marți | 21 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ELECTROAPARATAJ S.A. - ELJ

Hotarari AGA E 22.01.2024

Data Publicare: 22.01.2024 18:10:12

Cod IRIS: 41AD6

Raport curent

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului : 22.01.2024

Denumirea entitatii emitente: ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7), Jud. Dambovita

Numarul de telefon/fax: telefon 0245.217.981

Codul de Identificare Fiscala: RO 51

Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011

Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

I. Evenimente importante de raportat

a)      Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control . Nu este cazul.

b)     Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.

c)      Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment. Nu este cazul.

d)     Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.

e)      Alte evenimente. Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ELECTROAPARATAJ S.A. din 22.01.2024

Societatea ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social in Mun. Targoviste, Calea Campulung nr. 121, C7, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, avand Codul de Identificare Fiscala. RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/80/2011 („Societatea”), informeaza persoanele interesate ca sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5639 din data de 18.12.2023 si in ziarul “National” din data de 18.12.2023, astfel cum a fost completat prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 72 din data de 08.01.2024 si in ziarul „National” din data de 08.01.2024, pentru data de 22.01.2024, ora 12:00, la adresa din Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2,  

a fost legal constituita la a doua convocare, in prezenta unor actionari inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de referinta (10.01.2024) totalizand 70,04% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot,

si toate hotararile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor „pentru” exprimate de actionarii prezenti/reprezentati in adunare, fiind exprimat valabil un numar de 32.694.660 voturi, reprezentand 32.694.660 actiuni, 70,04% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

-           „pentru” cu un numar de 32.694.660 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 70,04% din numarul total de drepturi de vot);

-           un numar de 0 voturi „impotriva”, cu un numar de 0 voturi valabil exprimate (reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 0% din numarul total de drepturi de vot);

-           un numar de 0 „abtineri”, 0 voturi „neexprimate” si nu au fost voturi anulate.

in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea 31)”, precum si ale Actului constitutiv al Societatii actualizat, fiind emisa urmatoarea

HOTARARE

1.      Se aproba autorizarea dobandirii, cu titlu oneros, de catre Societate a propriilor actiuni cu valoarea nominala de 0,10 Lei/actiune („actiuni ELJ”) prin desfasurarea uneia sau mai multor oferte publice de cumparare adresate tuturor detinatorilor de actiuni ELJ, in vederea reducerii capitalului social al Societatii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

1.1.   Numar maxim de actiuni ce pot fi dobandite: 14.000.000 actiuni ELJ reprezentand 29,99% din numarul total de actiuni emise de Societate.

1.2.   Contravaloarea minima si maxima:

-          pret minim 0,1250 Lei/actiune ELJ si

-          pret maxim 0,2143 Lei/actiune ELJ.

Drept urmare, valoarea totala a actiunilor dobandite prin desfasurarea uneia sau mai multor oferte publice de cumparare va fi de pana la 3.000.200,00 (trei milioane doua sute) Lei, inclusiv.

1.3.   Durata pentru care este acordata autorizatia: 6 (sase) luni de la data inregistrarii la Registrul Comertului a prezentei hotarari pentru autorizarea dobandirii propriilor actiuni.

1.4.   Scopul dobandirii propriilor actiuni: Reducerea capitalului social al Societatii in conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si cu modificarile ulterioare („Legea 31”) coroborat cu art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea 31, urmata de anularea lor. Astfel, capitalul social al Societatii va fi redus prin anularea actiunilor dobandite de catre Societate ca urmare a rascumpararii propriilor actiuni, astfel cum este mentionat anterior.

1.5.   Tranzactiile pot avea ca obiect doar actiuni platite integral.

1.6.   Dobandirea actiunilor, conform celor de mai sus, se va realiza din surse proprii.

2.      Se aproba autorizarea Consiliului de administratie al Societatii pentru realizarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare in vederea derularii si finalizarii operatiunii de dobandire de actiuni proprii desfasurate in vederea reducerii capitalului social al Societatii, in conformitate cu dispozitiile art. 207 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea 31, inclusiv pentru:

2.1.Dezvaluirea publica adecvata a informatiilor si a modificarilor ulterioare, precum si a informatiilor publicate deja in conformitate cu primul punct de mai sus, daca va fi cazul, cu respectarea limitelor autorizarii;

2.2.Aprobarea detaliilor complete ale ofertei, inclusiv, dar fara a se limita la, pretul si perioada derularii ofertei, metoda de alocare, etc.

3.      Se aproba desemnarea societatii de servicii de investitii financiare TRADEVILLE S.A., cu sediul in Mun. Bucuresti, Calea Vitan nr. 6A, bloc B, Tronson B, et. 3, Sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5868/1996 si avand CUI 8694021 („S.S.I.F.”) pentru intermedierea ofertelor de cumparare in scopul dobandirii propriilor actiuni si realizarea demersurilor si formalitatilor necesare pentru aprobarea documentului de oferta publica de cumparare de actiuni emise de Societate in relatia cu Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) si cu orice alta institutie/autoritate/entitate, de drept public sau de drept privat, si se imputerniceste directorul general al Societatii pentru a semna contractul si, daca va fi cazul, orice alt act subsecvent, in numele si pe seama Societatii cu S.S.I.F.-ul.

4.      Se aproba imputernicirea directorului general al Societatii pentru:

a)      intocmirea si semnarea Documentului de oferta si a oricaror altor documente relevante in vederea aprobarii si/sau implementarii ofertei/ofertelor,

b)      indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv a formalitatilor de inregistrare la orice institutie/autoritate/entitate, de drept public sau de drept privat,

c)      reprezentarea Societatii in fata entitatilor/autoritatilor publice sau private (inclusiv ASF, BVB, Depozitarul Central, S.S.I.F.) si

d)      semnarea tuturor documentelor necesare in scopul implementarii si derularii ofertei/ofertelor publice de cumparare de catre Societate in vederea dobandirii propriilor actiuni conform aprobarilor organelor corporative ale Societatii,

in exercitarea mandatului acordat, directorul general avand dreptul de subdelegare total sau partial, a puterilor conferite.

5.      Se aproba data de 08.02.2024 ca ex-date si data de 09.02.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor.

6.      In vederea depunerii spre mentionare la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei hotarari, se mandateaza dl Nicolae-Dragos Trandafiroiu, sa indeplineasca toate formalitatile necesare. Presedintele Consiliului de administratie va putea imputernici alte persoane cu aducerea la indeplinire a prezentului mandat.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0245.217.981, precum si de pe website-ul Societatii www.electroaparataj.ro, Sectiunea Despre noi/Rapoarte curente.

Anexam hotararea.

ELECTROAPARATAJ S.A.,

Prin manager general,

Sorin Iulian Vintila

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.