RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 26.05.2026
Denumirea emitentului: ELECTROAPARATAJ S.A.
Sediul social: Mun. Targoviste, Calea Campulung, nr. 121, C7, jud. Dambovita;
Tel/Fax: 0245.217.981;
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51;
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2011000080152;
Capital social subscris si varsat: 4.667.688,90 lei;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti;
Continutul raportului. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – Nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active - Nu este cazul.
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – Nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 108 alin. (1), respectiv la alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata – Nu este cazul.
e) Alte evenimente: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELECTROAPARATAJ S.A., intrunita in data de 26.05.2026, la a doua convocare
Societatea ELECTROAPARATAJ S.A. cu sediul social in Mun. Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7), Jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J2011000080152, avand Codul de Identificare Fiscala RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2011000080152 („Societatea”), informeaza pe toti actionarii Societatii si investitorii interesati ca, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2446 din data de 24.04.2026 si in ziarul “National” din data de 24.04.2026, pentru data de 26.05.2026, ora 14:00, la a doua convocare, la adresa din Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2,
a fost legal constituita la a doua convocare, in prezenta unor actionari care detin actiuni cu drept de vot, inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de referinta (18.05.2026) care detin impreuna un numar de 19.972.946 actiuni cu drept de vot, reprezentand 42,7897% din capitalul social subscris si varsat al Societatii si totalizand 61,1225% din numarul total de drepturi de vot, calculat prin excluderea celor 14.000.000 de actiuni proprii detinute de Societate pentru care dreptul de vot este suspendat conform legii,
si toate hotararile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor „pentru” exprimate de actionarii prezenti/reprezentati in adunare, fiind exprimat valabil un numar de 19.972.946 voturi, reprezentand 19.972.946 actiuni cu drept de vot, 42,7897% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:
- „pentru” cu un numar de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 61,1225% din numarul total de drepturi de vot);
- un numar de 0 voturi „impotriva”, un numar de 0 „abtineri”, un numar de 0 voturi „neexprimate” si nu au fost voturi anulate.
si in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Societatii actualizat, a fost emisa urmatoarea:
Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii
1. Se ia act de si se aproba Raportul de gestiune al administratorilor Societatii pentru anul 2025.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2025.
3. Se ia act de Raportul auditorului financiar privind Situatiile financiare consolidate si individuale pe anul 2025.
4. Se prezinta si se aproba Situatiile Financiare Consolidate si Individuale pentru anul financiar 2025, Societatea inregistrand in exercitiul financiar al anului 2025 o pierdere contabila in valoare de 39.071,09 lei.
5. Se aproba Programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
6. Se aproba Raportul financiar anual pentru anul 2025, in conformitate cu dispozitiile art. 65 si 651 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si cu modificarile ulterioare.
7. Se aproba Raportul de remunerare pe 2025 intocmit in baza Politicii de remunerare a conducatorilor Societatii, in conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si cu modificarile ulterioare.
8. Se aproba Politica de remunerare a conducatorilor Societatii (administratori si directori), forma actualizata, in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si cu modificarile ulterioare.
9. Se aproba data de 26 Iunie 2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.
10. In vederea depunerii spre mentionare la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei hotarari, se aproba mandatarea dnei Mihaela Dabu, identificata cu C.I. sa indeplineasca toate formalitatile necesare. Presedintele Consiliului de administratie va putea imputernici alte persoane cu aducerea la indeplinire a prezentului mandat.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0245.217.981, precum si de pe website-ul Societatii www.electroaparataj.ro, Sectiunea Despre noi/Rapoarte curente.
Anexam hotararea.
Director general
Sorin Iulian Vintila