RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 10.12.2024
Denumirea emitentului: IAMBA ARAD S.A.
Sediul social: ARAD, CALEA 6 VANATORI, NR. 51-53, JUD. ARAD
Tel: 0257-289267
Nr. si data inregistrarii la ORC Arad: J02/19/1991
CIF: RO1709257
Capital social subscris si varsat: 3.381.801,40 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IAMBA ARAD S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IAMBA ARAD S.A., cu sediul in Arad, Calea 6 Vanatori, nr. 51-53, jud. Arad, inregistrata la ORC Arad sub numarul J02/19/1991, CIF RO 1709257, intrunita legal si statutar in sedinta din data de 10.12.2024, la a doua convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 83,3319 % din capitalul social al societatii si 83,3319 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 28.181.217 actiuni, a HOTARAT:
Art.1. Se aproba realegerea membrilor consiliului de administratie pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 19.12.2024 si pana la data de 19.12.2028, astfel:
- Iordan Lucia - Presedinte al Consiliului de Administratie
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 17.892.791, reprezentand 52,9090% din capitalul social, aferente unui numar de 17.892.791 actiuni, din care pentru 17.892.791 si impotriva 0.
Abtineri 10.288.426
- Erika Vercellini
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 28.181.217, reprezentand 83,3319% din capitalul social, aferente unui numar de 28.181.217 actiuni, din care pentru 28.181.217 si impotriva 0.
Abtineri 0.
- Anca Ioan Mihail
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 28.181.217, reprezentand 83,3319% din capitalul social, aferente unui numar de 28.181.217 actiuni, din care pentru 28.181.217 si impotriva 0.
Abtineri 0.
- Fachinetti Fabio
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 28.181.217, reprezentand 83,3319% din capitalul social, aferente unui numar de 28.181.217 actiuni, din care pentru 28.181.217 si impotriva 0.
Abtineri 0.
- Croitoru Constantin Florin
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 28.181.217, reprezentand 83,3319% din capitalul social, aferente unui numar de 28.181.217 actiuni, din care pentru 28.181.217 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba remuneratia membrilor consiliului de administratie in valoare de echivalentul a 500 euro net/luna.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 28.181.217, reprezentand 83,3319% din capitalul social, aferente unui numar de 28.181.217 actiuni, din care pentru 28.181.217 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba incheierea actelor aditionale aferente, intre societate si membrii consiliului de administratie si imputernicirea unei persoane si anume Iordan Lucia pentru a negocia si semna contractele de mandat sau actele aditionale aferente, in numele si pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 28.181.217, reprezentand 83,3319% din capitalul social, aferente unui numar de 28.181.217 actiuni, din care pentru 28.181.217 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba data de 09.01.2025 ca data de inregistrare si data de 08.01.2025 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 28.181.217, reprezentand 83,3319% din capitalul social, aferente unui numar de 28.181.217 actiuni, din care pentru 28.181.217 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba mandatarea dnei Iordan Lucia, sa semneze prezenta hotarare AGOA, in numele si pe seama actionarilor, precum si mandatarea dnei. Popovici Dorothea Amalia sa intreprinda demersurile de inregistrare a prezentei hotarari AGOA in registrul comertului si de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, in numele si pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 28.181.217, reprezentand 83,3319% din capitalul social, aferente unui numar de 28.181.217 actiuni, din care pentru 28.181.217 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedinte Consiliului de Administratie,
Iordan Lucia
L.S.