Nr. 1445/25.04.2023
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF NR.5/2018
Data raportului: 25.04.2023
Societatea Comerciala Emailul S.A. Medias
Nr. telefon 0269/843330, fax:0269/831816
Numarul de ordine in Registrul Comertului J 32/7/1991
Capital social subscris si varsat: 6.305.295,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:ATS AeRO al Bursei de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor nr. 54/25.04.2023
Hotararea AGEA nr. 54/25.04.2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul S.C.”EMAILUL” S.A., cu sediul in Medias, str.Carpati nr.19, jud. Sibiu, inregistrata la ORC sub nr. J32/7/1991 si avand CUI 803115, atribuit fiscal RO, s-a intrunit la data de 25.04.2023 ora 12:00 la sediul societatii, cu un numar de de 2.310.667 actiuni, adica 91,61% din capitalul social. Datele de identificare ale actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii si detinerile de actiuni sunt urmatoarele:
|
Nr.Crt
|
Denumire actionar
|
Numar actiuni
|
Valoare lei
|
% din capitalul social
|
|
1.
|
PAS Viitorul
|
1.557.125
|
3.892.812.50
|
61.7382
|
|
2.
|
SIF Transilvania
|
729.551
|
1.823.877,50
|
28,9261
|
|
3.
|
Pers.fizice
|
234.114
|
585.285
|
9.2830
|
|
4.
|
Pers.juridice
|
1,328
|
3.320
|
0,0527
|
|
|
Total
|
2.522.118
|
6.305.295
|
100.00
|
Toate conditiile prevazute de lege si de documentele societare pentru tinerea unei adunari valide au fost indeplinite.
Ordinea de zi a sedintei a fost aprobata in unanimitate de actionari (incluzand punctele detaliate mai jos) , dupa analizarea in detaliu a punctelor de pe ordinea de zi si in urma dezbaterilor corespunzatoare:
1. Aprobarea extinderii obiectului secundar de activitate a societatii cu cod CAEN 4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
2. Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al societatii, conform modificarilor prevazute la punctul I al ordinii de zi, si aprobarea semnarii Actului constitutiv astfel actualizat de catre Presedintele Consiliului de Administratie al SC EMAILUL SA
3. Stabilirea datei de 18.05.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art .87 din Legea 24/2017 si a datei de 17.05.2023 Ex Date .
Actionarii au hotarat cu unanimitate de voturi si anume de 2.310.667 (91,61%):
Art.1 Aprobarea extinderii obiectului secundar de activitate a societatii cu cod CAEN 4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
Art.2 Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al societatii, conform modificarilor prevazute la punctul I al ordinii de zi, si aprobarea semnarii Actului constitutiv astfel actualizat de catre Presedintele Consiliului de Administratie al SC EMAILUL SA
Art.3 Se aproba cu unanimitate de voturi ziua de 18.05.2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii si a datei de 17.05.2023 Ex Date .
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi , sedinta este declarata inchisa.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING.CRETU TRAIAN