Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT 11/2026
GRUP EM S.A., persoana juridica romana, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2022000566401, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 4, Str. G-Ral Candiano Popescu Nr. 1, avand codul unic de inregistrare 45474934 (denumita in continuare si „Compania” sau „Emitentul”), informeaza investitorii privind hotararile adoptate in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale actionarilor Companiei convocate pentru data de 26/27 mai 2026.
In data de 26 mai 2026 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii GRUP EM S.A.
Urmare dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la ordinea de zi publicata in Convocator:
HOTARAREA NR. 1
In prezenta actionarilor reprezentand 96,6011% (17.433.091 actiuni) din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (17.432.831 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, fara voturi „impotriva”, existand 260 abtineri si fara voturi neexprimate:
Se aproba:
Alegerea Dlui. Corneliu Boldor-Flitan in calitate de secretar de sedinta al AGOA, precum si a unuia sau mai multor avocati din cadrul unei societati de avocatura, in calitate de secretari tehnici ai AGOA, toti acestia avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
HOTARAREA NR. 2
In prezenta actionarilor reprezentand 96,5945% (17.431.905 actiuni) din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100 % (17.431.765 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, fara voturi „impotriva”, existand 140 abtineri si 1.186 voturi neexprimate:
Se aproba:
Repartizarea sumei de 16.000.000 RON din contul ’Prime de capital’ in contul ’Alte rezerve’, la data de 31 decembrie 2025, modificare care nu va afecta pozitia de capital propriu a Societatii.
HOTARAREA NR. 3
In prezenta actionarilor reprezentand 96,5945% (17.431.905 actiuni) din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (17.431.765 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, fara voturi „impotriva”, existand 140 abtineri si 1.186 voturi neexprimate:
Se aproba:
Situatiile financiare anuale individuale si consolidate intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent, tinand cont de hotararea adoptata la punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA. In anul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, Societatea a inregistrat: (a) la nivel consolidat, profit net in valoare de 99.223.510 RON (incluzand Interesele minoritare), respectiv (b) la nivel individual, pierdere in valoare de 1.125.914 RON.
HOTARAREA NR. 4
In prezenta actionarilor reprezentand 96,5945% (17.431.905 actiuni) din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (17.431.905 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, fara voturi „impotriva”, fara abtineri si 1.186 voturi neexprimate:
Se aproba:
Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
HOTARAREA NR. 5
In prezenta actionarilor reprezentand 96,6011% (17.433.091 actiuni) din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (17.433.091 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, fara voturi „impotriva”, fara abtineri si fara voturi neexprimate:
Se aproba:
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
HOTARAREA NR. 6
In prezenta actionarilor reprezentand 96,6011% (17.433.091 actiuni) din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (17.432.971 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, fara voturi „impotriva”, fara abtineri si 120 voturi neexprimate:
Se aproba:
Incetarea mandatului a 2 membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv Ionescu Mihai-Andrei P.F.A., prin reprezentant permanent dl. Ionescu Mihai Andrei si LCL Business Advisory S.R.L., prin reprezentant permanent dl. Ladunca Ciprian, urmare acordului partilor, incepand cu data prezentei hotararii AGOA, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA, si descarcarea de gestiune a acestora.
HOTARAREA NR. 7
In prezenta actionarilor reprezentand 96,6011% (17.433.091 actiuni) din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (17.433.091 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, fara voturi „impotriva”, fara abtineri si fara voturi neexprimate:
Se aproba:
Alegerea a 2 noi membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a incetarii mandatelor de administrator de la punctul 6, pentru restul duratei mandatelor, respectiv, pana la 28.03.2029, incepand cu data zilei ulterioare hotararii AGOA, pentru ocuparea posturilor care devin vacante, dupa cum urmeaza:
a) Dl. DOROBANTU GEORGE-DUMITRU, cetatean roman, nascut la data de 12.04.1983, avand datele de identificare disponibile la sediul social al Societatii;
b) Dl. FUGACIU-MIHAILESCU CRISTIAN, cetatean roman, nascut la data de 16.04.1974, avand datele de identificare disponibile la sediul social al Societatii.
HOTARAREA NR. 8
In prezenta actionarilor reprezentand 96,6011% (17.433.091 actiuni) din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (17.433.091 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, fara voturi „impotriva”, fara abtineri si fara voturi neexprimate:
Se aproba:
Imputernicirea actionarului BG CONSULT INVEST S.R.L., prin reprezentantul sau legal, sa semneze in numele Societatii contractele de mandat cu noii membri ai Consiliului de Administratie.
HOTARAREA NR. 9
In prezenta actionarilor reprezentand 96,5945% (17.431.905 actiuni) din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100 % (17.431.905 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, fara voturi „impotriva”, fara abtineri si 1.186 voturi neexprimate):
Se aproba:
Modificarea Politicii de Remunerare a conducerii administrative si executive, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
HOTARAREA NR. 10
In prezenta actionarilor reprezentand 96,6011% (17.433.091 actiuni) din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” in favoarea DELOITTE AUDIT S.R.L. al actionarilor reprezentand 99,9992% (17.432.951 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, si votul „pentru” in favoarea PKF FINCONTA S.R.L. al actionarilor reprezentand 0,0008% (140 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, fara voturi „impotriva”, fara abtineri si fara voturi neexprimate:
Se aproba:
Alegerea Deloitte Audit S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Calea Grivitei, Nr. 84-98 si 100-102, etajul 9, Cladirea The Mark, Bucuresti, Sector 1, numar de ordine in Registrul Comertului J1995006775407, cod unic de inregistrare 7756924, inregistrata in Registrul public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. FA 25, reprezentata de dl. Zeno Mugurel Coriolan Caprariu in calitate de administrator, ca auditor financiar extern independent, pentru o durata minima a contractului cu acesta de 1 an, mandat care va incepe dupa expirarea mandatului auditorului financiar extern independent aflat in functie (26.05.2026).
HOTARAREA NR. 11
In prezenta actionarilor reprezentand 96,6011% (17.433.091 actiuni) din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (17.433.091 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, fara voturi „impotriva”, fara abtineri si fara voturi neexprimate:
Se aproba:
Stabilirea datei de:
• 30 iunie 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si
• 29 iunie 2026 ca ’ex-date’ calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
HOTARAREA NR. 12
In prezenta actionarilor reprezentand 96,6011% (17.433.091 actiuni) din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (17.433.091 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, fara voturi „impotriva”, fara abtineri si fara voturi neexprimate:
Se aproba:
Imputernicirea Directorului General si Presedintelui Consiliului de Administratie, actionand individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la hotararea AGOA, sa depuna si sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor adoptate de catre AGOA.
In data de 26 mai 2026 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii GRUP EM S.A.
Urmare dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la ordinea de zi publicata in Convocator:
HOTARAREA NR. 1
In prezenta actionarilor reprezentand 96,6011% (17.433.091 actiuni) din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9985% (17.432.831 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, fara voturi „impotriva”, existand 260 abtineri si fara voturi neexprimate:
Se aproba:
Alegerea Dlui. Corneliu Boldor-Flitan in calitate de secretar de sedinta al AGEA, precum si a unuia sau mai multor avocati din cadrul unei societati de avocatura, in calitate de secretari tehnici ai AGEA, toti acestia avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
HOTARAREA NR. 2
In prezenta actionarilor reprezentand 96,5945% (17.431.905 actiuni) din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9633% (17.425.515 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0007% (120 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, existand 6.270 abtineri si 1.186 voturi neexprimate:
Se aproba:
Rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, incepand cu 22 iunie 2026 si in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: pana la 550.000 actiuni (aproximativ 3,05% din totalul actiunilor care compun capitalul social actual) avand valoarea nominala de 10 RON/actiune, la un pret minim de 10 RON/actiune si un pret maxim de 50 RON/actiune, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in scopul implementarii programului de alocare a actiunilor de tip stock option plan (SOP) existent (adoptat de AGA din 20.05.2025 in cadrul Politicii de remunerare si de AGA din 28.05.2025 in cadrul Politicii de acordare drepturi/optiuni - Stock Option Plan a Societatii), astfel cum se va modifica prin hotararea care se va adopta la punctul 9 de pe ordinea de zi AGOA, program care are drept scop implementarea unui sistem de remunerare si derularea unui program de fidelizare a personalului Societatii si a personalului societatilor in care GRUP EM S.A. detine direct sau indirect participatii majoritare. Actiunile proprii astfel rascumparate vor fi alocate/cesionate beneficiarilor programului cu respectarea termenului legal aplicabil unei asemenea operatiuni. Durata programului SOP, inclusiv conditiile de vesting/fidelizare aplicabile beneficiarilor, va fi de cel putin un an si de maximum patru ani, distinct de perioada de rascumparare a actiunilor proprii.
HOTARAREA NR. 3
In prezenta actionarilor reprezentand 96,5945% (17.431.905 actiuni) din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9633% (17.425.515 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0007% (120 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, existand 6.270 abtineri si 1.186 voturi neexprimate:
Se aproba:
Autorizarea Consiliului de Administratie de a emite orice decizie si de a efectua orice acte si actiuni necesare, dezirabile si/sau convenabile pentru punerea in aplicare a hotararii adoptate de AGEA la punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv, dar fara a se limita la, in legatura cu urmatoarele aspecte:
• negocierea, incheierea, redactarea, semnarea, executarea, trimiterea, transmiterea, modificarea sau completarea oricaror documente sau notificari necesare sau utile pentru punerea in aplicare a rascumpararii si SOP, inclusiv, dar fara a se limita la, orice notificari, contracte de optiune sau alte documente privind punerea in aplicare a SOP, precum si stabilirea calendarului de rascumparare si a calendarului de alocare/cesionare a actiunilor catre beneficiarii SOP, cu respectarea termenelor legale aplicabile;
• trimiterea si/sau primirea, in numele si pe seama Societatii, a oricaror documente necesare sau utile pentru punerea in aplicare a SOP; si
• indeplinirea tuturor actiunilor si formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare sau utile pentru punerea in aplicare a hotararii adoptate de AGEA in cadrul punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA.
HOTARAREA NR. 4
In prezenta actionarilor reprezentand 96,6011% (17.433.091 actiuni) din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (17.433.091 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, fara voturi „impotriva”, fara abtineri si fara voturi neexprimate:
Se aproba:
Actualizarea Actului Constitutiv, pentru a reflecta hotararile adoptate de AGOA si AGEA, inclusiv:
• Art. 13.17 punctele 2) si 3) se modifica astfel: „2) Dl. DOROBANTU GEORGE-DUMITRU, cetatean roman, nascut la data de 12.04.1983, avand datele de identificare disponibile la sediul social al Societatii; 3) Dl. FUGACIU-MIHAILESCU CRISTIAN, cetatean roman, nascut la data de 16.04.1974, avand datele de identificare disponibile la sediul social al Societatii.”
• Art. 15.1 se modifica astfel: „Art. 15.1. La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar: Societatea Deloitte Audit S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Calea Grivitei, Nr. 84-98 si 100-102, etajul 9, Cladirea The Mark, Bucuresti, Sector 1, numar de ordine in Registrul Comertului J1995006775407, cod unic de inregistrare 7756924, inregistrata in Registrul public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. FA 25, reprezentata de dl. Zeno Mugurel Coriolan Caprariu, in calitate administrator; durata mandatului auditorului se stabileste prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor.”.
HOTARAREA NR. 5
In prezenta actionarilor reprezentand 96,6011% (17.433.091 actiuni) din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (17.433.091 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, fara voturi „impotriva”, fara abtineri si fara voturi neexprimate:
Se aproba:
Imputernicirea Consiliului de Administratie sa actualizeze articolele 13.17 si 15.1 din Actul Constitutiv al Societatii, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de catre AGOA conform punctelor 7 si 10 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv de catre AGEA conform punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA.
HOTARAREA NR. 6
In prezenta actionarilor reprezentand 96,6011% (17.433.091 actiuni) din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (17.433.091 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, fara voturi „impotriva”, fara abtineri si fara voturi neexprimate:
Se aproba:
Stabilirea datei de:
• 30 iunie 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si
• 29 iunie 2026 ca ’ex-date’ calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
HOTARAREA NR. 7
In prezenta actionarilor reprezentand 96,6011% (17.433.091 actiuni) din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (17.433.091 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, fara voturi „impotriva”, fara abtineri si fara voturi neexprimate:
Se aproba:
Imputernicirea Directorului General si Presedintelui Consiliului de Administratie, actionand individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor adoptate de catre AGEA.
Presedintele Consiliului de Administratie, Directorul General,
Marius-Ioan Pantea Ionut-Adrian Tanasoaica