Raportul curent conform Legii nr.24/2017 si a Regulamentului nr.5/2018 A.S.F
Data raportului 9.09.2022
Denumirea entitatii emitente SC.ELECTROMETAL SA Sediul social Str.Ardealului nr.70 Timisoara Numarul de telefon/fax: 0256/243940 ; e-mail: electrometaltm.gmail.com; www.electrometal.com
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :J35/104/1991; CIF: RO1830894 ;
Capital social subscris si varsat 1541252,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
Bursa de Valori – categoria AeRO
AGEA a avut loc in data de 9.09.2022 ora 10, la sediul societatii SC Electrometal SA Str. Ardealului nr.70,birou B4, in care cu majoritate absoluta de voturi exprimate ,s-au luat urmatoarele hotararii:
1Aprobarea modificarii formei de administrare a societatii de la Administrator Unic la Consiliul de Administratie.
2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
Art.17 – Organizare
Societatea pe actiuni este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 3 persoane:
Ø Presedinte: Porcaro Miguel Salvador , cetaten italian; consultant stiinte politice;
Ø Vicepresedinte: Gianluca Zengarini, ctatea italian, contabil
Ø Membru: Robrto Torresi, cetatea italian, IT
Durata mandatului Consiliului de Administratie este de 4 (patru) ani, incepand cu data numirii.
Art.18 – Drepturi si obligatii ale Consiliului de Administratie
-angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
-stabileste atributiile si responsabilitatile personalului societatii, impartit pe departamente;
-avizeaza operatiile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
-aproba cumpararea si vanzarea de bunuri mobile, potrivit competentelor acordate;
-aproba semnarea contractelor de inchiriere (primirea sau plata chiriei);
-stabileste strategia de marketing;
-aproba semnarea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor primite; in fiecare an prezinta -adunarii generale a actionarilor, in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului economic financiar, aprobarea raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, dar si proiectul de buget, programul de afaceri al companiei pentru anul in curs;
-rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;
-modifica si supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor modificarea structurii de personal a societatii, in conformitate cu nevoile si strategia societatii .
Membrii Consiliului de Administratie au puteri conjuncte, cu exceptia Presedintelui Consiliul de Administratie, care are puteri disjuncte. Pentru fiecare tranzactie care depaseste valoarea de 500.000 Euro, membrii Consiliului de Administratie au puteri conjuncte, fiecare decizie fiind luata cu unanimitate de voturi, indicandu-se persoana care trebuie sa semneze actul in numele si pe seama societatii."
3.Aprobarea semnarii de catre societatea ELECTROMETAL S.A. cu domnul GIUSEPPE LUIGI TORRESI, a unei promisiuni de vanzare avand ca obiect 20% din partile sociale ale EDIL SOLE 2010 S.R.L., pe care le va transmite atunci cand va detine intregul capital social al societatii romane EDIL SOLE 2010 SRL, pe care domnul GIUSEPPE LUIGI TORRESI il va dobandi prin exercitarea dreptului sau de preemtiune la cumpararea dreptului de uzufruct, in calitate de actionar al EDIL SOLE 2010 SRL, in urma finalizarii licitatiei electronice organizate de administratorul falimentului, Fabio Mora, cod fiscal MROFBA66B10G920A, cu sediul social in Porto San Giorgio, via Tevere nr. 4/6, in calitate de lichidator al PROGETTO SRL - in faliment, in dosarul nr. 43/2019, in baza autorizatiei Judecatorului de Faliment de la Tribunalul Fermo, prin operatorul GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP SRL (www.gorealbid.it), a licitatiei electronice (vezi anexa 1), domnul GIUSEPPE LUGI TORRESI avand calitatea de promitent cedent si societatea ELECTROMETAL SA calitatea de promitent cesionar, cu asumarea obligatiei de catre societatea ELECTROMETAL S.A. sa asigure domnului GIUSEPPE LUIGI TORRESI fondurile financiare necesare, in limita a 1.000.000 EURO, pentru a cumpara, prin exercitarea dreptului de preemtiune, uzufructul aferent partilor sociale detinute de PROGETTO SRL - in faliment, reprezentand 52% din capitalul social al societatii romanesti EDIL SOLE 2010 SRL, dar nu mai tarziu de doi ani de la data prezentei Adunari. Pretul promisiunii si al cesiunii este reprezentat de fondurile financiare necesare, care urmeaza a fi puse la dispozitia domnului Giuseppe Luigi Torresi in vederea achizitionarii, prin exercitarea dreptului de preemtiune, a uzufructului aferent partilor sociale detinute de PROGETTO SRL - in faliment reprezentand 52% din capitalul social al societatii EDIL SOLE 2010 SRL.
4.Aprobarea platii de catre societatea ELECTROMETAL S.A. catre PROGETTO SRL - in faliment in numele si pe seama dlui. TORRESI LUIGI GIUSEPPE , ca urmare a exercitarii dreptului sau de preemtiune, in calitate de asociat al EDIL SOLE 2010 SRL, a sumei egale cu pretul de adjudecare stabilit prin licitatia electronica, conform celor mentionate la pct. 2, concomitent cu semnarea promisiunii de vanzare intre promitentul cedent TORRESI LUIGI GIUSEPPE si promitentul cesionar ELECTROMETAL SA a dreptului de proprietate aferent celor 20% din partile sociale totale ale EDIL SOLE 2010 S.R.L., pe care, in termen de 2 ani de la semnarea prezentei, promitentul cedent il va avea in proprietatea sa. Pretul de vanzare este reprezentat de suma platita de ELECTROMETAL S.A. catre PROGETTO SRL - in faliment in numele si pe seama TORRESI LUIGI GIUSEPPE , ca urmare a exercitarii dreptului sau de preemtiune in calitate de actionar al EDIL SOLE 2010 S.R.L., dar nu mai mult de 1.000.000 Euro. Pentru a garanta ELECTROMETAL SA rambursarea sumei achitate de cel mult 1.000.000 Euro folosita de catre domnul GIUSEPPE LUIGI TORRESI pentru cumpararea dreptului de uzufruct, in situatia in care, in termen de 2 ani de la prezenta, domnul GIUSEPPE LUIGI TORRESI nu va deveni asociat unic al EDIL SOLE 2010 SRL, intre societatea ELECTROMETAL SA si domnul GIUSEPPE LUIGI TORRESI, va fi incheiat, inainte de orice plata, un contract de ipoteca mobiliara asupra a 20% din capitalul social total al EDIL SOLE 2010 SRL, preluat din partile sociale, reprezentand 48% din capitalul social, detinute deja de catre domnul GIUSEPPE LUIGI TORRESI, contractul de ipoteca urmand sa fie inregistrat in toate registrele de publicitate a valorilor mobiliare. Pentru claritatea operatiunii, fiecare plata efectuata de ELECTROMETAL SA se va face cu prioritate direct in conturile bancare ale PROGETTO SRL - in faliment, respectiv in limita solicitarilor exprese ale acesteia.
5.Punctul 5,e lipsit de obiect . Se ia act ca s-a achitat integral suma, in rate pana la data adunarii.
6. S-a luat act de catrea AGEA de precizarile facute de directorul economic al societatii si se solicita sa se efecteze inregistrarile contabile asa cum rezulta din documentele justificative.
7.Referitor la analiza contractelor de inchiriere se precizeaza ca ,Consiliul de Administratie va analiza contractele si va negocia valorile chiriilor.
8. Aprobarea achizitionarii de catre Presedintelui Consiliului de Administratie a bunului imobil identificat dupa cum urmeaza:
Ø Apartamentul nr. 11 situat in Timisoara, Calea Martirilor, nr. 6, sc. A, Et. 3, CF 407277-C1-U11.
9.Aprobarea vanzarii de catre Presedintelui Consiliului de Administratie a bunurilor imobile identificate dupa cum urmeaza:
Ø Apartamentul nr. 93 situat in (bloc) M8 Timisoara, str. Circumvalatiunii, nr. 1, etaj 9, CF 452903-C1-U9;
Ø Apartamentul nr. 9 situat in Timisoara, str. Circumvalatiunii, nr. 1, Et. 1, CF 443859-C1-U8;
Ø Apartamentul nr. 3 avand o suprafata utila de 35,38 mp, (CF 404901-C1-U3), cu teren in suprafata de 44 mp, din Timisoara str. Ioan Bontila nr. 39 si 39A;
Ø Terenul aferent apartamentului nr. 2 (CF 404901-C1-U2), in suprafata de 81 mp din str. Ioan Bontila nr. 39 si 39A;
Ø Terenul aferent ap. 5 (CF 404901-C1-U5), in suprafata de 72 mp din str. Ioan Bontila nr. 39 si 39A;
10.Aprobarea numirii auditorului financiar in persoana d-nei ec. Curta Antoneta, expert contabil CUI 1943049 Timisoara , ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar SC C.E.F.A CONT SRL
11.Aprobarea datei de 10.10.2022 ca data de inregistrare, respectiv identificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Administrator SC. Electrometal SA
Porcaro Miguel Salvador