Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
-Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
|
Data raportului
|
03.07.2023
|
|
Denumirea societatii comerciale
|
FEPER SA
|
|
Sediul social:
|
Bld. Prof. Dimitrie Pompei, nr.8, sector 2, Bucuresti
|
|
Forma juridica:
|
societate pe actiuni
|
|
Numarul de telefon/fax/e-mail
|
Tel/fax: 021/2420275
E-mail: office@feper.ro
Web: www.feper.ro
|
|
Codul unic de inregistrare la
Oficiul Registrului Comertului
|
RO 752
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J40/1092/1991
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
AeRO – piata de actiuni a B.V.B.
|
|
Capitalul social subscris si varsat
|
36.378.218,60 LEI
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
|
363.782.186 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune
|
Eveniment important de raportat: Hotararea nr. 1 a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII FEPER-S.A. din data de 03.07.2023.
HOTARAREA nr. 1
din 03.07.2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii FEPER-S.A., asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta din 21.06.2023, tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 03.07.2023, ora 12:00;
Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal nr.32 din 03.07.2023, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii FEPER-S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al Societatii FEPER-S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a nr.2424 din 30.05.2023 in ziarul National din data de 30.05.2023 si pe website-ul societatii la adresa www.feper.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 95.19 % din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondenta, in temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba modificarea art.22 –(1) din Actul Constitutiv, astfel:
„Art. 22 –(1)Consiliul de administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori, numiti din afara consiliului de administratie, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat in numele societatii de catre un administrator desemnat in acest scop de catre consiliul de administratie.”
Prezentul articol s-a aprobat cu 312.137.652 voturi “pentru”, reprezentand 90.1431 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.269.142 voturi valabile, reprezentand 95.19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 312.137.652 voturi ”pentru”, 34.131.490 voturi ” impotriva”, 0 voturi ” anulate”, 0” abtineri”.
Art. 2. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie dl.Mihai Victor ROHAN in calitate de mandatar conventional din partea societatii sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.
Prezentul articol s-a aprobat cu 346.269.142 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.269.142 voturi valabile, reprezentand 95.19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.269.142 voturi ”pentru”, 0 voturi ” impotriva”, 0 voturi ” anulate”, 0” abtineri”.
Art. 3. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Mihai Victor ROHAN, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 346.269.142 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.269.142 voturi valabile, reprezentand 95.19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.269.142 voturi ”pentru”, 0 voturi ” impotriva”, 0 voturi ” anulate”, 0” abtineri”.
Art. 4. Se imputerniceste pe dl. Gabriel Iulian SERBAN pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 346.269.142 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.269.142 voturi valabile, reprezentand 95.19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.269.142 voturi ”pentru”, 0 voturi ” impotriva”, 0 voturi ” anulate”, 0” abtineri”.
Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla la societate.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr. 32 din 03.07.2023, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, intocmit si semnat de catre secretariatul tehnic ales in A.G.E.A., precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile Adunarii Generale Extraordinare.
In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) si Sistemului Multilateral de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Mihai Victor ROHAN