Completarea ordinii de zi a
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Convocate pentru data de 24.04.2024
In conformitate cu dispozitiile art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si conform actului consitutiv la societatii, Consiliul de Administratie al societatii ELECTROPRECIZIA S.A., cu sediul social in Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/56/1991, avand cod unic de inregistrare 1128645, completeaza ordinea de zi la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) convocata pentru data de 24.04.2024, care isi va desfasura lucrarile la adresa din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, judetul Brasov, incepand cu orele 11.00. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. pana la sfarsitul zilei de 17.04.2024, stabilita ca data de referinta, cu un nou punct privind numirea auditorului financiar si stabilirea perioadei de mandat al acestuia. Pe cale de consecinta
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi actualizata:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare si consolidate, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2023, in baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea propunerii de nerepartizare a profitului net inregistrat la data 31.12.2023, si mentinerii acestuia la dispozitia societatii.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2024.
5. Aprobarea Programului de investitii aferent exercitiului financiar al anului 2024.
6. Stabilirea datei de 24.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile legale vigoare in materie.
7. Numirea auditorului financiar si stabilirea perioadei de mandat al acestuia.
8. Stabilirea datei de 23.05.2024 ca ”ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.
9. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.O.A.
-
Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Formularele de imputerniciri speciale, actualizate, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta, actualizate, vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00-16.00, incepand cu data de 22.03.2024 si pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, sectiunea Relatii cu investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.
Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor din 24/25.04.2024, publicat initial in Monitorul Oficial, si in cotidianul national Bursa, pe website-ul www.bvb.ro, si pe website-ul societatii la adresa www.electroprecizia.ro, nu se modifica.
Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati prin e-mail la adresa: office@electroprecizia.ro.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A.
Adrian SECELEAN