Hotarari AGA O 29.04.2024

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT: conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Data raportului: 29.04.2024

Denumirea unitatii emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.

Sediul social: Str. Traian nr.1B, Eforie Nord, jud.Constanta

Numar de telefon/fax: 0241-751656

Cod unic de inregistrare fiscala: RO2980547

Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991

Capital subscris si varsat:  57.600.848,70 lei (valabil pana la data operarii reducerii capitalului social la Depozitarul Central cf.Hot.AGEA nr.4/12.12.2023, iar ulterior operarii, capitalul social va fi de 32.555.999,70 lei)

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

            Evenimente importante de raportat: 

       THR Marea Neagra SA informeaza organele de supraveghere ale pietei de capital si actionarii cu privire la hotararea AGOA adoptata in sedinta din 29.04.2024:

                                              Hotarare AGOA nr. 2/29.04.2024

        Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii  THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 29.04.2024, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, hotaraste :

Art.1.Alege secretariatul de sedinta format dintr-o persoana - Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.     

Art.2.Aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si  auditorul financiar.

Art.3.Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2023, in  valoare de 34.549.664,01 lei, dupa cum urmeaza: la rezerva legala - 1.065.707,24 lei ; la alte rezerve - 33.483.956,77 lei.   

Art.4.Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2023.

Art.5.Aproba Raportul de remunerare pentru anul 2023.

Art.6.Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2024, conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliace SA.

Art.7.Aproba mentinerea la nivelul actual a nivelului remuneratiilor fixe cuvenite administratorilor pentru anul 2024.

Art.8.Aproba indicatorii de performanta si obiectivele pentru exercitiul financiar 2024.

Art.9.Aproba acoperirea  pierderilor provenite din corectarea erorilor contabile, a pierderii contabile reportata generata de aplicarea pentru prima data a IAS 29 si a pierderilor legate de anularea propriilor actiuni.

Art.10.Aproba Politicile de remunerare.

Art.11.Aproba imputernicirea dnei Costina Zaberca si a dlui Cristian Mares, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a hotararilor adoptate de prezenta adunare generala a actionarilor.

                        Rezultatul voturilor exprimate este urmatorul:

               Presedinte de sedinta                                                                 secretar AGA

               Ichim Mihaela                                                                           Zaberca Costina