RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017 republicata, Regulamentul A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 24.07.2023
Denumirea societatii emitente: S.C. FLAROS S.A.
Sediu social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, Sector 3.
Tel./Fax: 021.321.57.20
Website: www.flaros.com, e-mail: flaros@flaros.com
CUI/CIF: RO350944
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J 40/173/1991
Capital social subscris si varsat: 3.803.415 lei
Cod LEI: 254900OXK6RJBNCGWN41
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO – Categoria Standard, simbol de piata FLAO
Eveniment important de raportat: Convocare AGEA din data de 01/04.09.2023
Consiliul de Administratie al Societatii FLAROS S.A., (denumita in continuare “Flaros” sau “Societatea”), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/173/1991, avand CUI RO350944 si capitalul subscris si varsat de 3.803.415 lei, intrunit in sedinta din data de 24.07.2023, convoaca in temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) pentru data de 01 septembrie 2023, ora 13.00, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 16 august 2023, considerata data de referinta.
Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) pentru data de 04 septembrie 2023 ora 1300 , cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTONARILOR
1. Aprobarea instrainarii dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul Flaros S.A. situat in Strada Ion Minulescu nr. 105, Sector 3, Bucuresti, identificat cu numarul cadastral NC 205902, intabulat in cartea funciara nr. 205902, in suprafata de 873 m2 , prin licitatie publica, la pretul stabilit in baza unui raport de evaluare intocmit cu cel mult doua luni anterior datei desfasurarii licitatiei de vanzare.
2. Aprobarea instrainarii dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul Flaros S.A. situat in Strada Scorteni nr. 11, Sector 3, Bucuresti, identificat cu numarul cadastral NC 205904, intabulat in cartea funciara nr. 205904, in suprafata de 1939 m2 , prin licitatie publica, la pretul stabilit in baza unui raport de evaluare intocmit cu cel mult doua luni anterior datei desfasurarii licitatiei de vanzare.
3. Aprobarea instrainarii dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul Flaros S.A. situat in Strada Splaiul Unirii nr. 207, Sector 3, Bucuresti, identificat cu numarul cadastral NC 209057, intabulat in cartea funciara nr. 209057, in suprafata de 1485 m2 , prin licitatie publica, la pretul stabilit in baza unui raport de evaluare intocmit cu cel mult doua luni anterior datei desfasurarii licitatiei de vanzare.
4. Aprobarea instrainarii dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul Flaros S.A. situat in Strada Ion Minulescu nr. 82, Sector 3, Bucuresti, identificat cu numarul cadastral NC 211413, intabulat in cartea funciara nr. 211413, in suprafata de 399 m2 , prin licitatie publica, la pretul stabilit in baza unui raport de evaluare intocmit cu cel mult doua luni anterior datei desfasurarii licitatiei de vanzare.
5. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe pretul minim de vanzare in cazul operatiunilor precizate la punctele 1-4 in baza unor raporte de evaluare intocmite cu cel mult doua luni anterior datei desfasurarii licitatiei de vanzare. Raportul va fi intocmit de catre un evaluator independent, membru ANEVAR, in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare.
6. Aprobarea reducerii capitalului social subscris si varsat al Flaros S.A. de la 3.803.415 lei la 3.684.175 lei, prin anularea unui numar de 47.696 actiuni proprii dobandite de Societate in conformitate si motivat de Hotararea AGEA nr.1 din data de 02.02.2023, publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1120/09.03.2023.
7. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, prin modificarea Capitolului III, Art. 7, dupa cum urmeaza:
CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE
Art.7. Capitalul social
Capitalul social subscris si varsat este de 3.803.415 lei, impartit in 1.521.366 actiuni nominative in valoare de 2,50 lei fiecare.
Se modifica in:
CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE
Art.7. Capitalul social
Capitalul social subscris si varsat este de 3.684.175 lei, impartit in 1.473.670 actiuni nominative in valoare de 2,50 lei fiecare.
8. Aprobarea datei de 22.09.2023 ca data de inregistrare si a datei de 21.09.2023 ca „ex-date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate.
9. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu
posibilitatea de substituire de catre Directorul General, pentru (i) a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate conform punctelor de mai sus, (ii) a semna forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv si orice alte documente conexe (iii) a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate activitatile si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor indicate la punctele de mai sus adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati competente, respectiv de a reprezenta Societatea in fata oricaror birouri notariale, institutii bancare, functionari publici, putand efectua operatiuni de incasari si plati a oricaror taxe, tarife, onorarii in scopul indeplinirii hotararii adoptate conform punctelor 1-8 de mai sus.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea urmatorelor conditii:
(i). In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art.2 alin.(1) pct. din Legea nr.24/2017, care furnizeaza servicii de custodie;
(ii).In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:
· un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, tradus in limba romana sau limba engleza de catre un traducator autorizat, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central. SA;
· calitatea de reprezentant legal va fi dovedita cu documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, tradus in limba romana sau limba engleza de catre un traducator autorizat, care atesta calitatea de reprezentant legal;
· extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA, sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie.
(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau un proiect de hotarare propus spre adoptare;
(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr. 67-93, Sector 3, prin mijloace electronice la adresa flaros@flaros.com, insotite de semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, in original, semnate si, dupa caz stampilate de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora.
Actionarii pot adresa intrebari Societatii printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul Societatii prin mijloace electronice la adresa flaros@flaros.com , insotite de o semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 29.08.2023 ora 16.00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora. Societatea poate raspunde in cadrul lucrarilor adunarii generale sau prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, www.flaros.com, la sectiunea Actionariat.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie. In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conform cu originalul, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale, dupa caz.
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate.
Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii (prin registratura sau corespondenta) pana cel tarziu la data de 30.08.2023, ora 1300 .
Imputernicirile speciale si generale vor fi depuse la sediul societatii (prin registratura sau corespondenta) pana cel tarziu la data de 30.08.2023, ora 1300 .
Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora, se vor obtine, incepand cu data de 28.07.2023, de pe website-ul societatii www.flaros.com sau de la sediul societatii.
Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectele de hotarari supuse aprobarii adunarii generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii www.flaros.com, sectiunea Actionariat, incepand cu data de 28.07.2023 sau pot fi consultate la sediul societatii.
Consiliul de Administratie informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor societatii Flaros S.A., pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi reprezinta un vot exprimat.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 9,00-16,00 de la sediul societatii, telefon 021-321.57.20, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
DIRECTOR GENERAL
STEFAN GEORGE ALIN