Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT: conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Data raportului:09.11.2023
Denumirea unitatii emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social: Str. Lavrion, nr. 29, Mangalia, jud. Constanta, Romania.
Numar de telefon/fax: 0241-752-452 / 0241-755-559
Cod unic de inregistrare fiscala: RO2980547
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
Capital subscris si varsat: 57.600.848,70 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: convocare AGEA
Consiliul de Administratie al societatii THR Marea Neagra S.A. informeaza actionarii si eventualii investitori cu privire la Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 12.12.2023 la prima convocare, respectiv 13.12.2023 la a doua convocare.
Prezentam in continuare textul integral al convocarii:
Consiliul de Administratie al societatii THR Marea Neagra S.A. cu sediul in localitatea Mangalia, str. Lavrion nr. 29, judetul Constanta, avand J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, in conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea nr.24/2017, Regulamentele ASF si cu dispozitiile Actului Constitutiv, intrunit la data de 09.11.2023;
Convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 12.12.2023, ora 1100, la sediul societatii, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea secretariatului de sedinta format din Dragos Calin, Rosu Bogdan-Nicolae si Zaberca Costina, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinati cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
2. Aprobarea divizarii partiale, asimetrice, in interesul actionarilor, fara dizolvare a societatii THR Marea Neagra SA, potrivit dispozitiilor art. 2501 lit. a) din Legea nr. 31/1990 si ratificarea expresa a tuturor actiunilor si decizilor Societatii si ale Consiliului de Administratie, luate in legatura cu operatiunea de divizare, asa cum sunt prezentate in Raportul administratorilor intocmit in conformitate cu art. 243^2 alin (1) din Legea nr. 31/1990.
3. Aprobarea Proiectului de divizare a societatii THR Marea Neagra SA publicat pe pagina web a Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pe pagina web a societatii incepand cu data de 09.11.2023.
4. Aprobarea ca divizarea Societatii sa se realizeze pe baza situatiilor financiare intocmite la data de 31.12.2022, auditate de auditor financiar BDO Audit SRL, reprezentand data de referinta a divizarii conform Proiectului de divizare, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor legale incidente.
5. Aprobarea transferului in interesul actionarilor a unei parti din patrimoniul Societatii reprezentand activele si pasivele T.H.R. Marea Neagra S.A., catre “Societatea Beneficiara ” Hoteluri Restaurante Sud SA” ce urmeaza sa fie infiintata ca efect al divizarii, astfel cum reiese din rezervarea de denumire eliberata de Oficiul National al Registrului Comertului, in temeiul art. 2501 coroborat cu art. 238 si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 si aprobarea efectelor divizarii, conform Proiectului de divizare.
6. Aprobarea datei efectiva a divizarii ca fiind data inmatricularii la Registrul Comertului a noii societati Hoteluri Restaurante Sud SA, “ Societatea beneficiara” constituita in urma divizarii, in conformitate cu prevederile art. 249 lit. (a) din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale.
7. Aprobarea pretului ce urmeaza a fi platit de THR Marea Neagra SA actionarilor care isi vor exercita dreptul de retragere in conditiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, respectiv suma de 0,4414 lei/actiune, stabilit in conformitate cu Standardele Nationale ANEVAR prin Raportul de evaluare nr. 886/26.10.2023 intocmit de catre expertul evaluator Darian DRS S.A. identificat cu legitimatia ANEVAR nr. 15355 si legitimatia ASF nr.PJR16EVPJ/120011, numit prin Incheierea nr. 19289/01.08.2023 a Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, in dosar nr. 83048/31.07.2023, pentru estimarea valorii actiunilor Societatii conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.
8. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii ca urmare a implementarii divizarii, astfel, capitalul social al T.H.R. Marea Neagra se va reduce cu 25.044.849 lei, de la 57.600.848,7 lei, la 32.555.999,7 lei, prin anularea unui numar de 250.448.490 actiuni.
Capitalul social integral subscris si varsat este de 32.555.999,7 lei format din 19.296.456,7 leia aport in natura si 13.259.543 lei aport in numerar.
9. Aprobarea modificarii art. 7 alin. (1) al Actului constitutiv al THR Marea Neagra SA, care va avea urmatoarea redactare: „Art. 7(1) Capitalul social subscris si varsat este de 32.555.999,7 lei format din aport in natura de 19.296.456,7 lei si aport in numerar de 13.259.543 lei si este divizat in 325.559.997 actiuni nominative, dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei” si aprobarea Actului constitutiv actualizat al THR Marea Neagra SA ca urmare a divizarii partiale asimetrice si reducerii capitalului social.
10. Aprobarea Actului constitutiv al “Societatii beneficiare” Hoteluri Restaurante Sud SA
11. Aprobarea mandatarii administratorului unic al Societatii Beneficiare- Rosu Bogdan Nicolae, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, ca in numele si pe seama actionarilor acesteia sa semneze Actul constitutiv al societatii Hoteluri Restaurante Sud SA, precum si orice alte documente care se subscriu infiintarii acestei societati.
12. Aprobarea imputernicirii dnei Ichim Mihaela, presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a semna in numele si pe seama actionarilor THR Marea Neagra SA, hotararile AGEA adoptate, Actul constitutiv actualizat al societatii precum si orice alte documente necesare pentru efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrarea, publicarea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, inclusiv, dar fara a se limita la, depunere, preluare acte, eventuale completari ale documentelor necesare de infiintare a Societatii beneficiare, mandat acordat in relatia cu Registrul Comertului, Monitorul Oficial al Romaniei si orice entitate publica sau privata implicata, astfel incat scopul Proiectului de Divizare si al Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa fie indeplinit.
13. Aprobarea datei de 11.04.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor si a datei de 10.04.2024 ca ex–date si 12.04.2024 – data platii.
14. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si a conducerii executive, pentru activitatea desfasurata in anul 2022.
La Adunarea Generala a Actionarilor vor putea participa si vor putea vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 04.12.2023, stabilita ca data de referinta.
La data pentru care se face convocarea, capitalul social al THR Marea Neagra S.A. este de 57.600.848,70 lei si este divizat in 576.008.487 actiuni nominative si dematerializate cu valoarea nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
a) sa introduca puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel mai tarziu la data de 25.11.2023.
b) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel mai tarziu la data de 25.11.2023.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii, la sectiunea “Intrebari frecvente”.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de urmatoarele documente: In cazul actionarilor persoane fizice -extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; In cazul actionarilor persoane juridice - certificatul de inregistrare si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. Actele mentionate vor fi trimise la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:”Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 12/13.12.2023’’.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.thrmareaneagra.rosi/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 09.11.2023, in zilele lucratoare, intre orele 900 - 1300.
Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunarea Generala a Actionarilor direct, pot fi reprezentati de catrealtepersoanesau pot vota prin corespondenta sau prin mijloace electronice.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vorutiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, dupa caz, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.
Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art.2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 sauunuiavocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la Adunarea Generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Accesul actionarilor persoane juridice indreptatiti sa participe la Adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv.
Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise ulterior datei de 01.12.2023. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 10.11.2023, intre orele 09.00 – 13.00 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana inclusiv la data de 10.12.2023, ora 11.00, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail office@thrmareaneagra.ro
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin devot prin corespondenta. Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 10.11.2023, intre orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana la data de 10.12.2023, ora 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 12/13.12.2023’’.
Buletinul de vot prin corespondenta se poate transmite si ca document electronic cu semnatura electronic extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa aga@thrmareaneagra.ro, cu 48 de ore inainte de sedinta AGEA, mentionand la subiect: “ pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 12/13.12.2023”.
Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data de 10.12.2023, ora 11.00, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 11.12.2023.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241.752.452, intre orele 09.30 – 13.00.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarile generale ale actionarilor sunt convocate pentru data de 13.12.2023, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.
Consiliul de Administratie
prin presedinte Ichim Mihaela