Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
RAPORT CURENT
Data raport: 12.11.2024
Conform cu:
- Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Denumirea entitatii: ELECTROMAGNETICA S.A.
Adresa: Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr. 266-268
Telefon/fax: 021 404.21.02; 021 404.21.31/ 021 404.21.94
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/19/1991
Codul Unic de Inregistrare : 414118
Capitalul social subscris si varsat : 67 603 870,4 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Cat I, BVB (simbol de piata ELMA)
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare in data de19/20 decembrie 2024, ora 10:00
CONVOCATOR A.G.E.A. ELECTROMAGNETICA SA
PENTRU 19/20 DECEMBRIE 2024
Consiliul de Administratie al Societatii ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266-268, Sector 5, intrunit in sedinta din data de 12 noiembrire 2024, a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Societatii (A.G.E.A) in data de 19 decembrie 2024, ora 10:00 (prima convocare), respectiv 20 decembrie 2024, ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 10 decembrie 2024, considerata data de referinta pentru aceasta adunare
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare:
1.Aprobarea derularii unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
(i) dimensiunea programului — rascumpararea a maxim 60.000.000 actiuni proprii cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune;
ii) pretul de dobandire a actiunilor — pretul minim de achizitie va fi 0,1 lei/ actiune, iar pretul maxim va fi 0,4 lei/actiune;
iii) durata programului — perioada de maxim 18 luni de la data inregistrarii in registrul comertului;
iv) plata actiunilor rascumparate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform situatiilor financiare 2023, in acord cu prevederile art. 1031 lit. d) din Legea societatilor nr. 31/1990;
v) destinatia programului — reducerea capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.
2.Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al societatii pentru ducerea la indeplinire, cu respectarea cerintelor legale, a programului de rascumparare a propriilor actiuni, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a propriilor actiuni.
3.Aprobarea datei de 15.01.2025 ca data de inregistrare (ex date: 14.01.2025), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
4. Mandatarea doamnei Daniela Cucu, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei A.G.E.A., oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei A.G.E.A. in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Incepand cu 15 Noiembrie 2024, convocatorul, documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor la A.G.E.A., numarul total de actiuni si de drepturi de vot, se afla la dispozitia actionarilor si se pot consulta sau procura de catre actionari fie la sediul societatii, respectiv Directia Juridica, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 7:00 – 15:00, fie se pot consulta pe website-ul societatii (www.electromagnetica.ro/) in sectiunea Companie/Investitori/Adunari Generale/2024, in timp ce regulamentul privind desfasurarea adunarilor generale si respectarea drepturilor actionarilor se poate consulta in sectiunea Companie/Investitori/Info/Guvernanta Corporativa.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Propunerile privind noile puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotarare propuse, impreuna cu documentele ce atesta indeplinirea conditiilor, vor fi transmise in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, astfel:
- fie sub forma unui document olograf depus in plic inchis la Registratura sau transmis prin curierat rapid sau prin posta cu confirmare de primire, avand inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea “PENTRU A.G.E.A.DIN DATA DE 19/20 DECEMBRIE 2024”;
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001, la adresa juridic@electromagnetica.ro, mentionand la subiect „PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 19/20 DECEMBRIE 2024”.
Daca este cazul, ordinea de zi revizuita se va publica in conformitate cu prevederile legale.
Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta, pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale la Directia Juridica, in plic inchis, pana la data de 17.12.2024, ora 10:00. Plicurile continand intrebarile si documentele atasate vor avea inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea “PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 19/20 DECEMBRIE 2024”. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea Companie/Investitori/Adunari Generale/2024/ Intrebari frecvente.
In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar, respectiv a calitatii de reprezentant legal al actionarului, persoanele care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care trimit candidaturi, vor transmite urmatoarele documente, in original sau in copie conforma cu originalul: un extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si actiunile detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, copia actului de identitate sau echivalent in cazul actionarilor persoane fizice si, in cazul actionarilor persoane juridice, copia actului de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document care sa ateste calitatea de reprezentant legal, eliberat de catre o autoritate din statul in care actionarul este inregistrat, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.
Actionarii persoana juridica sau entitatile fara personalitate juridica ce au furnizat anterior datei de referinta informatiile privind reprezentantul sau legal catre Depozitarul Central S.A., astfel incat acesta sa se regaseasca in registrul actionarilor la data de referinta, nu trebuie sa mai faca dovada calitatii de reprezentant legal al actionarului prin transmiterea de documente.
Numai actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala si isi pot exercita dreptul de vot fie personal, fie prin reprezentanti pe baza de procura speciala sau generala, fie inainte de adunare, prin corespondenta, pe baza buletinului de vot prin corespondenta.
Accesul actionarilor si al reprezentantilor la adunari si/sau votul prin corespondenta este permis prin simpla proba a identitatii, astfel:
- Actionari persoane fizice – personal, in baza actului de identitate (carte de identitate sau buletin de identitate pentru cetatenii romani, pasaport/act de identitate pentru cetatenii UE, pasaport pentru cetatenii straini non-EU);
- Actionari persoane fizice - prin reprezentant, in baza unei procuri speciale sau generale si al actului de identitate al reprezentantului;
- Actionari persoane juridice – prin reprezentantul legal, in baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat in lista actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A.. In situatia in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica, corespunzator datei de referinta, dovada calitatii de reprezentant legal se face in baza certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.
- Actionari persoane juridice – prin imputernicit, in baza unei procuri speciale sau generale, semnata si stampilata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotita de actul de identitate al celui caruia i s-a delegat competenta de reprezentare, impreuna cu copia conforma a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.
In cazul unei procuri speciale pentru participarea la adunare, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca: i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia trebuie depuse la emitent in original, semnate si, dupa caz, stampilate.
Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, buletinul de vot prin corespondenta semnat de actionar poate fi transmis fara a fi necesare alte documente daca este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, si ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. Formularul de vot prin corespondenta si declaratia institutiei de credit trebuie depuse la Companie in original, semnate de reprezentantul legal al institutiei de credit si, dupa caz, stampilate.
Dupa completarea in limba romana sau engleza, procura speciala sau generala, respectiv buletinul de vot prin corespondenta, semnat si dupa caz stampilat, va trebui sa parvina societatii pana la data de 17.12.2024, ora 10, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 19/20 DECEMBRIE 2024”, sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot prin reprezentant sau prin corespondenta in adunarea generala, conform prevederilor legale. Respectand aceleasi termene, Procurile speciale sau generale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa juridic@electromagnetica.ro, mentionand la subiect “PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 19/20 DECEMBRIE 2024”.
In cazul procurilor generale, acestea se depun in copie cu mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, o singura data inainte de prima utilizare, fiind valabile ulterior pentru oricare dintre adunarile generale intrunite in termenul de valabilitate. Procura generala poate fi acordata pe o perioada ce nu poate depasi 3 ani cu conditia ca aceasta sa fie acordata de actionar in calitate de client unui intermediar sau unui avocat si numai daca imputernicitul nu se afla intr-un conflict de interese.
Procura generala va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:
(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
In cazul completarii ordinii de zi, societatea va pune la dispozitia actionarilor formulare de procura speciala si de vot prin corespondenta actualizate.
In cazul in care pe data de 19 decembrie 2024 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, adunarea generala extraordinara se convoaca la a doua convocare pentru data de 20 decembrie 2024, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.
La data convocarii, capitalul Electromagnetica S.A. este de 67.603.870,40 lei si este format din 676.038.704 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.
In conformitate cu actul constitutiv al societatii, raportat la prevederile art. 105 alin. (233) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pozitia de „abtinere” exprimata de un actionar sau de catre un reprezentant prezent cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor reprezinta un vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Juridica, telefon – 0214042129, 0214042131, 0214042102 sau email juridic@electromagnetica.ro.
Presedintele Consiliului de Administratie
Daniela Cucu