Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Bursa de Valori de la Luxemburg (LuxSE)
Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 29 aprilie 2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/fax: 004-021-2085035
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Capital social subscris si varsat: 3.395.530.040 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE), Bursa de Valori de la Luxemburg (LuxSE)
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA („Electrica” sau „Societatea”) din data de 29 aprilie 2026
Electrica informeaza ca in data de 29 aprilie 2026 a avut loc la sediul social al societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”, incepand cu ora 10:00, ora Romaniei, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Electrica, legal si statutar constituita la prima convocare.
In cadrul sedintei AGOA Electrica au participat personal sau prin reprezentant actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 31 martie 2026, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 92,6728% din totalul drepturilor de vot, respectiv din capitalul social al Societatii.
Sedinta a fost prezidata de dl. Mihai Diaconu, presedintele Consiliului de Administratie al Electrica.
In cadrul AGOA, actionarii Electrica au aprobat, cu majoritatea voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, toate punctele de pe ordinea de zi, respectiv:
1. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice (OMFP) nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025, a Raportarii privind durabilitatea (intocmita in conformitate cu cerintele Directivei (UE) 2022/2464 privind Raportarea Corporativa de Durabilitate (“CSRD”) si ale Regulamentului Delegat (UE) 2023/2772 privind Standardele Europene de Raportare privind Durabilitatea (“ESRS”), transpuse in legislatia nationala prin OMFP nr. 85/2024, precum si pe baza Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Consolidate si a Raportului de asigurare limitata a Auditorului Independent asupra Raportarii Consolidate privind Durabilitatea pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
3. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
4. Aprobarea Raportului financiar anual 2025, conform art. 65^1 din Legea 24/2017.
5. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie al Electrica privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2025, respectiv aprobarea valorii totale a dividendelor brute si a valorii dividendului brut pe actiune, asa cum sunt acestea prevazute in nota prezentata actionarilor, precum si aprobarea datei platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2025 ca fiind data de 25 iunie 2026.
Dividendul brut pe actiune determinat cu 4 zecimale dupa virgula (rotunjit) este de 0,2945 RON/actiune.
|
Destinatia
|
Suma (RON)
|
|
Profitul net al exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025*) (a)
|
93.052.987
|
|
Rezerva legala (5% din profitul brut) (b)
|
4.825.794
|
|
Profit net distribuibil la dividende dupa repartizarea la rezerva legala (c) = (a) – (b)
|
88.227.193
|
|
Dividende de distribuit din alte rezerve (d)
|
11.771.167
|
|
Dividende de distribuit actionarilor (e)=(c) + (d)
|
99.998.360
|
6. Stabilirea datei de 3 iunie 2026 ca data de inregistrare, data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Stabilirea datei de 2 iunie 2026 ca ex-date, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA Electrica.
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Electrica pentru exercitiul financiar 2025.
9. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2026, la nivel individual.
10. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2026, la nivel consolidat.
11. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori si Directori Executivi al Electrica aferent anului 2025 votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
12. Aprobarea numirii auditorului financiar al Electrica, KPMG Audit SRL, societate cu raspundere limitata infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 89A, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J2000004439400, cod unic de inregistrare (CUI) 12997279, avand autorizatia nr. 9, emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania la data de 11.07.2001 si inregistrata in Registrul Public electronic al Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (“ASPAAS”) cu nr. FA9, pentru exercitiile financiare 2026, 2027 si 2028, incepand cu data de 30 aprilie 2026 pana la data de 31 mai 2029.
13. Aprobarea numirii firmei KPMG Audit SRL in calitate de auditor al Electrica cu privire la Raportarea privind durabilitatea (intocmita in conformitate cu cerintele Directivei (UE) 2022/2464 privind Raportarea Corporativa de Durabilitate (“CSRD”) si ale Regulamentului Delegat (UE) 2023/2772 privind Standardele Europene de Raportare privind Durabilitatea (“ESRS”), transpuse in legislatia nationala prin OMFP 85/2024), pentru exercitiile financiare 2026, 2027 si 2028, incepand cu data de 30 aprilie 2026 pana la data de 31 mai 2029.
16. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei prezent in AGOA in vederea semnarii, in numele Societatii, a contractului de mandat incheiat cu membrul Consiliului de Administratie ales conform punctului 15 de pe ordinea de zi a sedintei AGOA.
17. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGOA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGOA conform legii.
La punctul 14 de pe ordinea de zi, AGOA a luat act de prescrierea dreptului actionarilor la dividendele aferente anilor 2020 si 2021, conform Notei puse la dispozitia actionarilor, conform legii.
La punctul 15 de pe ordinea de zi, AGOA a ales-o pe dna Loredana Norica Chitu (CLICK pentru CV) ca fiind noul membru al Consiliului de Administratie al Societatii pentru ocuparea pozitiei vacante, in urma renuntarii la mandat a dnei. Valentina Siclovan. Durata mandatului administratorului ales va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului aferent pozitiei vacante, respectiv pana la 26 ianuarie 2028. Forma contractului de mandat al noului membru al Consiliului de Administratie a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data 9 februarie 2018, iar remuneratia cuvenita noului administrator va fi cea stabilita conform Politicii de Remunerare pentru Administratori si Directori Executivi, aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/27.04.2023.
Contact IR: ir@electrica.ro, +40731796111
Presedintele Consiliului de Administratie,
Mihai Diaconu