RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017 republicata, Regulamentul A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 08.01.2025
Denumirea societatii emitente: S.C. FLAROS S.A.
Sediu social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, Sector 3.
Tel./Fax: 021.321.57.20
Website: www.flaros.com, e-mail: flaros@flaros.com
CUI/CIF: RO350944
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J 40/173/1991
Capital social subscris si varsat: 3.684.175 lei
Cod LEI: 254900OXK6RJBNCGWN41
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO – Categoria Standard, simbol de piata FLAO
Eveniment important de raportat: Convocare AGOA din data de 12.02/13.02.2025
Consiliul de Administratie al Societatii FLAROS S.A., (denumita in continuare “Flaros” sau “Societatea”), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/173/1991, avand CUI RO350944 si capitalul subscris si varsat de 3.684.175 lei, intrunit in sedinta din data de 08.01.2025, in temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) pentru data de 12.02.2025 , ora 1300, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 28.01.2025, considerata data de referinta.
Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) pentru data de 13.02.2025, la ora 1300, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:
ORDINE DE ZI
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 26.02.2025 – 25.02.2027. Mandatul incepe la data de 26.02.2025, ca urmare a incetarii de drept a mandatelor administratorilor Cosmanescu Andreea, Matei Codrin, Stefan Constantin dupa data de 25.02.2025.
2. Aprobarea remuneratiilor lunare brute cuvenite membrilor Consiliului de Administratie in anul 2025 si a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor.
3. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi incheiat de societate cu administratorii FLAROS S.A.
4. Mandatarea reprezentantului Infinity Capital Investments SA in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa semneze, in numele si pe seama societatii FLAROS S.A, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
5. Aprobarea datei de 04.03.2025 ca data de inregistrare si a datei de 03.03.2025 ca „ex-date”, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestor hotarari.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea urmatorelor conditii:
(i). In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art.2 alin.(1) pct. din Legea nr.24/2017, care furnizeaza servicii de custodie;
(ii).In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:
· un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, tradus in limba romana sau limba engleza de catre un traducator autorizat, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central. SA;
· calitatea de reprezentant legal va fi dovedita cu documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, tradus in limba romana sau limba engleza de catre un traducator autorizat, care atesta calitatea de reprezentant legal;
· extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA, sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie.
(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau un proiect de hotarare propus spre adoptare;
(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr. 67-93, Sector 3, prin mijloace electronice la adresa flaros@flaros.com, insotite de semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, in original, semnate si, dupa caz stampilate de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora.
Actionarii pot adresa intrebari Societatii printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul Societatii prin mijloace electronice la adresa flaros@flaros.com , insotite de o semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 10.02.2025 sau in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora.
Societatea poate raspunde in cadrul lucrarilor adunarii generale sau prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, www.flaros.com, la sectiunea Actionariat.
Propunerile actionarilor privind candidaturile pentru functiile de administrator se vor depune la sediul societatii pana la data de 23.01.2025 ora 1200, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3, prin mijloace electronice, insotite de semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de actionari sau reprezentantii legali ai acestora, fiind insotite de CV-ul candidatului. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, putand fi consultata si completata de acestia. Lista finala de candidaturi va fi publicata pe website-ul societatii www.flaros.com, sectiunea Actionariat, incepand cu data de 24.01.2025.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie. In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conform cu originalul, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Actionarul – persoana fizica poate participa la sedintele adunarilor generale in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de imputernicire speciala sau generala, incredintata oricarei persoane fizice sau juridice. Actionarul – persoana juridica poate participa la sedintele adunarilor generale prin reprezentantul sau legal sau prin alta persoana imputernicita de catre reprezentantul legal al actionarului respectiv.
Imputernicirile speciale si generale vor fi depuse, in original, la sediul societatii Flaros S.A. (prin registratura sau corespondenta), pana cel mai tarziu la data de 10.02.2025, ora 1300, sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis la adresa de e-mail flaros@flaros.com in aceleasi termene, in situatia depasirii lor, acestea nu vor fi luate in considerare.
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate.
Votul prin corespondenta va fi depus, in original, la sediul societatii Flaros S.A. (prin registratura sau corespondenta) pana cel mai tarziu la data de 10.02.2025, ora 1300, sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis la adresa de e-mail flaros@flaros.com in aceleasi termene, in situatia depasirii lor, acestea nu vor fi luate in considerare.
Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora, se vor obtine, incepand cu data 10.01.2025, de pe website-ul societatii www.flaros.com, sectiunea Actionariat, sau de la sediul societatii.
Formularele definitive cu numele candidatilor la functia de administrator vor fi disponibile incepand cu data de 24.01.2025, o eventuala ordine de zi completata/modificata va fi disponibila inainte de data de referinta.
Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectele de hotarari supuse aprobarii adunarii generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii www.flaros.com, sectiunea Actionariat, sau pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 10.01.2025.
Consiliul de Administratie informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor societatii Flaros S.A., pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi reprezinta un vot exprimat.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 9,00-16,00 de la sediul societatii, telefon 021-321.57.20, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
DIRECTOR GENERAL
George Alin STEFAN