Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Data raportului: 27.11.2023;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991;
Capital social subscris si varsat: 54.950.027,00 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
EVENIMENT DE RAPORTAT: HOTARARI ALE SEDINTEI A.G.O.A. 27.11.2023
Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 4582 din 13.10.2023, si in ziarul Bursa din data de 13.10.2023, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. str. Electroprecizia nr. 3, jud. Brasov, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/56/1991 si CUI 1128645 (denumit in continuare ”Societatea”), s-a intrunit astazi 27.11.2023, ora 11.00, la adresa din Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, judetul Brasov, in conditii legale de validitate la prima convocare, cu participatarea actionarilor reprezentand 59,12% din capitalul social, fiind prezenti si reprezen5 actionari.
In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba alegerea ca administratori ai Societatii, prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 02.12.2023, a urmatoarelor persoane:
1. Secelean Adrian – cetatean roman, nascut la data de , in comuna , judetul , domiciliat in municipiul , str. nr. , judetul , avand CNP , identificat prin carte de identitate seria nr. , eliberata de SPCLEP la data de , cu valabilitate pana la data de .
Structura votului:
Pentru: 2.953.115 voturi pentru, reprezentand 59,12% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: -
Abtinere: -
2. Ciocirlan Laurentiu-Gabriel – cetatean roman, nascut la data de , in localitatea , judetul , domiciliat in comuna , sat , str. nr. , judetul , avand CNP , identificat prin carte de identitate seria nr. , eliberata de SPCLEP la data de , cu valabilitate pana la data de .
Structura votului:
Pentru: 2.953.115 voturi pentru, reprezentand 59,12% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: -
Abtinere: -
3. Zavarache Dragos – cetatean roman, nascut la data de , in localitatea , judetul , domiciliat in municipiul , str. nr. , judetul , avand CNP , identificat prin carte de identitate seria nr. , eliberata de SPCLEP la data de , cu valabilitate pana la data de .
Structura votului:
Pentru: 2.953.115 voturi pentru, reprezentand 59,12% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 2.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Administratie, in cuantum de 5.000 lei net/sedinta.
Structura votului:
Pentru: 2.950.215 voturi pentru, reprezentand 59,06% din capitalul social si 99,9% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: -
Abtinere: 2.900 voturi de abtinere, reprezentand 0,06% din capitalul social si 0,10% din totalul voturilor exprimate
HOTARAREA NR. 3.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba modelul de contract de administrare ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie si mandatarea domnului Katona Karoly, cetatean roman, nascut la data de , in comuna , sat , judetul , domiciliate in municipiul , str. nr. , bl. , sc. , et. , ap. , judetul , avand CNP , identificat prin carte de identitate seria nr. , eliberat de SPCLEP , la data de , pentru a semna, in numele si pe contul Societatii, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
Structura votului:
Pentru: 2.881.326 voturi pentru, reprezentand 57,68% din capitalul social si 97,57% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: -
Abtinere: 71.789 voturi de abtinere, reprezentand 1,44% din capitalul social si 2,43% din totalul voturilor exprimate
HOTARAREA NR. 4.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.O.A.
Structura votului:
Pentru: 2.953.115 voturi pentru, reprezentand 59,12% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 5.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Structura votului:
Pentru: 2.953.115 voturi pentru, reprezentand 59,12% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: -
Abtinere: -
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL
ADRIAN SECELEAN