Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F nr.5/2018
Data raportului: 11.04.2025
Denumirea entitatii emitente: Fabrica de Accesorii Metalice „FAM” S.A.
Sediul social: Galati, Calea Prutului nr.50A
Nr.telefon: 0236/448621
Nr.fax: 0236/448877
Nr.inregistrare O.R.C.: J17/118/1991
C.I.F: RO 1625555
Capital subscris si varsat: 2.919.590 lei impartit in 463.427 actiuni.
Piata reglem. pe care se tranz. val. mobil. Emise de Fabrica de Accesorii Metalice „FAM” S.A.: BVB – Piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare
Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA a societatii Fabrica de Accesorii Metalice „FAM” S.A. din data de 10.04.2025 la prima convocare:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Fabrica de Accesorii Metalice FAM SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in ziua de 10.04.2025 ora 1100, la sediul social al societatii. Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de 01.04.2025
La adunare au fost prezenti in nume personal si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, detinatorii a 176.223 actiuni in valoare totala de 1.110.204,90 lei, reprezentand un procent de 38,0260% din capitalul social al societatii, conf. procesului verbal intocmit de secretariat.
I. In cadrul AGOA au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi , adoptandu-se urmatoarea hotarare:
1. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100% din cei prezenti la adunare, Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2024;
2. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100 % din cei prezenti la adunare, Raportului de audit pe anul 2024;
3. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100% din cei prezenti la adunare, Bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2024 cu principalele rezultate economice ale anului 2024: Venituri totale = 4.776.546 lei; Ch. Totale = 4.705.841; Cifra de afaceri = 4.346.328 lei ; Rezultatul net (profit) = 46.127 lei.
4. Se aproba cu majoritatea, cu procent de 84,74% din cei prezenti la adunare, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar expirat;
5. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100%, din cei prezenti la adunare, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 cu principalele elemente : venituri totale=4.115.000 lei, Ch.totale = 4.055.000 lei, cifra de afaceri= 4.000.000 lei, profit net=48.000 lei.
6. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100%, din cei prezenti la adunare, Strategia societatii si a programului de activitate pentru anul 2025;
7. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100%, din cei prezenti la adunare, Lista de investitii pe anul 2025;
8. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100%, din cei prezenti la adunare, prin vot secret, prelungirea contractului de audit financiar, pentru anul 2025, incheiat cu societatea Audit Tax Management SRL Bucuresti;
9. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100%, din cei prezenti la adunare, ca dividendele neridicate aferente anului 2020, in valoare de 99.745 lei, sa intre in veniturile societatii;
10. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100%, din cei prezenti la adunare, politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor executivi ai societatii;
11. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100% ,din cei prezenti la adunare, data de 06.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 05.05.2025 ca „ex-date”.
12. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100%, din cei prezenti la adunare, imputernicirea D-nei. Ciubucciu Vasilica pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale de inregistrare si publicare a hotararilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Presedinte C.A.
Ing. Navalici Agripa Viorel