Raportul curent conform Legii nr.27/2017 si a Regulamentului nr.5/2018 A.S.F.
Data raportului :13.07.2026
Denumirea entitatii emitente SC.ELECTROMETAL SA Sediul social Str.Ardealului nr.70 birou B4 et.I ,Timisoara
Numarul de telefon: 0723218250
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :J35/104/1991
CIF: RO1830894
Capital social subscris si varsat 1.541.252,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
Bursa de Valori –categoria AeRO
HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROMETAL S.A.
NR. 128 DIN DATA DE 13.07.2026, ORA 12
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ELECTROMETAL S.A., Societate de drept roman, cu sediul social in Timisoara, str. Ardealului nr. 70, inregistrata la O.R.C. Timis sub nr. J35/104/1991, avand Cod unic de inregistrare RO1830894, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, Legea nr. 297/2004, Legea nr. 24/2017, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si dispozitiile Actului Constitutiv, CONVOCATA legal si STATUTAR pentru data de 13.07.2026, ora 12, la sediul societatii din Timisoara, str. Ardealului nr. 70, sala de sedinte, etaj 1, cam. B4.
In cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare, s-au prezentat actionarii:
a) S.C. Tim Cardenas S.R.L., reprezentata prin dna. ALLORI ANASTASIA, in calitate de imputernicit, ce reprezinta 95,1176% din capitalul social, respectiv 586.401 actiuni.
b) Doamna (date personale anonimizate la societate), ce reprezinta 0,0065% din capitalul social, respectiv 40 actiuni
c) Doamna (date personale anonimizate la societate), ce reprezinta 0,0065% din capitalul social, respectiv 40 actiuni
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi, asupra careia s-a votat astfel:
1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata AeRO – SMT a Bursei de Valori Bucuresti a actiunilor emise de ELECTROMETAL S.A. TIMISOARA si radierii acestora din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art. 62 lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 115 lit. b) pct. A din Reg. ASF nr.5/2018.
Rezultat vot:
PENTRU: 95,1176% din capitalul social
IMPOTRIVA: 0,0130% din capitalul social
ABTINERE: 0% din capitalul social
2. Prezentarea si aprobarea raportului intocmit de un expert independent selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la ASF cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul ELECTROMETAL SA TIMISOARA.
Rezultat vot:
PENTRU: 95,1176% din capitalul social
IMPOTRIVA: 0,0130% din capitalul social
ABTINERE: 0% din capitalul social
3. Aprobarea pretului de 84,95 lei pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor.
Rezultat vot:
PENTRU: 95,1176% din capitalul social
IMPOTRIVA: 0,0130% din capitalul social
ABTINERE: 0% din capitalul social
4. Aprobarea modificarii corespunzatoare a Actului Constitutiv:
- art. 2 va avea urmatorul continut: „Societatea comerciala Electrometal S.A. este persoana juridica romana avand forma juridica a societatii pe actiuni. Societatea este de tip inchis. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.”
- art. 8 va avea urmatorul continut: ”Actiunile nominative ale societdlii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege. Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura administratorului. Evidenta actiunilor va fi tinuta intr-un registru aflat la sediul Societatii.”
- art. 10 alin. 3 va avea urmatorul continut: “Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin inregistrarea transferului in registrul tinut la sediul societatii, cu avizul Administratorului Unic”;
Rezultat vot:
PENTRU: 95,1176% din capitalul social
IMPOTRIVA: 0,0130% din capitalul social
ABTINERE: 0% din capitalul social
5. Aprobarea datei de 21.10.2026 ca data de inregistrare, respectiv ex date 20.10.2026, respectiv identificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Rezultat vot:
PENTRU: 95,1176% din capitalul social
IMPOTRIVA: 0,0130% din capitalul social
ABTINERE: 0% din capitalul social
Timisoara, 13.07.2026
Administratorul Unic al SC. Electrometal S.A.
Dl. Torresi Roberto