Catre,
1. BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS
2. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Raport curent conform Legii numarul 24/ 2017 si ale Regulamentului nr. 5/ 2018 al ASF
Pentru exercitiul financiar 2024
Data raportului: 29.04.2025
Denumirea societatii: S.C. Electroconstructia „ELCO” S.A. Suceava
Sediul social: Localitatea Suceava, str. 22 Decembrie nr. 1 , judetul Suceava
Numarul de telefon/ fax: 0230 516416; 0230 516312
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J/33/ 1945/ 1992
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2691247
Actiuni tranzactionate pe piata BVB – AeRO, simbol: elel
Capital social subscris si varsat: 1.146.900
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: actiuni dematerializate cu o valoare nominala de 0,500 lei/ actiune.
Eveniment important de raportat:
I. HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. Electroconstructia ELCO S.A. Suceava, convocata pentru data de 29.04.2025, si-a desfasurat lucrarile in data de 29.04.2025, ora 1100.
Convocarea si desfasurarea lucrarilor A.G.E.A. s-au efectuat in conformitate cu prevederile Legii 31/ 1990 republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii 24/2017, ale regulamentului A.S.F. 5/2018 si cele ale Actului constitutiv al societatii.
La lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor au participat 6 actionari care personal si prin procuri detin 1.374.230 actiuni, reprezentand 59,91 % din nr.total de voturi dat de capitalul social al societatii.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. Electroconstructia ELCO S.A. Suceava au participat actionarii care au fost inregistrati in registrul Actionarilor la data de referinta 04 aprilie 2025.
Cu cvorumul legal constituit, avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. Electroconstructia ELCO S.A. Suceava, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial – partea a IV-a nr.1290 din 17 martie 2025, ziarul local Crai Nou din Suceava, nr. 9449 din 17 martie 2025, avand in vedere materialele prezentate, dezbaterile si propunerile ce s-au facut in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR de la S.C. ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO” S.A. Suceava, intrunita in sedinta la data de 29.04.2025 ora 1100, emite urmatoarea hotarare:
1. Aproba modificarea, completarea si actualizarea art.7 din Actul Constitutiv al societatii pentru a reflecta noua clasificare CAEN Rev.3, precum si activitatile desfasurate efectiv de catre Societate, conform propunerii Consiliului de Administratie:
Art. 7.1 si Art. 7.2. din Actul constitutiv au urmatoarea forma:
„Art. 7.1 Domeniul principal de activitate: Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. cod CAEN: 4399
Art. 7.2 a) Activitati secundare pentru terti:
7.2.1 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie, cod CAEN: 2651
7.2.2- Instalarea masinilor si echipamentelor industriale, cod CAEN: 3320
7.2.3- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, cod CAEN : 4100
7.2.4- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii – cod CAEN: 4222
7.2.5- Constructii hidrotehnice, cod CAEN : 4291
7.2.6- Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti – cod CAEN: 4299
7.2.7 – Lucrari de demolarea constructiilor, cod CAEN : 4311
7.2.8 – Lucrari de pregatire a terenului, cod CAEN: 4312
7.2.9 – Lucrari de instalatii electrice, cod CAEN : 4321
7.2.10 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii – cod CAEN: 4324
7.2.11 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri cod CAEN: 4334
7.2.12 – Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii, cod CAEN : 4341
7.2.13 –Inchirierierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate cod CAEN: 6820
7.2.14 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica, cod CAEN : 7112
7.2.15 – Alte forme de invatamant, cod CAEN : 8559
Art. 7.2.b) Activitati secundare la sediul secundar str. Eroilor f.n.:
7.2.16 -Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, cod CAEN : 2511
7.2.17 –Transporturi rutiere de marfuri, cod CAEN : 4941
7.2.18 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele, cod CAEN : 7712
7.2.19 – Repararea si intretinerea autovehiculelor, cod CAEN: 9531”.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1374230, reprezentand 59,91 % din capitalul social, aferente unui numar de 1374230 actiuni, din care: “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.
2. Aproba art.14.1 din Actul Constitutiv cu urmatoarea forma:
„14.1 Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 3 (trei) administratori alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani.”
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1374230, reprezentand 59,91 % din capitalul social, aferente unui numar de 1374230 actiuni, din care: “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.
3. Aproba art.14.4 ultimul aliniat din Actul Constitutiv cu urmatoarea forma: „Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2 din numarul membrilor Consiliului de Administratie (iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti) ”;
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1374230, reprezentand 59,91 % din capitalul social, aferente unui numar de 1374230 actiuni, din care: “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.
4. Imputerniceste Consiliul de Administratie sa semneze Actul constitutiv actualizat, al societatii;
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1374230, reprezentand 59,91 % din capitalul social, aferente unui numar de 1374230 actiuni, din care: “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.
5. Aproba data de 30 mai 2025 ca data de inregistrare, asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A. si a datei de 29 mai 2025 ca „ex-data”.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1374230, reprezentand 59,91 % din capitalul social, aferente unui numar de 1374230 actiuni, din care: “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.
6. Imputerniceste presedintele Consiliului de Administatie si vicepresedintele Consiliului de Administratie nou ales (azi 29.04.2025) sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate;
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1374230, reprezentand 59,91 % din capitalul social, aferente unui numar de 1374230 actiuni, din care: “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.
II. HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. Electroconstructia ELCO S.A. Suceava, convocata pentru data de 29.04.2025, si-a desfasurat lucrarile in data de 29.04.2025, ora 1300.
Convocarea si desfasurarea lucrarilor A.G.O.A. s-au efectuat in conformitate cu prevederile Legii 31/ 1990 republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii 24/2017, ale regulamentului A.S.F. 5/2018 si cele ale Actului constitutiv al societatii.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au participat 6 actionari care personal si prin procuri detin 1.374.230 actiuni, reprezentand 59,91 % din nr.total de voturi dat de capitalul social al societatii.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. Electroconstructia ELCO S.A. Suceava au participat actionarii care au fost inregistrati in registrul Actionarilor la data de referinta 04 aprilie 2025.
Cu cvorumul legal constituit, avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. Electroconstructia ELCO S.A. Suceava, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial – partea a IV-a nr.1290 din 17 martie 2025, ziarul local Crai Nou din Suceava, nr. 9449 din 17 martie 2025, avand in vedere materialele prezentate, dezbaterile si propunerile ce s-au facut in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR de la S.C. ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO” S.A. Suceava, intrunita in sedinta la data de 29.04.2025 ora 1300, emite urmatoarea hotarare:
1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2024;
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1374230, reprezentand 59,91 % din capitalul social, aferente unui numar de 1374230 actiuni, din care: “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.
2. Aproba Raportul de audit intocmit de auditorul financiar pentru exercitiul financiar al anului 2024;
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1374230, reprezentand 59,91 % din capitalul social, aferente unui numar de 1374230 actiuni, din care: “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.
3. Aproba bilantul contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2024;
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1374230, reprezentand 59,91 % din capitalul social, aferente unui numar de 1374230 actiuni, din care: “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.
4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe anul 2025;
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1374230, reprezentand 59,91 % din capitalul social, aferente unui numar de 1374230 actiuni, din care: “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.
5. Ratifica hotararile luate de Consiliul de Administratie de la data ultimei Adunari Generale a Actionarilor din 26 aprilie 2024 si pana la data prezentei Adunari Generale;
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1374230, reprezentand 59,91 % din capitalul social, aferente unui numar de 1374230 actiuni, din care: “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.
6. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2024;
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1374230, reprezentand 59,91 % din capitalul social, aferente unui numar de 1374230 actiuni, din care: “pentru” 1364542, “impotriva” 0, ”abtineri” 9688.
7. Aproba data de inregistrare respectiv data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.A. Data propusa de Consiliul de Administratie este 30 mai 2025 si data de 29 mai 2025 ca „ex-data”;
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1374230, reprezentand 59,91 % din capitalul social, aferente unui numar de 1374230 actiuni, din care: “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.
8. Aproba prin vot secret Consiliul de Administratie, in urmatoarea componenta, pentru un mandat de 4 ani:
§ Lucia-Viorica BUZAS - ales cu 100% din voturi, “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0
§ Florel MATEI - ales cu 100% din voturi, “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0
§ S.C.CONFIDENT INVEST BUCURESTI S.A. prin reprezentant permanent Nicolae GHERGUS- ales cu 100% din voturi “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0
9. Aproba indemnizatiile administratorilor;
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1374230, reprezentand 59,91 % din capitalul social, aferente unui numar de 1374230 actiuni, din care: “pentru” 1364542, “impotriva” 0, ”abtineri” 9688.
10. Imputerniceste presedintele Consiliului de Administratie si vicepresedintele Consiliului de Administratie, nou ales, sa efectueze toate formalitatile necesare de inregistrare la ORC, sa incheie si sa semneze toate actele necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.A.;
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1374230, reprezentand 59,91 % din capitalul social, aferente unui numar de 1374230 actiuni, din care: “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.
11. Aproba structura organizatorica si numarul minim de posturi conform art.13.1.2 din Actul Constitutiv al Societatii;
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1374230, reprezentand 59,91 % din capitalul social, aferente unui numar de 1374230 actiuni, din care: “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.
12. Imputerniceste Consiliul de Administratie sa incheie cu BRD – GSG un contract de credit in valoare de 150.000 lei pentru garantii de participare la licitatii si de buna executie. Garantarea creditului se va face cu un depozit bancar sau cu gajarea unor active ale societatii;
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1374230, reprezentand 59,91 % din capitalul social, aferente unui numar de 1374230 actiuni, din care: “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.
13. Aproba prescrierea dividendelor de plata nedistribuite aferente anului 2021 incepand cu data de 1 august 2025;
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1374230, reprezentand 59,91 % din capitalul social, aferente unui numar de 1374230 actiuni, din care: “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.
14. Aproba prin vot secret contractul de audit cu Societatea TAX CONSULT SRL reprezentata prin d-na auditor ec.CARP NICOLETA, pentru o perioada de patru ani.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1374230, reprezentand 59,91 % din capitalul social, aferente unui numar de 1374230 actiuni, din care: “pentru” 1374230, “impotriva” 0, ”abtineri” 0.
Presedinte de sedinte AGOA si AGEA,
Director general
ing. Amfilofie CATARGIU