Raportul curent conform Legii nr.27/2017 si a Regulamentului nr.5/2018 A.S.F.
Data raportului: 17.08.2023
Denumirea entitatii emitente S.C..ELECTROMETAL S.A.
Sediul social Str. Ardealului nr. 70 birou B4 et. I, Timisoara
Numarul de telefon: 0723218250
Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J35/104/1991
C.U.I. RO1830894
Capital social subscris si varsat 1541252,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
Bursa de Valori –categoria AeRO
Dl. Torresi Roberto, Administratorul unic
al S.C. ELECTROMETAL S.A.
Societate de drept roman, cu sediul social in Timisoara, str. Ardealului nr. 70, inregistrata la O.R.C. Timis sub nr. J35/104/1991, avand Cod unic de inregistrare RO1830894, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, Legea nr. 297/2004, Legea nr. 24/2017, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si dispozitiile Actului Constitutiv, prin prezenta, convoaca:
o Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 20.09.2023, ora 13.
Sedinta Adunarii Generale Extraordinare se va desfasura la sediul societatii din Timisoara, str. Ardealului nr. 70, sala de sedinte, etaj 1, cam. B4.
In cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de 08.09.2023, stabilita ca data de referinta.
I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Autorizarea Administratorului Unic sa semneze un contract de vanzare al imobilului situat in Timisoara, Calea Martirilor nr. 6, bl. 3AB, sc. A, et. III, ap. 11, judet Timis, inscris in CF 407277-C1-U11 Timisoara, nr. top 27931, 10614/2, 10662/1, 27929/1/XI, compus din 3 camere cu dependinte, cu 25,76 mp teren in folosinta, si parti comune (usa de la intrare, casa scarii, bransamentul electric si de incalzire, fatada blocului), pentru pretul de 102.000 Euro (TVA inclus).
2. Autorizarea Administratorului Unic sa negocieze pretul de vanzare si sa semneze contracte de vanzare pentru urmatoarele bunuri imobile:
a. imobil situat in Timisoara, Str. Dr. Ioan Bontila nr. 39, judet Timis, inscris in CF 446076-C1 Timisoara, nr. top 446076-C1, cu 145/643 mp teren.
b. imobil situat in Timisoara, Str. Sinaia nr. 2B, sc. 2, Et. Parter, Ap. 56, judet Timis, inscris in CF 444477-C1-U56 Timisoara, nr. top 444477-C1-U56, 11,25 mp Suprafata utila, cu 36/10000 cote parti comune, 6/1735 cote teren, loc parcare nr. 10, Cpc-ans 0,06%.
c. imobil situat in Timisoara, Str. Sinaia nr. 2B, sc. 2, Et. Parter, Ap. 55, judet Timis, inscris in CF 444477-C1-U55 Timisoara, nr. top 444477-C1-U55, 11,5 mp Suprafata utila, cu 36/10000 cote parti comune, 6/1735 cote teren, loc parcare nr. 9, Cpc-ans 0,06%.
d. imobil situat in Timisoara, Str. Sinaia nr. 2B, sc. 2, Et. Parter, Ap. 54, judet Timis, inscris in CF 444477-C1-U54 Timisoara, nr. top 444477-C1-U54, 11,5 mp Suprafata utila, cu 36/10000 cote parti comune, 6/1735 cote teren, loc parcare nr. 8, Cpc-ans 0,06%.
e. imobil situat in Timisoara, Str. Sinaia nr. 2B, Ap. 53, judet Timis, inscris in CF 444477-C1-U53 Timisoara, nr. top 444477-C1-U53, 11,5 mp Suprafata utila, cu 36/10000 cote parti comune, 6/1735 cote teren, loc parcare nr. 7, Cpc-ans 0,06%.
f. imobil situat in Timisoara, Str. Sinaia nr. 2B, sc. 4, Et. Parter, loc parcare nr. 69, judet Timis, inscris in CF 445074-C1-U107 Timisoara, nr. top 445074-C1-U107, 11,5 mp Suprafata utila, cu 19/10000 cote parti comune, 4/2182 cote teren, loc parcare nr. 69, Cpc-ans 0,06%.
g. imobil situat in Timisoara, Str. Sinaia nr. 2B, sc. 4, Et. Parter, loc parcare nr. 70, judet Timis, inscris in CF 445074-C1-U108 Timisoara, nr. top 445074-C1-U108, 11,5 mp Suprafata utila, cu 19/10000 cote parti comune, 4/2182 cote teren, loc parcare nr. 70, Cpc-ans 0,06%.
h. imobil situat in Timisoara, Calea Circumvalatiunii nr. 1, Et. 2, Ap. nr. 9, judet Timis, inscris in CF 443859-C1-U9 Timisoara, nr. top 443859-C1-U9, 64,28 mp Suprafata utila, cu 869/10000 cote parti comune, 55/633 cote teren, constand in living+bucatarie, dormitor, birou, baie, grup sanitar, depozitare, SAS, terasa, Pod.
i. imobil situat in Timisoara, Calea Circumvalatiunii nr. 1, Sc. Tronson A, Scara M8, Et. 9, Ap. nr. 93, judet Timis, inscris in CF 452903-C1-U93 Timisoara, nr. top 452903-C1-U93, 55,3 mp Suprafata utila, cu 70/10000 cote parti comune, 19/5652 cote teren, constand in camera de zi, bucatarie, dormitor, baie, hol, logie, Cpc ans 0,32%, Cpt acces 0,92/219. Acest imobil poate fi vandut cu urmatoarele accesorii:
o cota-parte indiviza de 0,31/100 parti, aferenta apartamentului nr. 93 din imobilul inscris in CF nr. 452903-C1-U119 Timisoara, cu nr. cadastral/nr. topografic 452903-C1-U119, situat in loc. Timisoara, str. Circumvalatiuni nr. 1, sc. Tronson A; scara M8, et. subsol, ap. ALA, jud. Timis, constand din unitate individuala - adapost ALA, compusa din spatiu ALA, avand suprafata utila de 71,60 mp., cu 90/10.000 cote parti comune, pc_ans 0,42%, Cpt_acces 1,18/219 si 25/2.748 mp parti teren in proprietate, din terenul in cota totala de 2.748/5.652 aferent tronsonului, teren inscris in cartea funciara nr. 452903 Timisoara, cu numar cadastral/topografic 452903, dobandit prin cumparare, dezmembrare, edificare si apartamentare, conform incheieri 335187/30.12.2021, avand partajata folosinta in temeiul art. 639 din Codul Civit conform actului de partaj de folosinta autentificat sub nr. 294 din data de 04.02.2022 de notar public Bulgar Vlad-loan cu sediul in mun. Timisoara, jud. Timis este inscris in cartea funciara a imobilulul.
o Cota indiviza din adapostul ALA ce urmeaza a fi vanduta ca accesoriu al apartamentului reprezinta cota standard si va conferi Cumparatorului dreptul de a folosi adapostul ALA numai pe timpul situatiilor de urgent (definite conform normelor privind protectia civila si declarate ca atare de catre autoritati), in comun, impreuna cu toti ceilalti coproprietari, -
(constand din teren Intravilan in suprafata totala de 43 p., avand categoria
de folosinta curti constructii), observatii/referinte: teren neimprejmuit, teren intravilan neimprejmuit, reprezentand teren aferent postului de transformare a energiei electrice care deserveste blocul, constand in post de transformare fiind predat furnizorului de energie electrica), dobandit prin cumparare si dezmembrare, conform incheieri 149736/15.06.2021.- „City of Mara" (denumit in continuare „Ansamblul" sau „Ansamblul rezidential"), inscris in Cartea Funciara nr. 452903-C1-U160 a mun. Timisoara, cu numar cadastral/topografic 452903-C1-U160, de sub A1, dobandit prin cumparare, dezmembrare, edificare si apartamentare, conform incheierii 335187/30. 12.2021.
o loc de parcare avand o suprafata utila de 20,10 mp.,compus din: loc parcare nr. 41, cu 30/10.000 cote parti comune, cp_ans 0,11%, Cpt _acces, 0,39/219 si 8/2.748 mp. parti teren in proprietate, din terenul in cot totala de 2.748/5.652 aferent tronsonului, teren inscris in cartea funciara nr. 452903 Timisoara, cu numar cadastral/topografic 452903. Imobilul parcare se vinde impreuna cu urmatoarele accesorii: cota-parte indiviza de 0,06/43 parti, aferenta locului de parcare nr. 41 din terenul inscris in CF nr. 452904 Timisoara, cu nr. cadastral/mr. topografic 452904, situat in loc. Timisoara, str. Circumvalatiunii nr. 1, jud. Timis, constand din teren intravilan in suprafata totala de 43 mp., avand categoria de folosinta: curti constructii, observatii/referinte: teren neimprejmuit, teren Intravilan neimprejmuit, de sub A1, reprezentand teren aferent postului de transformare a energiei electrice care deserveste blocul de locuinte (echipamentul constand in post de transformare fiind predat furnizorului de energie electrica) dobandit prin cumparare si dezmembrare, conform incheieri 149736/15.06.2021.
j. imobilul situat in Mun. Timisoara, Calea Sagului nr. 143, judet Timis, inscris in CF 435470 nr. cadastral/topografic 435470, constand in teren intravilan, in suprafata de 16.391 mp.
k. imobilul situat in Mun. Timisoara, Calea Sagului nr. 143, Etaj Parter + Etaj, Ap. NOU, judet Timis, inscris in CF 432128-C1-U11, nr. cadastral/topografic 432128-C1-U11, constand in hala depozit 2, Suprafata utila 4.549,32 mp, cote parti comune 3926/10000, cote teren 7397/18837.
l. imobilul situat in Mun. Timisoara, Calea Sagului nr. 143, judet Timis, inscris in CF 432128, nr. cadastral/topografic 432128, constand in teren intravilan in suprafata de 18.837 mp si imobil reprezentat de constructia C1 si constructiile C1, inscrise in CF 432128-C1, nr. cadastral/topografic 432128-C1.
3. Aprobarea datei de 06.10.2023 ca data de inregistrare, respectiv identificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Actionarii inscrisi la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant sau prin corespondenta, in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentantii legali in cazul actionarilor persoane juridice), sau prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala.
Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii de pe website-ul societatii https://www.electrometal.ro. Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor societatilor comerciale.
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale, cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata.
Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunarile generale, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau transmisa pe adresa de email electrometaltm@gmail.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copii certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facand-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale, in baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105, alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conform cu originalul.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:
o reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
o persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).
Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 18.08.2023. Un exemplar, in original, al procurii speciale completata si semnata, insotita de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 18.09.2023 orele 16.00. Procurile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 18.09.2023, orele 16.00, la adresa electrometaltm@gmail.com, mentionand la subiect „pentru AGEA din 20.09.2023”. La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata. In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, actionarii cu exceptia administratorului, pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei procuri speciale conforma cu prevederile din Regulamentul A.S.F. nr. 5, care va fi pusa la dispozitie de administratorul societatii. Actionarii care nu au capacitatea legala, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta
Proiectele de hotarari si materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta incepand cu data de 18.08.2023, intre orele 15–16, la sediul societatii din str. Ardealului nr. 70, Timisoara, tel./fax: 0256/243940, sau pe site-ul societatii S.C. Electrometal S.A., https://www.electrometal.ro, si pot fi solicitate a fi transmise prin e-mail. Actionarii societatii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi.
Capitalul social al emitentului este format din 616.501 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarilor generale. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu in data 01.09.2023.
Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, urmand ca raspunsurile la intrebari sa fie prezentate in adunarile generale ale actionarilor. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi se poate exercita in termen de maximum 15 zile de la data publicarii prezentului convocator.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara este convocata pentru data de 21.09.2023, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.
Timisoara, 16.08.2023
Admistrator unic al SC Electrometal SA
Dl.Torresi Roberto