RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017 republicata si Regulamentul A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 01.09.2023
Denumirea societatii emitente: S.C. FLAROS S.A.
Sediu social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, Sector 3.
Tel./Fax: 021.321.57.20
Website: www.flaros.com, e-mail: flaros@flaros.com
CUI/CIF: RO350944
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J 40/173/1991
Capital social subscris si varsat: 3.803.415 lei
Cod LEI: 254900OXK6RJBNCGWN41
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO – Categoria Standard, simbol de piata FLAO
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Flaros S.A., intrunita in data de 01.09.2023, la prima convocare.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii FLAROS SA, o societate romana pe actiuni, cu sediul social in Str. Ion Minulescu nr. 67-93, Sectorul 3, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/173/1991 avand cod unic de inregistrare 350944 si identificator unic la nivel European ROONRC.J40/173/1991 („Societatea” sau „Flaros”),
intrunita statutar in data de 1 septembrie 2023, ora 13.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unul numar de 1.365.757 de actiuni, reprezentand 89,772% din capitalul social, toate actiunile actionarilor prezenti sau reprezentati avand drept de vot, in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor ASF in vigoare si a actului constitutiv propriu,
HOTARASTE:
-
Aprobarea instrainarii dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul Flaros situat in strada Ion Minulescu nr. 105, Sectorul 3, Bucuresti, identificat cu numarul cadastral NC 205902, intabulat in cartea funciara nr. 205902, in suprafata de 873 m2, prin licitatie publica, la pretul stabilit in baza unui raport de evaluare intocmit cu cel mult doua luni anterior datei desfasurarii licitatiei de vanzare.
Ø VOTURI PENTRU: 1.365.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
-
Aprobarea instrainarii dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul Flaros, situat in strada Scorteni nr. 11, Sectorul 3, Bucuresti, identificat cu numarul cadastral NC 205904, intabulat in cartea funciara nr. 205904, in suprafata de 1.939 m2, prin licitatie publica, la pretul stabilit in baza unui raport de evaluare intocmit cu cel mult doua luni anterior datei desfasurarii licitatiei de vanzare.
Ø VOTURI PENTRU: 1.365.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
-
Aprobarea instrainarii dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul Flaros, situat in Splaiul Unirii nr. 207, sectorul 3, Bucuresti, identificat cu numarul cadastral NC 209057, intabulat in cartea funciara nr. 209057, in suprafata de 1.485 m2, prin licitatie publica, la pretul stabilit in baza unui raport de evaluare intocmit cu cel mult doua luni anterior datei desfasurarii licitatiei de vanzare.
Ø VOTURI PENTRU: 1.365.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
-
Aprobarea instrainarii dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul Flaros situat in strada Ion Minulescu nr. 82, Sectorul 3, Bucuresti, identificat cu numarul cadastral NC 211413, intabulat in cartea funciara nr. 211413, in suprafata de 399 m2, prin licitatie publica, la pretul stabilit in baza unui raport de evaluare intocmit cu cel mult doua luni anterior datei desfasurarii licitatiei de vanzare.
Ø VOTURI PENTRU: 1.365.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
-
Imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe pretul minim de vanzare in cazul operatiunilor precizate la punctele 1-4 in baza unor rapoarte de evaluare intocmite cu cel mult doua luni anterior datei desfasurarii licitatiei de vanzare. Raportul va fi intocmit de catre un evaluator independent, membru ANEVAR, in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare.
Ø VOTURI PENTRU: 1.365.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
-
Aprobarea reducerii capitalului social subscris si varsat al Flaros de la 3.803.415 lei la 3.684.175 lei, prin anularea unui numar de 47.696 actiuni proprii dobandite de Societate in conformitate si motivat de Hotararea AGEA nr. 1 din data de 02.02.2023, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1120/09.03.2023.
Ø VOTURI PENTRU: 1.365.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
-
Modificarea Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea Capitolului III, Art. 7, dupa cum urmeaza:
„CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE Art. 7. Capitalul social
Capitalul social subscris si varsat este de 3.803.415 lei, impartit in 1.521.366 actiuni nominative in valoare de 2,50 lei fiecare”.
Se modifica in:
„CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE Art. 7. Capitalul social
Capitalul social subscris si varsat este de 3.684.175 lei, impartit in 1.473.670 actiuni nominative in valoare de 2,50 lei fiecare”.
Ø VOTURI PENTRU: 1.365.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
-
Aprobarea datei de 22.09.2023 ca data de inregistrare si a datei de 21.09.2023 ca „ex-date", in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Ø VOTURI PENTRU: 1.365.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
-
Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire de catre Directorul General, pentru (i) a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate conform punctelor de mai sus, (ii) a semna forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv si orice alte documente conexe, (iii) a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate activitatile si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor indicate la punctele de mai sus adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati competente, respectiv de a reprezenta Societatea in fata oricaror birouri notariale, institutii bancare, functionari publici, putand efectua operatiuni de incasari si plati a oricaror taxe, tarife, onorarii in scopul indeplinirii hotararii adoptate conform punctelor 1-8 de mai sus.
Ø VOTURI PENTRU: 1.365.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General,
George-Alin Stefan