Raportul curent conform Legii nr.27/2017 si a Regulamentului nr.5/2018 A.S.F.
Data raportului :26.04.2023
Denumirea entitatii emitente SC.ELECTROMETAL SA Sediul social Str.Ardealului nr.70 birou B4 et.I ,Timisaoara
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :J35/104/1991
CIF: RO1830894
Capital social subscris si varsat 1541252,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :Bursa de Valori –categoria AeRO
AGOA a avut loc in data de 26.04.2023 ora 13, la sediul societatii SC Electrometal Sa Str. Ardealului nr.70, birou B4, et.1, in care cu majoritate de voturi exprimate ,s-au luat urmatoarele hotararii:
1.Aprobarea Raportului de gestuine pentru anul 2022.
2. Aprobarea Raportului de audit financiar pentru anul 2022.
3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2022.
3.1 Aprobarea nerepartizarii profitului pe 2022.
4.Aprobarea remuneratiei Administratorului Unical SC Electrometal SA cu suma neta de: 4000 Euro/luna,incepand cu 1.05.2023.
5. Aprobarea revocarii din functia de Secretar al Adunarilor Generale ale Actionarilor a Domnului Pogan Mihai, incepand cu data de 1.05.2023.
6. Aprobarea numirii in functia de Secretar al Adunarilor Generale ale Actionarilor a Domnului Avocat Bogea Dan Flavius, Avocat titular al Cabinetului de Avocat Bogea Dan Flavius, CIF RO25116389.
7.Aprobarea numirii in functia de Secretar supleant al Adunarilor Generale ale Actionarilor a Domnului Avocat Speriusi-Vlad Alin-Sabin, Avocat Coordonator al S.C.P.A SPERIUSI-VLAD, SASU & ASOCIATII, CIF RO 23086028.
8.Imputernicirea administratorului unic al Societatii Electrometal SA,de a stabili remuneratiile secretarului si a secretarului supleant AGA.
9.Aprobarea datei de 15.05.2023 ca data de inregistrare, respectiv indentificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Administrator unic al SC. Electrometal
Roberto Torresi