Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT: conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Data raportului: 22.01.2026
Denumirea unitatii emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social: Str. Traian nr.1B, parter, Eforie Nord, jud.Constanta
Numar de telefon/fax: 0241 751656
Cod unic de inregistrare fiscala: RO 2980547
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
Capital subscris si varsat: 19.679.451,40 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment importante de raportat: THR Marea Neagra SA informeaza organele de supraveghere ale pietei de capital si actionarii cu privire la Hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) din data de 22.01.2026.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) THR Marea Neagra S.A., legal convocata si intrunita la data de 22.01.2026, ora 11:00, la sediul Societatii, in conformitate cu Convocatorul publicat in Monitorul Oficial nr. 5812/3.12.2025 si in ziarul ”Cuget Liber” din data de 3.12.2025. a adoptat urmatoarele Hotarari:
Hotararea nr. 1 din 22.01.2026 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Se alege secretariatul de sedinta, compus dintr-o singura persoana, Ion Calipetre, avocat, cu datele de identificare la sediul Societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Hotararea nr. 2 din 22.01.2026 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Se aproba vanzarea prin negociere directa cu chiriasul si titularul dreptului de preemptiune UNIVERSAL MANGALIA SRL (J3/2454/2022, RO 2422630, Str. Depozitelor Nr 1A, Mioveni, Judetul Arges) a activelor Hotel si Restaurant Cleopatra (inclusiv piscina, post trafo, centrala termica, bufet Narcis si beach bar), numar cadastral 107541, si Hotel si Restaurant Narcis, numar cadastral 61/1, din Statiunea Saturn, pornind de la pretul minim calculat ca fiind pretul cel mai mare dintre valoarea justa inregistrata in contabilitate si valoarea rezultata in baza unui Raport de evaluare.
Hotararea nr. 3 din 22.01.2026 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Se aproba vanzarea prin negociere directa cu chiriasul si titularul dreptului de preemptiune ATLAS APLIANCE SOLUTIONS SRL (J3/1736/2004, RO 16855927, Str. Depozitelor Nr 1A, Mioveni, Judetul Arges) a activelor Hotel Raluca (inclusiv piscina), numar cadastral 107802, si Restaurant Orion, numar cadastral 108610, din Statiunea Venus, pornind de la pretul minim calculat ca fiind pretul cel mai mare dintre valoarea justa inregistrata in contabilitate si valoarea rezultata in baza unui Raport de evaluare.
Hotararea nr. 4 din 22.01.2026 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Se autorizeaza Consiliul de Administratie sa emita orice decizie si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a Hotararii nr. 2 si a Hotararii nr. 3 adoptate de catre AGEA in cadrul Punctului 2 si Punctului 3 de pe ordinea de zi a Adunarii, inclusiv cu privire la, dar fara a se limita la: i. negocierea precum si stabilirea si aprobarea termenilor finali si a conditiilor Tranzactiilor de Valorificare aprobate, (ii) negocierea, aprobarea si semnarea oricaror contracte in legatura cu Tranzactiile de Valorificare aprobate sau orice alte aranjamente, documentatii, contracte, certificate, declaratii, registre, notificari, rapoarte, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, utile si/sau oportune, (iii) indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror altor actiuni necesare pentru a da efecte depline Tranzactiilor de Valorificare, si (iv) imputernicirea, dupa caz, a Directorului General al Societatii pentru a semna orice astfel de documente si a indeplini orice astfel de formalitati si actiuni necesare.
Hotararea nr. 5 din 22.01.2026 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Se aproba data de: (i) 10.02.2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si (ii) 9.02.2026 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Hotararea nr. 6 din 22.01.2026 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Se desemneaza Presedintele Consiliului de Administratie, Domnul Vasile-Cosmin Turcu, drept persoana imputernicita sa semneze hotararile care urmeaza a fi adoptate si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane in acest sens, inclusiv avocati.
Rezultatul voturilor exprimate este urmatorul:
|
NR PUNCT ORDINEA DE ZI
|
NR HOTARARE
|
NR VOTURI EXPRIMATE
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERI
|
ANULATE
|
|
NR ACTIUNI
|
%
|
NR ACTIUNI
|
%
|
NR ACTIUNI
|
%
|
NR ACTIUNI
|
%
|
|
1
|
1
|
150,271,078
|
150,271,078
|
100.00
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
2
|
2
|
150,271,078
|
148,271,078
|
98.67
|
2,000,000
|
1.33
|
|
|
|
|
|
3
|
3
|
150,271,078
|
148,271,078
|
98.67
|
2,000,000
|
1.33
|
|
|
|
|
|
4
|
4
|
150,271,078
|
148,271,078
|
98.67
|
2,000,000
|
1.33
|
|
|
|
|
|
5
|
5
|
150,271,078
|
150,271,078
|
100.00
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
6
|
6
|
150,271,078
|
150,271,078
|
100.00
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
Presedintele Consiliului de Administratie, Vasile-Cosmin Turcu