Cu 1.934.158 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 57,25% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere
Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2025.
4. Cu 2.911.971 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 86,20% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere
Se aproba reportarea pierderii contabile inregistrate in exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025, urmand ca aceasta sa fie acoperita din profiturile viitoare ale Societatii.
5. Cu 2.911.971 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 86,20% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere
Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, conform propunerii Administratorului Unic.
6. Cu 2.911.971 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 86,20% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere
Se aproba numirea Expert-Mind SRL, cu sediul social in Iasi, str. Izvor nr. 4, bl 642, sc A, et 4, ap. 17, jud Iasi, CIF 20767815, nr. inreg. la ORC J2007000255229, nr. autorizatie CAFR 1275, ca Auditorul financiar statutar al Societatii, pentru un mandat de 4 ani.
7. Cu 2.911.971 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 86,20% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere
Se aproba data de 16 iunie 2026 ca ,,data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, data 15 iunie 2026 reprezentand ,,ex-date” a Hotararii AGOA.
8. Cu 2.911.971 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 86,20% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere
Se aproba imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare/substituire, a dnei. Alina-Liliana Muresan, reprezentant legal si Director General al Societatii pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGOA, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii Hotararilor AGOA si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, judet Alba, in 2 exemplare originale, fiecare avand un numar de 2 pagini, astazi 28.05.2026.
Imputernicit AGOA
Alina-Liliana Muresan