Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 14.03.2023
Denumirea unitatii emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social: Str. Lavrion, nr. 29, Mangalia, jud. Constanta, Romania.
Numar de telefon/fax: 0241-752-452 / 0241-755-559
Cod unic de inregistrare fiscala: RO2980547
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
Capital subscris si varsat: 57.600.848,70 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Hotarari AGEA adoptate in sedinta din data de 13.03.2023
Hotararea AGEA nr. 1/13.03.2023
Total voturi exprimate - 453.907.331
Total voturi « pentru » - 453.907.331
Total voturi » impotriva» - 0
Abtineri - 0
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 13.03.2023 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 453.907.331 voturi valabil exprimate reprezentand 100 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 78,80 % din capitalul social al societatii, hotaraste:
Art.1.Alege secretariatul de sedinta format dintr-o persoana- Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Art.2.Aproba utilizarea sumelor incasate sau ce se vor incasa din valorificarea unor active, conform Hotararii AGEA nr. 2/29.11.2022, in anul 2023, temporar, pentru stingerea datoriilor restante provenite din activitatea de exploatare a anului 2022, in suma totala de 7.733.109,24 lei, avand urmatoarea structura: datorii la furnizori in suma de 3.407.109,20 lei si titlu executoriu in favoarea primariei Mangalia, pentru suma de 4.326.000 lei. Sumele vor fi reintregite pana la sfarsitul lunii septembrie, prin repartizarea veniturilor din activitatea de inchiriere.
Art.3.Aproba modificarea art.18-(1) din Actul Constitutiv, astfel:Art.18-(1) „Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie, organ colegial de conducere format din 3 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice. Durata mandatului fiecarui administrator este stabilita prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor care alege administratorii, ea neputand depasi 4 ani”.
Art.4.Imputerniceste pe dl Dragos Calin, in calitate de mandatar conventional din partea societatii, sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.
Art.5.Imputerniceste pe dna Costina Zaberca - sef birou juridic si dl Cristian Mares- consilier juridic, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si a publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 13.03.2023.
Presedinte de sedinta Secretar de sedinta,
Ichim Mihaela Costina Zaberca