Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT: conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Data raportului: 5.03.2026
Denumirea unitatii emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social: Str. Traian nr.1B, parter, Eforie Nord, jud.Constanta
Numar de telefon/fax: 0241 751656
Cod unic de inregistrare fiscala: RO 2980547
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
Capital subscris si varsat: 19.679.451,40 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment importante de raportat: THR Marea Neagra SA informeaza organele de supraveghere ale pietei de capital si actionarii cu privire la Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) din data de 5.03.2026. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal convocata si intrunita la data de 5.03.2026, ora 11:00, la sediul Societatii, in conformitate cu Convocatorul Adunarii publicat in Monitorul Oficial nr. 348/26.01.2026 si in ziarul ”Cuget Liber” din data de 26.01.2026, a adoptat urmatoarele Hotarari:
Hotararea AGOA nr. 1 din 5.03.2026. Se alege secretariatul de sedinta, compus dintr-o singura persoana, Ion Calipetre, avocat, cu datele de identificare la sediul Societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Hotararea AGOA nr. 2 din 5.03.2026. Sunt alesi cei 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat nou de 4 (patru) ani, cu incepere de la data de 20.03.2026, data expirarii mandatelor actualilor membri, si pana la data de 20.03.2030, si anume:
1. Dl. Vasile-Cosmin Turcu
2. Dl. Razvan-Legian Rat
3. Dl. Dumitru Carapiti
Hotararea AGOA nr. 3 din 5.03.2026. Se aproba indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru noul mandat, astfel: Presedinte: 8.000 lei net lunar; Membri: 6.000 lei net lunar.
Hotararea nr. 4 din 5.03.2026. Se aproba data de: (i) 24.03.2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si (ii) 23.03.2026 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Hotararea nr. 5. Se desemneaza Presedintele Consiliului de Administratie, Domnul Vasile-Cosmin Turcu, drept persoana imputernicita sa semneze hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane in acest sens, inclusiv avocati.
Rezultatele voturilor exprimate au fost urmatoarele:
|
NR PUNCT ORDINEA DE ZI
|
NR HOTARARE
|
NR VOTURI EXPRIMATE
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERI
|
ANULATE
|
|
NR ACTIUNI
|
%
|
NR ACTIUNI
|
%
|
NR ACTIUNI
|
%
|
NR ACTIUNI
|
%
|
|
1
|
1
|
150,271,078
|
150,271,078
|
100.00
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
2.1 (vot secret)
|
2
|
150,271,078
|
148,271,078
|
98.67
|
2,000,000
|
1.33
|
|
|
|
|
|
2.2 (vot secret)
|
2
|
150,271,078
|
148,271,078
|
98.67
|
2,000,000
|
1.33
|
|
|
|
|
|
2.3 (vot secret)
|
2
|
150,271,078
|
148,271,078
|
98.67
|
2,000,000
|
1.33
|
|
|
|
|
|
3 (vot secret)
|
3
|
150,271,078
|
148,271,078
|
98.67
|
2,000,000
|
1.33
|
|
|
|
|
|
4
|
4
|
150,271,078
|
150,271,078
|
100.00
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
5
|
5
|
150,271,078
|
150,271,078
|
100.00
|
|
0.00
|
|
|
|
|
Presedintele Consiliului de Administratie, Vasile-Cosmin Turcu