RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 22.05.2026
Denumire emitent: ELECTRECORD S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Nerva Traian, nr. 3, City Business Center, et. 8, cam 15
Tel. 0727 799 204, e-mail: office@electrecord.ro;
Nr. ORC Bucuresti: J1991009111400
C.I.F.: 458807
Capital social subscris si varsat: 2.490.729,0380 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ELECTRECORD S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
EVENIMENTE DE RAPORTAT:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTRECORD S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Nerva Traian, nr. 3, (City Business Center), et. 8, cam 15, avand Nr. de inregistrare la ORC Bucuresti: J1991009111400 si C.I.F. 458807, intrunita in data de 22.05.2026, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 99,4169% din capitalul social si cu 99,4169% din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 18.618.090 actiuni,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba bilantul contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 18.618.090, din care:
Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social
Impotriva: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social
Abtineri: 0
Art. 2. Se aproba raportul de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul economico-financiar pe anul 2025:
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 18.618.090, din care:
Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social
Impotriva: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social
Abtineri: 0
Art. 3. Se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2025
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 18.618.090, din care:
Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social
Impotriva: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social
Abtineri: 0
Art. 4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe anul 2026.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 18.618.090, din care:
Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social
Impotriva: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social
Abtineri: 0
Art. 5. Se aproba raportul anual aferent anului 2025, intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 18.618.090, din care:
Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social
Impotriva: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social
Abtineri: 0
Art. 6. Se aproba data de 09.06.2026 ca data de inregistrare si data de 08.06.2026 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 18.618.090, din care:
Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social
Impotriva: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social
Abtineri: 0
Art. 7. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele si pentru toti actionarii Hotararea AGOA ce va fi adoptata
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 18.618.090, din care:
Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social
Impotriva: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social
Abtineri: 0
Art. 8. Se aproba imputernicirea SCA Mineran Serb si Asociatii sa efectueze toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGOA ce va fi adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 18.618.090, din care:
Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social
Impotriva: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social
Abtineri: 0
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL ELECTRECORD S.A.
VASILE-GEORGE CRISTESCU