Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
-Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
|
Data raportului
|
08.11.2023
|
|
Denumirea societatii comerciale
|
FEPER SA
|
|
Sediul social:
|
Bld. Prof. Dimitrie Pompei, nr.8, sector 2, Bucuresti
|
|
Forma juridica:
|
societate pe actiuni
|
|
Numarul de telefon/fax/e-mail
|
Tel/fax: 021/2420275
E-mail: office@feper.ro
Web: www.feper.ro
|
|
Codul unic de inregistrare la
Oficiul Registrului Comertului
|
RO 752
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J40/1092/1991
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
AeRO – piata de actiuni a B.V.B.
|
|
Capitalul social subscris si varsat
|
36.378.218,60 LEI
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
|
363.782.186 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune
|
Eveniment important de raportat: renuntare la completare ordine de zi a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 28/29.11.2023.
Renuntare la Completarea Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii FEPER S.A. Bucuresti convocata pentru data de 28/29.11.2023
Avand in vedere convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 28/29.11.2023 cu ordinea de zi prezentata in cadrul Raportului curent din data de 25.10.2023 si in Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a nr.4792 din 26.10.2023 si Adresa A.S.F. nr. 16911/06.11.2023, Consiliul de Administratie al Societatii FEPER S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Bd. Prof. Dimitrie Pompei nr. 8, cod postal 020337, inmatriculata in Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J/40/1092/1991, Cod de inregistrare fiscala RO752, intrunit in sedinta din data de 08.11.2023, in temeiul Legii nr. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale reglementarilor A.S.F. date in aplicarea acesteia, ale art.117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in anul 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, a decis sa renunte la completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29.11.2023 cu urmatoarul punct:
„Completarea Consiliului de Administratie cu un membru pe locul ramas vacant, ca urmare a renuntarii la mandat a unuia dintre administratori, pentru un mandat cuprins intre data numirii si data expirarii mandatului actualilor administratori in functie (18.03.2026). Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie si desemnarea persoanei care va semna actul aditional la Contractul de Administrare in calitate de mandatar conventional din partea societatii.”
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28/29.11.2023 ora 11:00, care se va desfasura la sediul societatii FEPER S.A., din Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 8, sector 2, parterul cladirii FEPER va fi cea prezentata in cadrul Raportului curent din data de 26.10.2023 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a nr.4792 din 26.10.2023:
1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024;
2. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2024;
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Mihai Victor ROHAN pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
4. Imputernicirea dlui. Iulian-Gabriel SERBAN pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea A.G.O.A., din data de de 28/29.11.2023,cuprinse in convocatorul initial, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.4792/26.10.2023, raman neschimbate.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Mihai Victor ROHAN