Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Data raportului: 28.05.2026;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991;
Capital social subscris si varsat: 54.950.027,00 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
EVENIMENT DE RAPORTAT: HOTARARI ALE SEDINTEI A.G.O.A. 28.05.2026
Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2417 din 23.04.2026, si in cotidianul Bursa din data de 23.04.2026, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, jud. Brasov, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului Brasov sub nr. J1991000056083 si CUI 1128645 (denumit in continuare ”Societatea”), s-a intrunit astazi 28.05.2026, ora 10.00, la adresa din Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, judetul Brasov, in conditii legale de validitate la prima convocare, cu participarea actionarilor reprezentand 66,69% din capitalul social, care detin 3.331.323 actiuni.
In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba situatiile financiare anuale statutare, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
Structura votului:
Pentru: 3.113.373 voturi pentru, reprezentand 62,32% din capitalul social si 93,46% din totalul celor prezenti
Impotriva: -
Abtinere: 85.313 voturi de abtinere, reprezentand 1,71% din capitalul social si 2,56% din totalul celor prezenti
Voturi neexprimate: 132.637 voturi neexprimate, reprezentand 2.66% din capitalul social si 3.98% din totalul celor prezenti
HOTARAREA NR. 2.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2025, in baza rapoartelor prezentate.
Structura votului:
Pentru: 3.113.373 voturi pentru, reprezentand 62,32% din capitalul social si 93,46% din totalul celor prezenti
Impotriva: -
Abtinere: 217.950 voturi de abtinere, reprezentand 4,36% din capitalul social si 6,54% din totalul celor prezenti
HOTARAREA NR. 3.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba propunerea de nerepartizare a profitului net inregistrat la data 31.12.2025, si mentinerii acestuia la dispozitia societatii.
Structura votului:
Pentru: 3.026.981 voturi pentru, reprezentand 60,59% din capitalul social si 90,86% din totalul celor prezenti
Impotriva: 304.342 voturi impotriva, reprezentand 6,09% din capitalul social si 9,14% din totalul celor prezenti
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 4.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2026.
Structura votului:
Pentru: 3.113.373 voturi pentru, reprezentand 62,32% din capitalul social si 93,46% din totalul celor prezenti
Impotriva: 132.637 voturi impotriva, reprezentand 2,66% din capitalul social si 3,98% din totalul celor prezenti
Abtinere: 85.313 voturi de abtinere, reprezentand 1,71% din capitalul social si 2,56% din totalul celor prezenti
HOTARAREA NR. 5.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba Programul de investitii aferent exercitiului financiar al anului 2026.
Structura votului:
Pentru: 3.113.373 voturi pentru, reprezentand 62,32% din capitalul social si 93,46% din totalul celor prezenti
Impotriva: -
Abtinere: 217.950 voturi de abtinere, reprezentand 4,36% din capitalul social si 6,54% din totalul celor prezenti
HOTARAREA NR. 6.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba stabilirea datei de 30.06.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile legale vigoare in materie.
Structura votului:
Pentru: 3.331.323 voturi pentru, reprezentand 66,69% din capitalul social si 100% din totalul celor prezenti
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 7.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba stabilirea datei de 29.06.2026 ca ”ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.
Structura votului:
Pentru: 3.244.931 voturi pentru, reprezentand 64,69% din capitalul social si 97,41% din totalul celor prezenti
Impotriva: -
Abtinere: 86.392 voturi de abtinere, reprezentand 1,73% din capitalul social si 2,59% din totalul celor prezenti
HOTARAREA NR. 8.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.O.A.
Structura votului:
Pentru: 3.198.686 voturi pentru, reprezentand 64,03% din capitalul social si 96,02% din totalul celor prezenti
Impotriva: -
Abtinere: 132.637 voturi de abtinere, reprezentand 2,66% din capitalul social si 3,98% din totalul celor prezenti
HOTARAREA NR. 9.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Structura votului:
Pentru: 3.331.323 voturi pentru, reprezentand 66,69% din capitalul social si 100% din totalul celor prezenti
Impotriva: -
Abtinere: -
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A. Adrian SECELEAN