Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Denumirea societatii: S.C. Electroconstructia „ELCO” S.A. Suceava
Data raportului: 14.03.2025
Sediul social: Localitatea Suceava, str. 22 Decembrie nr. 1 , judetul Suceava
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2691247
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J/33/ 1945/ 1992
Capital social subscris si varsat: 1.146.900
Actiuni tranzactionate pe piata BVB, ATS, sectiunea AeRO, simbol: elel
Eveniment important de raportat:
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
S.C. ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO” S.A. SUCEAVA
CUI:RO2691247, J33/1945/1992
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI
ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR
La data de 29 aprilie 2025, ora 1100 , la sediul S.C. Electroconstructia „ELCO” S.A. Suceava, str. 22 Decembrie nr.1, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si in continuare la ora 1300 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata si modificata la zi, a Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Actului Constitutiv al Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 4 aprilie 2025, considerata ca data de referinta pentru ambele adunari.
I. Adunarea Generala Extraordinara are propusa urmatoarea ordine de zi:
-
Aprobarea modificarii, completarii si actualizarii art.7 din Actul Constitutiv al societatii pentru a reflecta noua clasificare CAEN Rev.3, precum si activitatile desfasurate efectiv de catre Societate, conform propunerii Consiliului de Administratie:
Art. 7.1 si Art. 7.2. din Actul constitutiv vor avea urmatoarea forma:
„Art. 7.1 Domeniul principal de activitate: Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. cod CAEN: 4399
Art. 7.2 a) Activitati secundare pentru terti:
7.2.1 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie, cod CAEN: 2651
7.2.2- Instalarea masinilor si echipamentelor industriale, cod CAEN: 3320
7.2.3- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, cod CAEN : 4100
7.2.4- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii – cod CAEN: 4222
7.2.5- Constructii hidrotehnice, cod CAEN : 4291
7.2.6- Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti – cod CAEN: 4299
7.2.7 – Lucrari de demolarea constructiilor, cod CAEN : 4311
7.2.8 – Lucrari de pregatire a terenului, cod CAEN: 4312
7.2.9 – Lucrari de instalatii electrice, cod CAEN : 4321
7.2.10 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii – cod CAEN: 4324
7.2.11 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri cod CAEN: 4334
7.2.12 – Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii, cod CAEN : 4341
7.2.13 –Inchirierierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate cod CAEN: 6820
7.2.14 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica, cod CAEN : 7112
7.2.15 – Alte forme de invatamant, cod CAEN : 8559
Art. 7.2.b) Activitati secundare la sediul secundar str. Eroilor f.n.:
7.2.16 -Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, cod CAEN : 2511
7.2.17 –Transporturi rutiere de marfuri, cod CAEN : 4941
7.2.18 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele, cod CAEN : 7712
7.2.19 – Repararea si intretinerea autovehiculelor, cod CAEN: 9531”.
2. Art.14.1 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma: „14.1 Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 3 (trei) administratori alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani.”
3. Art.14.4 ultimul aliniat, se modifica si va avea urmatoarea forma: „Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2 din numarul membrilor Consiliului de Administratie (iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti) ”.
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa semneze Actul constitutiv actualizat, al societatii.
5. Aprobarea datei de 30 mai 2025 ca data de inregistrare, asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A. si a datei de 29 mai 2025 ca „ex-data”.
6. Imputernicirea presedintelui si a vicepresedintelui Consiliului de Administratie nou ales sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.
II. Adunarea Generala Ordinara are urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2024;
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de audit intocmit de auditorul financiar pentru exercitiul financiar al anului 2024;
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2024;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2025;
5. Ratificarea hotararilor luate de Consiliul de Administratie de la data ultimei Adunari Generale a Actionarilor din 26 aprilie 2024 si pana la data prezentei Adunari Generale;
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2024;
7. Aprobarea datei de inregistrare respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.A. Data propusa de Consiliul de Administratie este 30 mai 2025 si a datei de 29 mai 2025 ca „ex-data”;
8. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie;
9. Stabilirea nivelului indemnizatiei administratorilor;
10. Imputernicirea presedintelui si a vicepresedintelui Consiliului de Administratie nou ales sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de A.G.O.A;
11. Aprobarea structurii organizatorice si numarului minim de posturi conform art.13.1.2 din Actul Constitutiv al Societatii;
12. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru incheierea cu BRD – GSG a unui contract de credit in valoare de 150.000 lei pentru garantii de participare la licitatii si de buna executie. Garantarea creditului se va face cu un depozit bancar sau cu gajarea unor active ale societatii;
13. Aprobarea prescrierii dividendelor de plata nedistribuite aferente anului 2021 incepand cu data de 1 august 2025;
14. Aprobarea contractului de audit ce se va incheia cu d-na ec.CARP NICOLETA pentru o perioada de patru ani.
In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara, se vor reprograma a doua zi respectiv 30 aprilie 2025, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Actionarii se pot prezenta la AGEA si AGOA personal sau prin mandatar, in baza unei procuri speciale, norma de reprezentare aprobata fiind 1/ 20.000 actiuni conform Actului Constitutiv.
De asemenea, actionarii au posibilitatea de a vota prin buletin de vot prin corespondenta.
Formularele de Procuri speciale si Buletinele de vot prin corespondenta impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionari (copia actului de identitate pentru actionari persoane fizice sau copia certificatului de inregistrare pentru actionari persoane juridice) trebuie sa ajunga la sediul societatii, cu cel putin 48 ore inainte de data stabilita pentru Adunarile Generale.
Societatea pune la dispozitia actionarilor (si pe pagina web) incepand cu data de 31 martie 2025 toate materialele care se vor prezenta in Adunarile Generale, inclusiv un proiect de hotarare, formularele de Procuri speciale si Buletinele de vot prin corespondenta.
Documentele pot fi consultate la sediul Societatii din Suceava, str. 22 Decembrie nr.1 sau vor fi trimise fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere scrisa in acest sens.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul ca in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a sa introduca puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in Adunarile Generale.
Lista candidatilor pentru Consiliul de Administratie se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Data limita pana la care se pot face propuneri (in scris) este 9 aprilie 2025.
Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin curierat sau prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale iar societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile puse, inclusiv la cele legate de buna desfasurare a A.G.E.A. si A.G.O.A.
In cazul modificarii ordinei de zi se vor respecta prevederile din Regulamentul nr.5/ 2018 al A.S.F., a Legii 24/2017 si a Legii nr. 31/1990 R.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO” S.A. Suceava, zilnic intre orele 700 – 1500 , la telefon 0230516416, email: elcosuceava@gmail.com sau pe pagina www.elcosuceava.ro.
Presedinte C.A.
Director general,
ing. Amfilofie Catargiu