RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017 republicata si Regulamentul A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 12.02.2025
Denumirea societatii emitente: S.C. FLAROS S.A.
Sediu social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, Sector 3.
Tel./Fax: 021.321.57.20
Website: www.flaros.com, e-mail: flaros@flaros.com
CUI/CIF: RO350944
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J 40/173/1991
Capital social subscris si varsat: 3.684.175 lei
Cod LEI: 254900OXK6RJBNCGWN41
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO – Categoria Standard, simbol de piata FLAO
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Flaros S.A., intrunita in data de 12.02.2025, la prima convocare.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR societatii FLAROS S.A., o societate romana pe actiuni, cu sediul social in Str. Ion Minulescu nr. 67-93, Sectorul 3, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/173/1991 avand cod unic de inregistrare 350944 si identificator unic la nivel European ROONRC.J40/173/1991 („Societatea” sau „Flaros”),
intrunita statutar in data de 12.02.2025, ora 13.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unul numar de 1.381.112 de actiuni, reprezentand 93.7192% din capitalul social, toate actiunile actionarilor prezenti sau reprezentati avand drept de vot, in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor ASF in vigoare si a actului constitutiv propriu,
HOTARASTE:
1. Aproba alegerea membrilor consiliului de administratie pentru un mandat de 2 ani, incepand cu data de 26.02.2025, respectiv pentru perioada 26.02.2025 - 25.02.2027.
a. Dna. Andreea Cosmanescu, cu datele de identificare disponibile la Societate,
Ø VOTURI PENTRU: 1.381.112 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
b. Dl. Matei Codrin, cu datele de identificare disponibile la Societate,
Ø VOTURI PENTRU: 1.381.112 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
c. Dl. Stefan Constantin, cu datele de identificare disponibile la Societate,
Ø VOTURI PENTRU: 1.381.112 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
2. Se aproba indemnizatia lunara bruta in suma de 8.548 lei cuvenita administratorilor pentru anul 2025 si pana la A.G.O.A. de inchidere a exercitiului financiar 2025 si incheierea unui contract de asigurare de raspundere civila profesionala a administratorilor in limita unei sume asigurate de minimum 50.000 Euro, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de catre Societate.
Ø VOTURI PENTRU: 1.381.112 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
3. Aproba forma contractului de administrare care va fi incheiat de Societate cu administratorii FLAROS - S.A.
Ø VOTURI PENTRU: 1.381.112 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
4. Aproba mandatarea reprezentantului INFINITY CAPITAL INVESTMENTS - S.A. in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa semneze, in numele si pe seama Societatii FLAROS - S.A., contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie.
Ø VOTURI PENTRU: 1.381.112 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
5. Aproba data de 04.03.2025 ca data de inregistrare si a datei de 03.03.2025 ca "ex-date", conform prevederilor Legii nr. 24/2017 si regulamentului ASF nr. 5/2018.
Ø VOTURI PENTRU: 1.381.112 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
6. Imputernicirea presedintelui consiliului de administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre directorul general, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor adunarii generale ordinare actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestor hotarari.
Ø VOTURI PENTRU: 1.381.112 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General,
George-Alin Stefan