RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017 republicata si Regulamentul A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 14.11.2024
Denumirea societatii emitente: S.C. FLAROS S.A.
Sediu social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, Sector 3.
Tel./Fax: 021.321.57.20
Website: www.flaros.com, e-mail: flaros@flaros.com
CUI/CIF: RO350944
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J 40/173/1991
Capital social subscris si varsat: 3.684.175 lei
Cod LEI: 254900OXK6RJBNCGWN41
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO – Categoria Standard, simbol de piata FLAO
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Flaros S.A., intrunita in data de 14.11.2024, la prima convocare.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR societatii FLAROS S.A., o societate romana pe actiuni, cu sediul social in Str. Ion Minulescu nr. 67-93, Sectorul 3, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/173/1991 avand cod unic de inregistrare 350944 si identificator unic la nivel European ROONRC.J40/173/1991 („Societatea” sau „Flaros”),
intrunita statutar in data de 14.11.2024, ora 13.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unul numar de 1.380.757 de actiuni, reprezentand 93.6951% din capitalul social, toate actiunile actionarilor prezenti sau reprezentati avand drept de vot, in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor ASF in vigoare si a actului constitutiv propriu,
HOTARASTE:
1. Aproba retragerea de la tranzactionare de pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de catre Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor emise de FLAROS S.A. Bucuresti si radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiara, avand consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.
Ø VOTURI PENTRU: 1.380.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
2. Aproba raportul intocmit de evaluatorul independent Darian DRS S.A. cu privire la pretul pe actiune precum si pretul de 82,8244 lei per actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
Ø VOTURI PENTRU: 1.380.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
3. Aproba procedura de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea A.G.E.A de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare respectiv:
§ Societatea va informa, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, toti actionarii inregistrati la data de referinta (28.10.2024) care nu au participat la AGEA in care s-a hotarat retragerea de la tranzactionare cu privire la hotararea AGEA, inclusiv cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa actionarului existenta in evidenta Depozitarului Central care tine registrul actionarilor emitentului.
§ Hotararea AGEA se publica in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala, tiparite sau online, precum si pe pagina de internet a pietei pe care se tranzactioneaza actiunile emise de Flaros S.A.
§ Actionarii care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionare pot solicita retragerea din societate, in termen de 45 de zile de la data de inregistrare, prin transmiterea in scris catre societate a unei solicitari in acest sens. In cadrul respectivei solicitari se precizeaza si modalitatea prin care se doreste efectuarea platii, cu respectarea modului de plata stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul A.S.F nr.5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central. Actionarii indreptatiti vor depune cererea de retragere si documentatia necesara in mod direct sau le vor transmite la sediul societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de email flaros@flaros.com.
§ Dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de actionarii existenti la data de inregistrare (14.02.2025) cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta (28.10.2024) a A.G.E.A care a hotarat retragerea de la tranzactionare.
§ Societatea achita actionarilor care solicita retragerea contravalorii actiunilor, in
termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererii.
Ø VOTURI PENTRU: 1.380.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
4. Aproba imputernicirea Presedintelui/Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central - S.A. si la orice alte autoritati.
Ø VOTURI PENTRU: 1.380.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
5. Aproba data de 14.02.2025 ca data de inregistrare (ex-date 13.02.2025), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Ø VOTURI PENTRU: 1.380.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General,
George-Alin Stefan