Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT: conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Data raportului: 27.03.2024
Denumirea unitatii emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social: Str. Traian nr.1B, Eforie Nord, jud.Constanta
Numar de telefon/fax: 0241-751656
Cod unic de inregistrare fiscala: RO2980547
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
Capital subscris si varsat: 57.600.848,70 lei (valabil pana la data operarii reducerii capitalului social la Depozitarul Central cf.Hot.AGEA nr.4/12.12.2023, iar ulterior operarii, capitalul social va fi de 32.555.999,70 lei)
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: convocare AGOA
Consiliul de Administratie al societatii THR Marea Neagra S.A. informeaza actionarii si eventualii investitori cu privire la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 29.04.2024 la prima convocare, respectiv 30.04.2024 la a doua convocare.
Prezentam in continuare textul integral al convocarii:
CONVOCARE
Consiliul de Administratie al societatii THR Marea Neagra S.A. cu sediul in localitatea Eforie Nord, str. Traian nr. 1B, parter, judetul Constanta, avand J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, in conformitate cu Legea nr.31/1990, Legea nr.24/2017, Regulamentele ASF si cu dispozitiile Actului Constitutiv, intrunit la data de 27.03.2024 ;
Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 29.04.2024, ora 11.00, la sediul societatii, avand urmatoarea ordine de zi:
1.Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana- Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
2.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
3.Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2023, in valoare de 34.549.664,01 lei, dupa cum urmeaza: la rezerva legala – 1.065.707,24 lei; la alte rezerve – 33.483.956,77 lei.
4.Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2023.
5.Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2023.
6.Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii, pentru anul 2024.
7.Aprobarea acoperirii pierderilor provenite din corectarea erorilor contabile, a pierderii contabile reportata generata de aplicarea pentru prima data a IAS 29 si a pierderilor legate de anularea propriilor actiuni .
8.Aprobarea Politicii de remunerare.
9.Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.
La Adunarea Generala a Actionarilor vor putea participa si vor putea vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 19.04.2024, stabilita ca data de referinta.
La data pentru care se face convocarea, capitalul social al THR Marea Neagra S.A. este de 57.600.848,70 lei (valabil pana la data operarii reducerii capitalului social la Depozitarul Central conform Hotararii AGEA nr.4/12.12.2023, iar ulterior operarii, capitalul social va fi de 32.555.999,70 lei) si este divizat in 576.008.487 actiuni nominative si dematerializate cu valoarea nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
a) sa introduca puncte noi pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel mai tarziu la data de 13.04.2024
b) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel mai tarziu la data de 13.04.2024.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii, la sectiunea “Intrebari frecvente”.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de urmatoarele documente: In cazul actionarilor persoane fizice -extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; In cazul actionarilor persoane juridice - certificatul de inregistrare si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. Actele mentionate vor fi trimise la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:”Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2024’’.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.thrmareaneagra.ro si/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 29.03.2024, in zilele lucratoare intre orele 900 - 1300.
Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunarea Generala a Actionarilor direct, pot fi reprezentati de catre alte persoane sau pot vota prin corespondenta sau prin mijloace electronice.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicirespeciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, dupa caz, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.
Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art.2 alin (1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la Adunarea Generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Accesul actionarilor persoane juridice indreptatiti sa participe la Adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv.
Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise ulterior datei de 01.04.2024. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 29.03.2024, intre orele 09.00 – 13.00 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana inclusiv la data de 27.04.2024, ora 11.00, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail office@thrmareaneagra.ro
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin devot prin corespondenta. Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 29.03.2024, intre orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana la data de 27.04.2024, ora 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2024’’.
Buletinul de vot prin corespondenta se poate transmite si ca document electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa aga@thrmareaneagra.ro, cu 48 de ore inainte de sedinta AGOA, mentionand la subiect: “ pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2024”.
Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data de 27.04.2024, ora 11.00, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 29.03.2024.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241751656, intre orele 09.30 – 13.00.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarea generala a actionarilor este convocata pentru data de 30.04.2024, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.
Consiliul de Administratie
prin presedinte Ichim Mihaela