Raportul curent conform Legii nr.27/2017 si a Regulamentului nr.5/2018 A.S.F.
Data raportului :13.03.2024
Denumirea entitatii emitente SC.ELECTROMETAL SA Sediul social Str.Ardealului nr.70 birou B4 et.I ,Timisoara
Numarul de telefon: 0723218250
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :J35/104/1991
CIF: RO1830894
Capital social subscris si varsat 1.541.252,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
Bursa de Valori –categoria AeRO
Dl. Torresi Roberto,
Administratorul unic al
S.C. ELECTROMETAL S.A.
Societate de drept roman, cu sediul social in Timisoara, str. Ardealului nr. 70, inregistrata la O.R.C. Timis sub nr. J35/104/1991, avand Cod unic de inregistrare RO1830894, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, Legea nr. 297/2004, Legea nr. 24/2017, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si dispozitiile Actului Constitutiv, prin prezenta, convoaca:
o Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 17.04.2024, ora 12.
Sedinta Adunarii Generale Ordinare se va desfasura la sediul societatii din Timisoara, str. Ardealului nr. 70, sala de sedinte, etaj 1, cam. B4.
In cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de 04.04.2024, stabilita ca data de referinta.
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de gestiune pentru anul 2023.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de audit financiar pentru anul 2023.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2023.
4. Aprobarea datei de 10.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv identificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Actionarii inscrisi la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant, in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentantii legali in cazul actionarilor persoane juridice), sau prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala.
Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii de pe website-ul societatii https://www.electrometal.ro. Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor societatilor comerciale.
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale, cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata.
Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunarile generale, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau transmisa pe adresa de email electrometaltm@gmail.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copii certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facand-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale, in baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105, alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conform cu originalul.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:
o reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
o persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).
Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 17.03.2024. Un exemplar, in original, al procurii speciale completata si semnata, insotita de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 15.04.2024 orele 12.00. Procurile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 15.04.2024, orele 12.00, la adresa electrometaltm@gmail.com, mentionand la subiect „pentru AGOA din 17.04.2024”. La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata. In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, actionarii cu exceptia administratorului, pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei procuri speciale conforma cu prevederile din Regulamentul A.S.F. nr. 5, care va fi pusa la dispozitie de administratorul societatii. Actionarii care nu au capacitatea legala, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta
Proiectele de hotarari si materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta incepand cu data de 17.03.2024, intre orele 15–16, la sediul societatii din str. Ardealului nr. 70, Timisoara, tel./fax: 0256/243940, sau pe site-ul societatii S.C. Electrometal S.A., https://www.electrometal.ro, si pot fi solicitate a fi transmise prin e-mail. Actionarii societatii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi.
Capitalul social al emitentului este format din 616.501 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarilor generale. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 01.04.2024.
Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, urmand ca raspunsurile la intrebari sa fie prezentate in adunarile generale ale actionarilor. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi se poate exercita in termen de maximum 15 zile de la data publicarii prezentului convocator.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara este convocata pentru data de 18.04.2024, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.
Administratorul Unic al SC. Electrometal S.A.
Dl. Torresi Roberto