CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 23.10.2023
Denumirea entitatii emitente: Electroarges SA
Codul unic de inregistrare: RO156027
Numarul de ordine ONRC: J40/8487/2022
Capitalul social: 6.976.465 lei
Evenimente importante de raportat:
Hotarare AGOA – 23.10.2023
Electroarges SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori, ca in data de 23.10.2023 s-a desfasurat sedinta AGOA Electroarges SA, la prima convocare, in cadrul careia s-a hotarat:
HOTARAREA NR. 122 din 23.10.2023
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ELECTROARGES SA
J40/8487/2022, RO 156027
Intrunita legal in ziua de 23.10.2023, ora 08:00, la adresa din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, judetul Arges, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electroarges SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta au participat 11 actionari (5 prezenti si 6 prin corespondenta), reprezentati sau prin corespondenta, avand un numar de 32.721.704 drepturi de vot, reprezentand 46,90% din capitalul social.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta 09.10.2023.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba cu unanimitate de 32.721.704 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:
Auditorul Extern Electroarges SA, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 01.11.2023, ca urmare a incetarii mandatului actualului Auditor Extern, incepand cu data de 01.09.2023:
Casa de Audit Corvinia SRL
· Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.721.704, ce reprezinta 46,90% din capitalul social;
· Au fost exprimate un numar de 32.721.704 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 46,90% din capitalul social;
· Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
· S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Art. 2. Se aproba cu unanimitate de 32.721.704 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:
Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 23,24.10.2023”.
· Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.721.704, ce reprezinta 46,90% din capitalul social;
· Au fost exprimate un numar de 32.721.704 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 46,90% din capitalul social;
· Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
· S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Art. 3. Se aproba cu unanimitate de 32.721.704 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:
Data de: (i) 07.11.2023 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 06.11.2023 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
· Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.721.704, ce reprezinta 46,90% din capitalul social;
· Au fost exprimate un numar de 32.721.704 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 46,90% din capitalul social;
· Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
· S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Vicepresedinte Consiliu de Administratie,
Roxana Scarlat