Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT: conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Data raportului: 14.12.2023
Denumirea unitatii emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social: Str. Lavrion, nr. 29, Mangalia, jud. Constanta, Romania.
Numar de telefon/fax: 0241-752-452 / 0241-755-559
Cod unic de inregistrare fiscala: RO2980547
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
Capital subscris si varsat: 57.600.848,70 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: erata privind Hotararea AGEA nr. 4/12.12.2023
In hotararea AGEA nr. 4/12.12.2023 s-a strecurat o eroare la ultima pagina, ultim paragraf (*), cu privire la capitalul social detinut de actionarii societatii THR Marea Neagra SA dupa divizare.
Redam in continuare textul integral al hotararii AGEA nr. 4/12.12.2023, rectificat la ultimul paragraf (*) :
Hotarare AGEA nr.4/12.12.2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 12.12.2023 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990, hotaraste :
Art. 1. Alege secretariatul de sedinta format din Dragos Calin, Rosu Bogdan-Nicolae si Zaberca Costina, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinati cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Art. 2. Aproba divizarea partiala, asimetrica, in interesul actionarilor, fara dizolvare a societatii THR Marea Neagra SA, potrivit dispozitiilor art. 2501 lit. a) din Legea nr. 31/1990 si ratifica expres toate actiunile si decizile Societatii si ale Consiliului de Administratie, luate in legatura cu operatiunea de divizare, asa cum sunt prezentate in Raportul administratorilor intocmit in conformitate cu art. 243^2 alin (1) din Legea nr. 31/1990.
Art 3. Aproba Proiectul de divizare a societatii THR Marea Neagra SA publicat pe pagina web a Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pe pagina web a societatii incepand cu data de 09.11.2023.
Art. 4. Aproba ca divizarea Societatii sa se realizeze pe baza situatiilor financiare intocmite la data de 31.12.2022, auditate de auditor financiar BDO Audit SRL, reprezentand data de referinta a divizarii conform Proiectului de divizare, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor legale incidente.
Art. 5. Aproba transferul in interesul actionarilor a unei parti din patrimoniul Societatii reprezetand activele si pasivele T.H.R. Marea Neagra S.A., catre “Societatea Beneficiara ” Hoteluri Restaurante Sud SA ce urmeaza sa fie infiintata ca efect al divizarii, astfel cum reiese din rezervarea de denumire eliberata de Oficiul National al Registrului Comertului, in temeiul art. 2501 coroborat cu art. 238 si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 si aproba efectele divizarii, conform Proiectului de divizare.
Art. 6. Aproba data efectiva a divizarii ca fiind data inmatricularii la Registrul Comertului a noii societati Hoteluri Restaurante Sud SA, “ Societatea beneficiara” constituita in urma divizarii, in conformitate cu prevederile art. 249 lit. (a) din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale.
Art. 7. Aproba pretul ce urmeaza a fi platit de THR Marea Neagra SA actionarilor care isi vor exercita dreptul de retragere in conditiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, respectiv suma de 0,4414 lei/actiune, stabilit in conformitate cu Standardele Nationale ANEVAR prin Raportul de evaluare nr. 886/26.10.2023 intocmit de catre expertul evaluator Darian DRS S.A. identificat cu legitimatia ANEVAR nr.15355 si legitimatia ASF nr.PJR16EVPJ/120011, numit prin Incheierea nr. 19289/01.08.2023 a Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, in dosar nr. 83048/31.07.2023, pentru estimarea valorii actiunilor Societatii conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.
Art. 8. Aproba reducerea capitalului social al Societatii ca urmare a implementarii divizarii, astfel, capitalul social al T.H.R. Marea Neagra se va reduce cu 25.044.849 lei, de la 57.600.848,7 lei, la 32.555.999,7 lei, prin anularea unui numar de 250.448.490 actiuni.
Capitalul social integral subscris si varsat este de 32.555.999,7 lei format din 19.296.456,7 lei aport in natura si 13.259.543 lei aport in numerar.
Art. 9. Aproba modificarea art. 7 alin. (1) al Actului constitutiv al THR Marea Neagra SA, care va avea urmatoarea redactare: „Art. 7(1) Capitalul social subscris si varsat este de 32.555.999,7 lei format din aport in natura de 19.296.456,7 lei si aport in numerar de 13.259.543 lei si este divizat in 325.559.997 actiuni nominative, dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei” si aproba Actul constitutiv actualizat al THR Marea Neagra SA ca urmare a divizarii partiale asimetrice si reducerii capitalului social*.
Art. 10. Aproba Actul constitutiv al “Societatii beneficiare” Hoteluri Restaurante Sud SA.
Art. 11. Aproba mandatarea administratorului unic al Societatii Beneficiare- Rosu Bogdan Nicolae, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, ca in numele si pe seama actionarilor acesteia sa semneze Actul constitutiv al societatii Hoteluri Restaurante Sud SA, precum si orice alte documente care se subscriu infiintarii acestei societati.
Art.12. Aproba imputernicirea dnei Ichim Mihaela, presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a semna in numele si pe seama actionarilor THR Marea Neagra SA, hotararile AGEA adoptate, Actul constitutiv actualizat al societatii precum si orice alte documente necesare pentru efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrarea, publicarea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor, inclusiv, dar fara a se limita la, depunere, preluare acte, eventuale completari ale documentelor necesare de infiintare a Societatii beneficiare, mandat acordat in relatia cu Registrul Comertului, Monitorul Oficial al Romaniei si orice entitate publica sau privata implicata, astfel incat scopul Proiectului de Divizare si al Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa fie indeplinit.
Art. 13. Aproba data de 11.04.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor, a datei de 10.04.2024 ca ex–date si a datei de 12.04.2024 , ca data a platii.
Art. 14. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si a conducerii executive, pentru activitatea desfasurata in anul 2022.
Rezultatele voturilor exprimate este urmatorul:
|
Art.
|
TOTAL VOTURI EXPRIMATE
|
VOT “PENTRU”
|
VOT “IMPOTRIVA”
|
ABTINERI
|
ANULATE
|
|
NR ACTIUNI
|
%
|
NR ACTIUNI
|
%
|
NR ACTIUNI
|
%
|
NR ACTIUNI
|
%
|
|
Art.1
|
522,000,995
|
522,000,995
|
100.000
|
0
|
0.000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Art.2
|
522,000,995
|
479,175,333
|
91.796
|
42,825,662
|
8.204
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Art.3
|
522,000,995
|
479,175,333
|
91.796
|
42,825,662
|
8.204
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Art.4
|
522,000,995
|
479,175,333
|
91.796
|
42,825,662
|
8.204
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Art.5
|
522,000,995
|
479,175,333
|
91.796
|
42,825,662
|
8.204
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Art.6
|
492,401,195
|
479,175,333
|
97.314
|
13,225,862
|
2.686
|
29,599,800
|
|
0
|
0
|
|
Art.7
|
522,000,995
|
521,963,132
|
99.993
|
37,863
|
0.007
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Art.8
|
492,401,195
|
479,175,333
|
97.314
|
13,225,862
|
2.686
|
29,599,800
|
|
0
|
0
|
|
Art.9
|
492,401,195
|
479,175,333
|
97.314
|
13,225,862
|
2.686
|
29,599,800
|
|
0
|
0
|
|
Art.10
|
492,401,195
|
479,175,333
|
97.314
|
13,225,862
|
2.686
|
29,599,800
|
|
0
|
0
|
|
Art.11
|
492,401,195
|
479,175,333
|
97.314
|
13,225,862
|
2.686
|
29,599,800
|
|
0
|
0
|
|
Art.12
|
522,000,995
|
511,032,443
|
97.899
|
10,968,552
|
2.101
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Art.13
|
492,401,195
|
481,432,643
|
97.772
|
10,968,552
|
2.228
|
29,599,800
|
|
0
|
0
|
|
Art.14
|
492,401,195
|
481,468,346
|
97.780
|
10,932,849
|
2.220
|
29,599,800
|
|
0
|
0
|
* In vederea inregistrarii la Registrul Comertului Constanta a reducerii capitalului social al THR Marea Neagra SA ca efect al divizarii societatii, structura sintetica a actionariatului societatii divizate prin raportare la data de referinta 04.12.2023 este urmatoarea: Transilvania Investments Alliance SA - 226.942.937 actiuni (69,70848 %), Persoane Fizice - 85.360.501 actiuni (26,21960 %) si Persoane Juridice- 13.256.559 (4,07193 %), urmand ca aceasta sa fie actualizata ulterior finalizarii tuturor operatiunilor legale care se subscriu operatiunii de reducere a capitalului social al THR Marea Neagra SA.
Presedinte de sedinta
Ichim Mihaela
Secretari AGA
Dragos Calin
RosuBogdanNicolae Zaberca Costina