Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 26 ianuarie 2024
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000
Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA („Electrica” sau „Societatea”) din data de 26 ianuarie 2024
Electrica informeaza ca in data de 26 ianuarie 2024 a avut loc la sediul social al societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”, incepand cu ora 10:00, ora Romaniei, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Electrica, legal si statutar constituita la prima convocare.
In cadrul sedintei AGOA Electrica au participat personal sau prin reprezentant actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 27 decembrie 2023, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 90,0765% din totalul drepturilor de vot si de 88,2849% din capitalul social al Societatii.
Sedinta a fost prezidata de dl. Dragos Valentin Neacsu, membru al Consiliului de Administratie al Electrica.
In cadrul AGOA, actionarii Electrica au aprobat::
1. Alegerea urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii prin aplicarea metodei votului cumulativ:
· Dl. Ion-Cosmin Petrescu
· Dl. Dumitru Chirita
· Dna. Georgiana Bogasievici
· Dl. Dragos-Valentin Neacsu
· Dl. Adrian-Florin Lotrean
· Dl. Marian-Cristian Mocanu
· Dna. Valentina-Elena Siclovan
Sunt considerati revocati urmatorii membri ai Consiliului de Administratie: Dl. Iulian Cristian Bosoanca, Dl. Radu Mircea Florescu si Dl. Gicu Iorga. Acestia nu au fost reconfirmati ca urmare a aplicarii metodei votului cumulativ, mandatul lor incetand pe cale de consecinta la data prezentei AGOA, conform prevederilor art. 167 alin (3) din Regulamentul nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara.
De asemenea, actionarii Electrica au aprobat cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati:
2. Stabilirea duratei mandatului membrilor alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ, pentru o perioada de 4 (patru) ani.
4. Stabilirea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv cea stabilita conform Politicii de Remunerare pentru Adminstratori si Directori Executivi, aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/27.04.2023.
6. Stabilirea formei contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii Consiliului de Administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv cea aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data 9 februarie 2018.
8. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei prezent in AGOA in vederea semnarii, in numele Societatii, a contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.
9. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGOA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGOA conform legii.
AGOA nu a aprobat urmatoarele puncte de pe ordinea de zi, acestea reprezentand in fapt puncte care au fost completate sprin punctele 4, 6 si 8 de pe ordinea de zi, in urma mentiunilor de clarificare din Solicitarea de completare (a se vedea Completarea Convocatorului AGOA din data de 21.12.2023):
3. Stabilirea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.
5. Stabilirea formei contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii Consiliului de Administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.
7. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei in vederea semnarii, in numele Societatii, a contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.
Presedinte de sedinta,
Membru al Consiliului de Administratie,
Dragos-Valentin Neacsu