Nr.851/14.03.2024
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF NR.5/2018
Data raportului:14.03.2024
Societatea Comerciala Emailul S.A. Medias
Nr. telefon 0269/843330, fax:0269/831816
Numarul de ordine in Registrul Comertului J 32/7/1991
Capital social subscris si varsat: 6.305.295,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:ATS AeRO al Bursei de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al societatii comerciale “EMAILUL” SA Medias avand sediul in str. Carpati, nr. 19, inregistrata la ORC sub nr. J32/7/1991, avand CUI 803115, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ale Legii nr.24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a dispozitiilor Actului Constitutiv, in sedinta din data de 11.03.2024 a dispus convocarea:
- Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de, 24.04.2024 ora 11:00, la sediul societatii, in sala de sedinte din blocul Administrativ.
- Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 24.04.2024, ora 12:00, la sediul societatii, in sala de sedinte din blocul Administrativ
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2023
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023
3. Aprobarea inregistrarii pe venituri a dividendelor prescrise cuvenite pentru anul 2019 si neridicate pana la 30.09.2023
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024 si a Programului de investitii pentru 2024
5. Aprobarea destinatiei profitului net pentru exercitiul financiar 2023
6. Stabilirea datei de 10.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.87 din Legea 24/2017 si a datei de 09.05.2024 Ex Date.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea contractarii unei limite pentru tranzactionarea instrumentelor financiare derivate, in suma de 200.000 euro, in plafonul de 5.600.000 euro total expunere bancara, garantata cu ipoteca asupra conturilor bancare si imputericirea persoanei care sa tranzactioneze instrumentele financiare derivate, in persoana dnei Fratean Mihaela prin acordul telefonic existent.
2. Stabilirea datei de 10.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.87 din Legea 24/2017 si a datei de 09.05.2024 Ex Date.
La sedinte pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 10.04.2024, stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al Emailul SA este format din 2.522.118 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor.
In conformitate cu regulamentul ASF nr. 5/2018, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii generale extraordinare cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea generala
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii generale, acestea pot fi trimise pe adresa de email a societatii: office@emailul.ro
Drepturile prevazute pot fi exercitate numai in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de web a societatii www.emailul-medias.ro cu 30 de zile inainte de data adunarii.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala pe baza prezentarii actului de identitate iar in cazul reprezentarii actionarilor de catre alte persoane pe baza unei imputerniciri, conform art. 105 din Legea nr.24/2017.
Formularul de imputernicire se poate obtine de la sediul societatii, compartimentul “Actionariat” si de pe site-ul societatii: www.emailul-medias.ro
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie, intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii, privind punctele pe ordinea de zi conform Regulamentului ASF nr.5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, sau va fi formulat in cadrul adunarii.
In conformitate cu art.105 din Legea 24/2017, actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala si pe baza imputernicirii speciale sau generale acordate de catre actionar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct.19 sau a unui avocat. Impuernicirile speciale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunare.
De asemenea actionarii au posibilitatea sa voteze si prin corespondenta, inainte de adunarea generala in conformitate cu art.105 din Legea 24/2017.
In cazul in care la data fixata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut in Actul constitutiv, in temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoaca:
- cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25.04.2024 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
- cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 25.04.2024 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. CRETU TRAIAN
S.C. EMAILUL S.A.
MEDIAS
PROPUNERE PRIVIND DESTINATIA PROFITULUI
AFERENT ANULUI 2023
pentru punctul 5 al ordinii de zi pentru Convocatorul privind A.G.O.A din data de 24.04.2024,
- LEI -
|
DENUMIREA INDICATORILOR
|
Nr.
Rd.
|
Realizari
31.12.2023
|
|
A
|
B
|
1
|
|
REPARTIZARI DIN PROFIT PE DESTINATII:
|
01
|
1.454.778
|
|
- Surse proprii de finantare si alte repartizari din profit, prevazute de lege
|
02
|
263.467
|
|
- Dividende de platit
|
03
|
0
|
|
-Profit nerepartizat
|
04
|
1.191.311
|
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
Ing. CRETU TRAIAN Ec. FRATEAN MIHAEL
NOTA EXPLICATIVA
la punctul 3 al ordinii de zi pentru Convocatorul privind A.G.O.A din data de 24.04.2024,
Valoarea dividendelor aferente anului 2019 cuvenite si neridicate de catre actionari pana la data de 30.09.2023, devenite prescrise conform legii, este de 153.173,55 lei.
Director economic, Sef Serv.Contabilitate
Ec.Fratean Mihaela Ec. Sarlea Cristina