RAPORT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
pentru tinerea adunarii generale ordinare a actionarilor
Data raportului
|
26.04.2024
|
Denumirea emitentului
|
S.C.FIMARO S.A. Cluj- Napoca
|
Sediul social
|
str. Tudor Vladimirescu nr. 16
|
Numarul si data inregistrarii la ORC
|
J-12/58/1991
|
CUI
|
RO 199133
|
Numar de telefon/ fax/ email
|
0264502710/ 0264502731/ office@fimaro.ro
|
Capital social subscris si varsat
|
1.327.072,65
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
|
BVB – ATS
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate
|
Actiuni nominative, simbol “fima”, valoare nominala 1,63 lei/ actiune
|
Cod LEI
|
31570071WYOCRt3ZL4527
|
La data de 26.04.2024 s-a intrunit Adunarea generala a Actionarilor de la FIMARO SA care a hotarat urmatoarele:
1. S-a aprobat Raportul Consiliului de Administratie si al Directorilor pentru exercitiul financiar 2023.
2. S-au aprobat situatiile financiare, adica bilantul contabil, contul de profit si pierdere precum si celelalte anexe ale bilantului pe anul 2023 si s-a aprobat propunerea de repartizare a profitului rezultat din exercitiul financiar 2023 in suma de 125.191,00 lei la fondul de dezvoltare, iar profitul reportat in suma de 1.172.717,28 lei sa fie repartizat tot la fondul de dezvoltare.
- Venituri totale : 11.487.681lei
- Cheltuieli totale:11.321.178 lei
- Profit brut : 166.503 lei
3. S-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2023.
4. S-a aprobat Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024.
5. S-a aprobat ratificarea actelor si faptelor de comert si administrare efectuate de Consiliul de Administratie in perioada aprilie 2023 – martie 2024.
6. S-a aprobat prelungirea manadatului firmei de audit SC.EXPERTIZA –SRL avand autorizatia CECCAR nr.587/01.05.2005 inregistrata la ORC sub nr.J12/9/2000 si avand CIF 12541964 reprezentata de Borlea Nicolae Sorin pe o perioada de 3 ani.
7. S-a aprobat mandatarea d-lui Lazanu Gheorghe Tudor pentru semnarea hotararii AGA si mandatarea d-nei ec. Cosarca Anicuta de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, inregistrarea si publicarea hotararii adunarii generale la institutiile competente.
8. S-a aprobat data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale, care va fi 15.05.2024, ex-date 14.05.2024.
Raportul se poate accesa pe pagina de internet fimaro.ro precum si in link-ul de mai jos:
http://www.fimaro.ro/content/documente/Raport _AGOA_26.04.2024.pdf
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ING. LAZANU GHEORGHE TUDOR