Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT: conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Data raportului: 22.12.2023
Denumirea unitatii emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social: Str. Lavrion, nr. 29, Mangalia, jud. Constanta, Romania.
Numar de telefon/fax: 0241-752-452 / 0241-755-559
Cod unic de inregistrare fiscala: RO2980547
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
Capital subscris si varsat: 57.600.848,70 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie nr. 59/22.12.2023
Consiliul de Administratie al societatii THR Marea Neagra S.A. informeaza actionarii cu privire la adoptarea deciziei nr. 59/21.12.2023, al carei text il redam integral in continuare:
« Consiliul de Administratie al T.H.R. Marea Neagra S.A, intrunit la data de 21.12.2023 ;
Avand in vedere :
a) Incetarea contractului de mandat al directorului general la data de 31.12.2023
a) Restructurarea societatii prin divizare, aprobata de actionari in cadrul AGEA din data de 12.12.2023.
b) Necesitatea derularii in continuare a procedurilor si etapelor ulterioare aprobarii divizarii, cum ar fi, fara a se limita la: asigurarea conditiilor logistice de functionare a societatii, predarea intregii documentatii aferente patrimoniului preluat de societatea rezultata din divizare, inregistrarea reducerii capitalului social al societatii divizate, etc.
c) Necesitatea parcurgerii unui program de selectie a viitorului Director General al Societatii
Decide
Art.1.In vederea asigurarii continuitatii conducerii executive a Societatii, se deleaga dnei Mihaela Ichim – Presedinte al Consiliului de Administratie, atributiuni de Director General pana la data de 31.12.2024 sau pana la data numirii unui alt Director General, oricare din aceste date va interveni prima.
Consiliului de Administratie
Ichim Mihaela - presedinte
Alexe Gabriela – membru
Turcu Cosmin - membru