|
Raport curent conform Regulamentului:
|
1/2006 al ASF
|
|
Data raportului:
|
14.04.2026
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
S.C. ELEROM S.A.
|
|
Sediul Social:
|
Str. Uzina de Tevi, Nr. 13, Loc. Cordun, Judetul Neamt
|
|
Numar de telefon/fax:
|
0233 – 748170; 748050
|
|
Codul Unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului :
|
RO 3426320
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J 27/299/1993
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
3.400.059,00 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
ATS/AeRO administrate de BVB
|
|
Cod LEI
|
2549004YCLNFL7VU5T34
|
Evenimente importante de raportat.
Hotararea Consiliului de Administratie al ELEROM SA privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 28.05.2026.
Consiliul de Administratie al Societatii ELEROM SA (denumita in continuare "Societate"), reunit in sedinta din data de 09.04.2026, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 28.05.2026 conform convocator de mai jos:
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 28.05.2026, ora 1200 a.m., la sediul societatii din Loc. Cordun, Str. Uzina de Tevi, Nr. 13, Jud. Neamt, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central SA pana la sfarsitul zilei de 07.05.2026, considerata data de referinta. Daca la data de 28.05.2026, nu sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru a tine valabil Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la data de 29.05.2026, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceleasi ordini de zi si data de referinta.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar aferent anului 2025.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar cu privire la exercitiul financiar aferent anului 2025.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si cele ale Auditorului Financiar.
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bilantului si a Contului de Profit si Pierdere aferente exercitiului financiar 2025.
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
7. Aprobarea datei de 17.06.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 16.06.2026 ca ex-date.
8. Imputernicirea fiecaruia dintre domnii Mihoc Iosif, Dumea Petre, Robu Gheorghe si / sau a oricaror alte persoane desemnate de precedentii mentionati, cu posibilitatea de substituire, sa semneze in numele actionarilor societatii, hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru a pune in aplicare hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru a le publica si inregistra oriunde este necesar.
Persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28/29.05.2026 in mod direct (prin reprezentant legal in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant. Reprezentarea se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza formularului de Procura speciala pus la dispozitie de Societate.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta astfel:
- in cazul actionarilor persoane fizice care participa personal - cu actul de identitate (buletin / carte de identitate – pasaport ) si
- in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice care participa prin reprezentant – cu procura speciala sau generala, acordata persoanei fizice care ii reprezinta, insotita de actul de identitate al reprezentantului.
Formularele de Procura speciala se pot obtine de la sediul Societatii, Serviciul Secretariat Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie incepand cu data de 28.04.2026 si trebuie trimise la ELEROM prin depunere la Secretariatul Societatii din Loc. Cordun , Str. Uzina de Tevi, Nr. 13, sau expediate prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Secretariatul Societatii pana la data de 25.05.2026, orele 1200, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.05.2026".
Procurile speciale pot fi trimise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, pana la data de 25.05.2026, ora 2400, la adresa elerom_sa@yahoo.com, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.05.2026".
Actionarii ELEROM SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor utilizand formularul de vot prin Corespondenta.
Formularele de Vot prin Corespondenta se pot obtine de la sediul Societatii sau se pot descarca de pe website-ul Societatii, incepand cu 28.04.2026.
Formularele de Vot prin Corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarilor (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 25.05.2026, ora 2400 sau vor fi trimise electronic la adresa elerom_sa@yahoo.com.
Documentele supuse spre dezbaterea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si propunerile de hotarari sunt disponibile, incepand cu data de 28.04.2026, atat in format electronic , pe website-ul Societatii la adresa (www.elerom.ro), linkul Informatii pentru actionari, cat si pe suport de hartie, putand fi consultate la sediul Societatii din Loc. Cordun, Str. Uzina de Tevi, Nr.13, Jud. Neamt, intre orele 800- 1400, in fiecare zi lucratoare, la Serviciul Secretariat Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are / au dreptul de a propune introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare, pana cel tarziu pe 04.05.2026.
Dreptul prezentat mai sus poate fi exercitat numai in scris, iar documentele aferente exercitarii acestui drept vor fi transmise astfel:
- prin servicii de posta si/sau curierat, cu confirmare de primire, catre sediul societatii din Loc. Cordun, Str. Uzina de Tevi, Nr. 13 , Jud. Neamt, sau
- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica la adresa elerom_sa@yahoo.com, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.05.2026".
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la Serviciul Secretariat A.G.A si C.A. pana la data de 18.05.2026, ora 1500. Intrebarile se vor depune in scris, la sediul Societatii, pot fi transmise prin servicii de posta /curierat, cu confirmare de primire sau prin e-mail la adresa elerom_sa@yahoo.com, iar Societatea are obligatia de a raspunde acestora, intreaga procedura desfasurandu-se cu respectarea confidentialitatii informatiilor si a intereselor comerciale ale Societatii. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii documentele necesare identificarii actionarului si a numarului de actiuni detinute.
Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0233-748169, 0233-748170 sau la adresa de e-mail: elerom_sa@yahoo.com.
Mihoc Iosif
Presedinte CA