RAPORT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
pentru tinerea adunarii generale extraordinare a actionarilor
|
Data raportului
|
23.04.2021
|
|
Denumirea emitentului
|
S.C.FIMARO S.A. Cluj- Napoca
|
|
Sediul social
|
str. Tudor Vladimirescu nr. 16
|
|
Numarul si data inregistrarii la ORC
|
J-12/58/1991
|
|
CUI
|
RO 199133
|
|
Numar de telefon/ fax/ email
|
0264502710/ 0264502731/ office@fimaro.ro
|
|
Capital social subscris si varsat
|
1.327.072,65
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
|
BVB – ATS
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate
|
Actiuni nominative, simbol “fima”, valoare nominala 1,63 lei/ actiune
|
|
Cod LEI
|
31570071WYOCRt3ZL4527
|
La data de 23.04.2021 s-a intrunit Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la FIMARO SA care a hotarat urmatoarele:
1. S-a aprobat modificarea statului societatii cu completarea obiectului de activitate secundar al societatii.
2. S-a aprobat modificarea perioadei de numire a membrilor Consiliului de Administratie de la 2 ani la 4 ani, cu posibilitatea de afi alesi pe noi perioade de 4 ani.
3. S-a aprobat actul constitutiv actualizat.
4. S-a aprobat prelungirea manadatului firmei de audit SC.EXPERTIZA –SRL pe o perioada de 3 ani.
5. S-a aprobat ratificarea constituirii unui grup de interese intre Societatea ICPIAF - SA si Societatea FIMARO -SA in scopuri de TVA, conform legii nr.227/2015;
.
6. S-a aprobat constituirea de grup de interese intre Societatea ICPIAF-SA si Societatea FIMARO-SA in scopul consolidarii fiscale la nivel de impozit pe profit, conform legii nr.296/2020;
7. S-a aprobat mandatarea d-lui Lazanu George Cristian pentru semnarea hotararii AGEA si mandatarea d-nei ec. Cosarca Anicuta de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, inregistrarea si publicarea hotararii adunarii generale la institutiile competente.
8. S-a aprobat data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale, care va fi 13.05.2021 si ex-date 12.05.2021.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
EC. LAZANU GEORGE CRISTIAN