ELECTRECORD S.A.
in reorganizare judiciara
elaborat in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018
ELECTRECORD S.A.
Sediul social: Bucuresti, B-dul Corneliu Coposu nr. 11
Numarul de telefon/fax: 021.323.41.85
Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J1991009111400
Cod de identificare fiscala: 458807
Atribut fiscal: RO
Valoarea nominala: 0.133 lei
Numar de actiuni: 18.727.286
EVENIMENT DE RAPORTAT : MODIFICARI STATUT SI STRUCTURA CAPITAL SOCIAL CONFORM PLAN DE REORGANIZARE APROBAT
Prin Incheierea din 29.01.2018, pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 47214/3/2017, s-a deschis procedura generala a insolventei societatii Electrecord S.A.
In data de 14.09.2020, prin Incheiere pronuntata in acelasi dosar, s-a aprobat planul de reorganizare a societatii, plan care nu a presupus modificari ale structurii capitalului social al societatii.
In data de 20.11.2023, s-a aprobat de catre judecatorul sindic Planul de reorganizare a activitatii societatii debitoare Electrecord SA, modificat, propus de administratorul judiciar si administratorul special, depus la data de 23.05.2023 si aprobat de Adunarea Creditorilor, potrivit procesului-verbal din data de 30.06.2023. Nici acest plan nu a presupus modificari ale structurii capitalului social.
In data de 29.08.2024, Adunarea Generala a Creditorilor Electrecord S.A. a aprobat modificarea planului de reorganizare, care a cuprins si o serie de modificari ale statutului societatii, respectiv:
1. Reducerea capitalului social prin reducerea valorii nominale a actiunii de la 2.5 RON la 0.133 RON. Reducerea a fost prevazuta pentru a se asigura respectarea dispozitiilor 153 ind. 24 din Legea societatilor nr. 31/1990, care instituie obligatia reducerii capitalului social al societatilor pe actiuni, ori de cate ori activul net al societatii s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris. La momentul respectiv, societatea inregistra pierderi.
In urma reducerii capitalului social, structura acestuia devine urmatoarea: Capital social in valoare de 90.517,14 lei, aproape de valoarea minima prevazuta de art. 10 din Legea 31/1991, impartit in 680.580 actiuni, in valoare nominala de 0.133 lei, pastrandu-se numarul de actiuni emise de catre societate si proportiile in care ele sunt detinute de catre actionari; respectiv:
a) Asociatia Salariatilor SC Electrecord S.A. PAS: 77,6735 % adica 528.630 actiuni in valoare de 70.307,79 RON;
b) Actionari persoane fizice si juridice conform listei PPM: 22,3265% adica 151.950 actiuni in valoare de 20.209,35 RON.
2. Majorarea capitalului social cu creanta singurului creditor ramas inscris la masa credala, respectiv Vasile George Cristescu. In schimbul creantei acestuia, in suma de 2.400.211,8980 lei, se emit 18.046.706 actiuni, in valoare nominala de 0.133 lei fiecare.
Structura capitalului social devine urmatoarea : capital social total in valoare de 2.490.729,0380 lei, fiind impartit in 18.727.286 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,133 lei, actiuni care sunt detinute dupa cum urmeaza:
a. Cristescu Vasile George – 18.046.706 actiuni in valoare totala de 2.400.211,8980 lei, reprezentand 96,3658%;
b. Asociatia Salariatilor Electrecord S.A. PAS: 528.630 de actiuni in valoare totala de 70.307,7900 lei reprezentand 2,8228%;
c. Actionari persoane fizice si persoane juridice, conform lista: 151.950 actiuni in valoare totala de 20.209,3500 lei reprezentand 0,8114%.
3. Adaugarea unor obiecte de activitate noi, respectiv urmatoarele coduri CAEN, recodificate conform CAEN 3 :
4769 – comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative n.c.a.
4771 – comert cu amanuntul al imbracamintei
4642 – comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
6820 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
4. Modificari cu privire la modalitatea de desemnare a membrilor consiliului de administratie, dupa cum urmeaza :
Avand in vedere necesitatea adaptarii structurii de conducere a societatii la dimensiunea concreta a activitatii pe care aceasta o desfasoara, se impune reducerea numarului membrilor Consiliului de administratie de la 5 membri la 3 membri.
Astfel, articolul 17 Organizare, alineatul 1 din Actul Constitutiv se va modifica dupa cum urmeaza:
Societatea pe actiuni este administrata de catre consiliul de administratie compus din 3 administratori alesi de catre adunarea generala ordinara a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi din 4 in 4 ani.
Prin urmare, consiliul de administratie va fi format dintr-un presedinte si doi vicepresedinti, astfel incat toate referirile din actul constitutiv la numarul de vicepresedinti si la atributiile lor, se vor modifica in acest sens.
Totodata, in vederea determinarii viitorilor actionari de a se implica cat mai mult in viata societatii, se va adauga un nou alineat care sa permita unui actionar, care detine, in nume propriu, cel putin 10% din valoarea capitalului social, sa propuna desemnarea unei persoane care sa faca parte in calitate de administrator din Consiliul de administratie.
Astfel, in actul constitutiv, la Capitolul V, Consiliul de Administratie, se va introduce un nou articol care va avea urmatorul cuprins:
Actionarul, care detine, in nume propriu, cel putin 10% din valoarea capitalului social, are dreptul sa propuna, la libera sa alegere, numirea unei persoane care sa faca parte in calitate de administrator din Consiliul de Administratie al societatii.
Persoana astfel propusa va fi numita de catre adunarea generala extraordinara. In cazul in care adunarea generala extraordinara nu va fi de acord cu alegerea persoanei respective in consiliul de administratie, actionarul in cauza va desemna o alta persoana, care din nou va trebui aleasa de catre o noua adunare generala extraordinara.
Aceasta procedura va continua pana cand adunarea generala va alege o persoana propusa de catre actionarul care detine, in nume propriu, cel putin 10% din capitalul social. Consiliul de administratie va putea functiona numai dupa numirea unui administrator astfel propus.
In situatia in care, mai multe persoane vor detine, fiecare in nume propriu, peste 10% din capitalul social al societatii, prin aceeasi hotarare a adunarii generale extraordinare se va mari numarul de administratori, astfel incat acesta sa ramana impar.
In acest caz, convocarea adunarii generale extraordinare care sa desemneze administratorul se va face de catre actionarul care are acest drept.
Precizam ca, potrivit art. 133 alin 6 din Legea nr. 85/2014, prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990 (...) planul propus de creditori sau de administratorul judiciar poate prevedea modificarea, fara acordul statutar al membrilor sau asociatilor/actionarilor debitorului, a actului constitutitiv. Alin 7 al art. 133 din legea nr. 85/2016 prevede in continuare ca inregistrarea mentiunii in Registrul Comertului va fi solicitata de administratorul judiciar pe baza hotararii de confirmare a planului de reorganizare care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.
Procesul-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor din 29.08.2024 s-a publicat in BPI in data de 04.09.2024.
Planul de reorganizare astfel modificat a fost aprobat de catre judecatorul-sindic prin Sentinta nr. 4301/16.09.2024, pronuntata in dosarul nr. 47214/3/2017 de pe rolul Tribunalului Bucuresti, ramasa definitiva prin Decizia 1777/27.11.2024 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti.
Procedura de inscriere la Registrul Comertului a modificarilor Statutului stabilite prin planul de reorganizare, aprobat de judecatorul sindic, s-a finalizat de abia pe data de 12.09.2025, conform Incheierii nr. 736562/12.09.2025, actele, incluzand Certificatul de inscriere mentiuni fiind eliberat pe 16.09.2025, data prezentului raport curent.
Mentionam ca starea de insolventa a societatii, respectiv supunerea unei proceduri de reorganizare, este un fapt cunoscut atat actionarilor, cat si potentialilor investitori, astfel incat pentru toate persoanele interesate exista posibilitatea monitorizarii situatiei societatii prin Buletinul procedurilor de insolventa si Monitorul Oficial.
Precizam ca informatiile continute in prezentul raport, impreuna cu documentele doveditoare vor fi comunicate si Depozitarului Central, in vederea operarii modificarilor referitoare la structura capitalului social.
Pentru orice alte informatii suplimentare, va stam la dispozitie.
ELECTRECORD S.A.
Prin administrator judiciar COMCAS LJ 2000 S.P.R.L.
Administrator Ioan Ghere