Hotarari AGA O & E 20.02.2024

Raport curent

Raport conform  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si  Regulamentului  ASF nr.5/2018

Data raportului: 21.02.2024

Denumirea unitatii emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.

Sediul social: Str. Lavrion, nr. 29, Mangalia, jud. Constanta, Romania.

Numar de telefon/fax: 0241-752-452 / 0241-755-559

Cod unic de inregistrare fiscala: RO2980547

Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991

Capital subscris si varsat:  57.600.848,70 lei.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

               Evenimente importante de raportat:  

             Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala  Ordinara a Actionarilor   THR Marea Neagra SA , convocate pentru data de 19/20.02.2024,  nu s-au putut intruni in mod statutar la prima lor convocare din cauza neintrunirii cvorumului de prezenta.

             Sedintele AGOA si AGEA au avut loc la data de 20.02.2024, ca fiind ziua celei de-a doua convocari, la aceeasi ora si in acelasi loc, cand au fost adoptate urmatoarele hotarari:

                                                    Hotararea AGEA nr. 1/20.02.2024

           Art.1.Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana - Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.     

Art.2.Aproba schimbarea  sediului social al societatii  in  localitatea Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta.

Art.3.Respinge  propunerea Consiliului de Administratie  privind vanzarea si conditiile de vanzare pentru unele imobile din patrimoniul societatii.

Art.4.Aproba valorificarea urmatoarelor imobile din patrimoniul societatii, conform etapelor si in conditiile minime detaliate prin Proiectul de hotarare transmis prin adresa nr. 626/02.02.2024 de catre actionarul  Transilvania Investments Alliance  SA:

Art.5.Respinge  propunerea de contractare a unui credit pe termen mediu de la Banca Transilvania, in valoare de 4 mil. euro sau echivalentul in lei, precum  si  a  garantarii lui cu ipoteca imobiliara de rang I asupra imobilelor (cladiri  cu terenurile aferente) Complex Semiramis si  Complex Tosca din statiunea Saturn.

Art.6.Aproba contractarea unui credit pe termen scurt/mediu, in vederea acoperirii nevoilor temporare de lichiditate, in valoare de maxim 5 milioane euro sau echivalentul acestei sume in lei, si a constituirii de garantii imobiliare asupra unor active din patrimoniul societatii (cladiri si terenuri). Imputernicirea dnei Ichim Mihaela - presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor actelor necesare in vederea contractarii creditului si constituirii garantiilor imobiliare.

Art.7.Ratifica inchirierea imobilelor Tosca si Semiramis care indeplinesc conditiile prevazute de art. 91 alin. (2) din Legea nr. 4/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

      Art.8.Imputerniceste pe   Costina Zaberca  si  Cristian Mares, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a hotararilor adoptate de prezenta adunare generala a actionarilor.

                    Rezultatul voturilor exprimate este urmatorul:

                                               Hotararea AGOA nr. 1/20.02.2024

            Art.1.Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana - Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.     

                     Art.2.Constatarea  renuntarii la mandatul de administrator a dlui  Marin Serban Valentin si aprobarea radierii acestuia din evidentele Registrului Comertului.

                    Art.3.Alegerea dlui Turcu Vasile Cosmin in functia de membru in Consiliul de Administratie, pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre administratorii in functiune, respectiv pana la  data de 20.03.2026.

         Art.4.Imputerniceste pe  Costina Zaberca  si Cristian Mares, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a hotararilor adoptate de prezenta adunare generala a actionarilor.

                          Rezultatul voturilor exprimate este urmatorul:

                 Consiliul de Administratie

                 presedinte Ichim Mihaela