S.C. Electroconstructia “ELCO”  Suceava s.a.                                   

     Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131                       Nr. de ordine in RC J1992001945330                                                         

  Telefon  0230516416                                                                Cod unic de inregistrare : RO 2691247

      e-mail: elcosuceava@gmail.com                                             Capital social 1.146.900 lei

Catre,

                   1.      BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS

                  2.      AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Raport curent conform Legii numarul 24/ 2017 si ale Regulamentului nr. 5/ 2018 al ASF

Pentru exercitiul financiar 2025

Data raportului: 24.04.2026

Denumirea societatii: S.C. Electroconstructia „ELCO” S.A. Suceava

Sediul social: Localitatea Suceava, str. 22 Decembrie nr. 1 , judetul Suceava

Numarul de telefon: 0230 516416

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J1992001945330

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:  RO2691247

Actiuni tranzactionate pe piata BVB – AeRO, simbol: elel

Capital social subscris si varsat: 1.146.900

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: actiuni dematerializate cu o valoare nominala de 0,500 lei/ actiune.

Eveniment important de raportat:

I.                   HOTARAREA ADUNARII GENERALE  ORDINARE A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. Electroconstructia ELCO S.A. Suceava, convocata pentru data de 24.04.2026, si-a desfasurat lucrarile in data de 24.04.2026, ora 10⁰⁰.

            Convocarea si desfasurarea lucrarilor A.G.O.A. s-au efectuat in conformitate cu prevederile Legii 31/ 1990 republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii 24/2017, ale  regulamentului A.S.F. 5/2018 si cele ale Actului constitutiv al societatii.

            La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au participat fizic 5 actionari si 1 actionar a votat prin corespondenta, care personal si prin procuri detin 1.362.182 actiuni, reprezentand 59,38 % din nr.total de voturi dat de capitalul social al societatii.

            La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. Electroconstructia ELCO S.A. Suceava au participat actionarii care au fost inregistrati in registrul Actionarilor la data de referinta 14 aprilie 2026.

            Cu cvorumul legal constituit, avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. Electroconstructia ELCO S.A. Suceava, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial – partea a IV-a nr.1576 din 16 martie 2026, ziarul local Crai Nou din Suceava, nr. 9693 din 16 martie 2026, avand in vedere materialele prezentate, dezbaterile si propunerile ce s-au facut in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR de la S.C. ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO” S.A. Suceava, intrunita in sedinta la data de 24.04.2026 ora 10⁰⁰, emite urmatoarea hotarare:

1.                  Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2025;

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1362182, reprezentand 59,38% din capitalul social, aferente unui numar de 1362182 actiuni, din care: “pentru” 1362182, “impotriva” 0, ”abtineri” 0. 

2.                  Aproba Raportul de audit intocmit de auditorul financiar pentru exercitiul financiar al anului 2025;

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1362182, reprezentand 59,38% din capitalul social, aferente unui numar de 1362182 actiuni, din care: “pentru” 1362182, “impotriva” 0, ”abtineri” 0. 

3.                  Aproba raportul anual, rezultatele financiare anuale, bilantul contabil, contul de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare ale anului 2025;

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1362182, reprezentand 59,38% din capitalul social, aferente unui numar de 1362182 actiuni, din care: “pentru” 1362182, “impotriva” 0, ”abtineri” 0. 

4.                  Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe anul 2026.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1362182, reprezentand 59,38% din capitalul social, aferente unui numar de 1362182 actiuni, din care: “pentru” 1362182, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.

5.                  Ratifica hotararile luate de Consiliul de Administratie de la data ultimei Adunari Generale a Actionarilor din 29 aprilie 2025 si pana la data prezentei Adunari Generale;

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1362182, reprezentand 59,38% din capitalul social, aferente unui numar de 1362182 actiuni, din care: “pentru” 1362182, “impotriva” 0, ”abtineri” 0. 

6.                  Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2025.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1362182, reprezentand 59,38% din capitalul social, aferente unui numar de 1362182 actiuni, din care: “pentru” 1285612, “impotriva” 0, ”abtineri” 76570. 

7.                  Aproba data de inregistrare respectiv data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.A. Data propusa de Consiliul de Administratie este 15 mai 2026 si data de 14 mai 2026 ca „ex-data”;

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1362182, reprezentand 59,38% din capitalul social, aferente unui numar de 1362182 actiuni, din care: “pentru” 1362182, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.

8.                  Aproba politica de remunerare a structurii de conducere a societatii in conformitate cu art.92¹ din Legea 158/ 2020;

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1362182, reprezentand 59,38% din capitalul social, aferente unui numar de 1362182 actiuni, din care: “pentru” 1362182, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.

9.                  Aproba indemnizatiile administratorilor;

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1362182, reprezentand 59,38% din capitalul social, aferente unui numar de 1362182 actiuni, din care: “pentru” 1362182, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.

10.              Imputerniceste presedintele Consiliului de Administratie si vicepresedintele Consiliului de Administratie, sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate acele necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de A.G.A.;

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1362182, reprezentand 59,38% din capitalul social, aferente unui numar de 1362182 actiuni, din care: “pentru” 1362182, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.

11.              Aproba structura organizatorica si numarul minim de posturi conform art.13.1.2 din Actul Constitutiv al Societatii;

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1362182, reprezentand 59,38% din capitalul social, aferente unui numar de 1362182 actiuni, din care: “pentru” 1362182, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.

12.              Imputerniceste Consiliul de Administratie sa incheie cu BRD – GSG un contract de credit in valoare de 150.000 lei pentru garantii de participare la licitatii si de buna executie. Garantarea creditului se va face cu un depozit bancar sau cu gajarea unor active ale societatii;

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1362182, reprezentand 59,38% din capitalul social, aferente unui numar de 1362182 actiuni, din care: “pentru” 1362182, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.

13.              Aproba prescrierea dividendelor de plata nedistribuite aferente anului 2022 incepand cu data de 1 august 2026;

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1362182, reprezentand 59,38% din capitalul social, aferente unui numar de 1362182 actiuni, din care: “pentru” 1362182, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.