Nr.4378/02.11.2022
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF NR.5/2018
Data raportului:02.11.2022
Societatea Comerciala Emailul S.A. Medias
Nr. telefon 0269/843330, fax:0269/831816
Numarul de ordine in Registrul Comertului J 32/7/1991
Capital social subscris si varsat: 6.305.295,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:ATS AeRO al Bursei de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.52/02.11.2022
Hotararea AGEA nr. 52/02.11.2022
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul S.C.”EMAILUL” S.A., cu sediul in Medias, str.Carpati nr.19, jud. Sibiu, inregistrata la ORC sub nr. J32/7/1991 si avand CUI 803115, atribuit fiscal RO, s-a intrunit la data de 02.11.2022 ora 12:00 la sediul societatii, cu un numar de de 2.310.682 actiuni, adica 91,61% din capitalul social. Datele de identificare ale actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii si detinerile de actiuni sunt urmatoarele:
|
Nr.Crt
|
Denumire actionar
|
Numar actiuni
|
Valoare lei
|
% din capitalul social
|
|
1.
|
PAS Viitorul
|
1.557.125
|
3.892.812.50
|
61.7388
|
|
2.
|
SIF Transilvania
|
729.551
|
1.823.877,50
|
28,9261
|
|
3.
|
Pers.fizice
|
234.114
|
585.285
|
9.2824
|
|
4.
|
Pers.juridice
|
1,328
|
3.320
|
0,0527
|
|
|
Total
|
2.522.118
|
6.305.295
|
100.00
|
Toate conditiile prevazute de lege si de documentele societare pentru tinerea unei adunari valide au fost indeplinite.
Ordinea de zi a sedintei a fost aprobata in unanimitate de actionari (incluzand punctele detaliate mai jos) , dupa analizarea in detaliu a punctelor de pe ordinea de zi si in urma dezbaterilor corespunzatoare:
1. Aprobarea volumului de credite pentru activitatea de productie si investitii precum si SGB-scrisori de garantie bancara, in plafonul de 5.600.000 euro ( cinci milioane sase sute de mii Euro) si garantarea acestora cu bunuri mobile si imobile din patrimoniul societatii, cesiuni de contracte, conform cerintelor institutiilor de credit.
Valabilitatea plafonului si aprobarea suplimentarii, prelungirii liniilor de credit in lei si in valuta in conditiile cele mai avantajoase , incepand cu anul 2022 si pana la redimensionarea prin crestere a plafonului de 5.600.000 euro. In acest scop se aproba deschiderea de conturi la alte banci comerciale.
Imputernicirea sa reprezinte societatea si sa semneze toate documentele de credit si garantii a domnului director general ing. Cretu Traian si a doamnei director economic ec. Mihaela Fratean precum si a inlocuitorilor acestora de drept.
2. Stabilirea datei de 24.11.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017, si a datei de 23.11.2022 ca “ex-date”
Actionarii au hotarat cu unanimitate de voturi si anume de 2.310.682 (91,61%):
Art.1 Aprobarea volumului de credite pentru activitatea de productie si investitii precum si SGB-scrisori de garantie bancara, in plafonul de 5.600.000 euro si garantarea acestora cu bunuri mobile si imobile din patrimoniul societatii, cesiuni de contracte, conform cerintelor institutiilor de credit.
Aprobarea contractarii si angajarii creditelor pana la 5.600.000 euro, precum si constituirea garantiilor aferente acestora, de la oricare institutie bancara,
Imputernicirea sa reprezinte societatea si sa semneze toate documentele de credit si garantii a domnului director general ing. Traian Cretu si a doamnei director economic ec. Mihaela Fratean precum si a inlocuitorilor acestora de drept.
Art.2 Se aproba cu unanimitate de voturi ziua de 24.11.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi , sedinta este declarata inchisa.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING.CRETU TRAIAN