Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
-Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
|
Data raportului
|
28.11.2023
|
|
Denumirea societatii comerciale
|
FEPER SA
|
|
Sediul social:
|
Bld. Prof. Dimitrie Pompei, nr.8, sector 2, Bucuresti
|
|
Forma juridica:
|
societate pe actiuni
|
|
Numarul de telefon/fax/e-mail
|
Tel/fax: 021/2420275
E-mail: office@feper.ro
Web: www.feper.ro
|
|
Codul unic de inregistrare la
Oficiul Registrului Comertului
|
RO 752
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J40/1092/1991
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
AeRO – piata de actiuni a B.V.B.
|
|
Capitalul social subscris si varsat
|
36.378.218,60 LEI
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
|
363.782.186 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune
|
Eveniment important de raportat: Hotararea nr. 1 a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII FEPER-S.A. din data de 28.11.2023.
HOTARAREA nr. 1
din 28.11.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii FEPER-S.A., asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta din 16.11.2023, tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.11.2023, ora 11:00;
Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal nr.33 din 28.11.2023, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii FEPER-S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al Societatii FEPER-S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a nr.4792 din 26.10.2023 in ziarul National din data de 26.10.2023 si pe website-ul societatii la adresa www.feper.ro si materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 95,32 % din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondenta, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 care contine in sinteza urmatoarele:
|
Total venituri
|
78.657.308 lei
|
|
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)
|
76.807.492 lei
|
|
Profit brut
|
1.849.816 lei
|
|
Profit net
|
1.133.067 lei
|
Prezentul articol s-a aprobat cu 346.754.523 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.754.523 voturi valabile, reprezentand 95.32 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.754.523 voturi ”pentru”, 0 voturi ” impotriva”, 0 voturi ” anulate”,0 ” abtineri”.
Art. 2. Se aproba programul de investitii pentru exercitiul financiar 2024.
Prezentul articol s-a aprobat cu 346.754.523 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.754.523 voturi valabile, reprezentand 95.32 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.754.523 voturi ”pentru”, 0 voturi ” impotriva”, 0 voturi ” anulate”,0 ” abtineri”.
Art. 3. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Mihai Victor ROHAN pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 346.754.523 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.754.523 voturi valabile, reprezentand 95.32 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.754.523 voturi ”pentru”, 0 voturi ” impotriva”, 0 voturi ” anulate”,0 ” abtineri”.
Art.4. Se imputerniceste dl.Iulian Gabriel SERBAN pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 346.754.523 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.754.523 voturi valabile, reprezentand 95.32 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.754.523 voturi ”pentru”, 0 voturi ” impotriva”, 0 voturi ” anulate”,0 ” abtineri”.
Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla la societate.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr.33 din 28.11.2023, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, intocmit si semnat de catre secretariatul tehnic ales in A.G.O.A., precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile Adunarii Generale Ordinare.
In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) si Sistemului Multilateral de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Mihai Victor ROHAN