RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017 republicata si Regulamentul A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 02.04.2025
Denumirea societatii emitente: S.C. FLAROS S.A.
Sediu social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, Sector 3.
Tel./Fax: 021.321.57.20
Website: www.flaros.com, e-mail: flaros@flaros.com
CUI/CIF: RO350944
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J 40/173/1991
Capital social subscris si varsat: 3.684.175 lei
Cod LEI: 254900OXK6RJBNCGWN41
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO – Categoria Standard, simbol de piata FLAO
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Flaros S.A., intrunite in data de 02.04.2025, la prima convocare.
I. Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii FLAROS SA, o societate romana pe actiuni, cu sediul social in Str. Ion Minulescu nr. 67-93, Sectorul 3, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J1991000173409 avand cod unic de inregistrare 350944 si identificator unic la nivel European ROONRC.J1991000173409 („Societatea” sau „Flaros”), intrunita statutar in data de 02.04.2025, ora 13.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unul numar de 1.380.757 de actiuni, reprezentand 93.6951% din capitalul social, toate actiunile actionarilor prezenti sau reprezentati avand drept de vot, in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor ASF in vigoare si a actului constitutiv propriu,
HOTARASTE:
1. Aproba situatiile financiare individuale ale anului 2024, intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar inclusiv a provizionului in suma de 229.612 lei constituit pentru stimularea salariatilor, a directorului general si a administratorilor.
Ø VOTURI PENTRU: 1.380.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
2. Aproba descarcarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2024.
Ø VOTURI PENTRU: 1.380.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
3. Aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2024, in suma de 3.069.882 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie: - Repartizarea intregului profit net al exercitiului financiar 2024, in suma de 3.069.882 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii de finantare.
Ø VOTURI PENTRU: 1.380.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
4. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2025.
Ø VOTURI PENTRU: 1.380.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
5. Aproba data de 02.05.2025 ca data de inregistrare si data de 01.05.2025 ca „ex-date”, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Ø VOTURI PENTRU: 1.380.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
6. Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire catre directorul general, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate conform punctelor de mai sus de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati competente.
Ø VOTURI PENTRU: 1.380.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
II. Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii FLAROS SA, o societate romana pe actiuni, cu sediul social in Str. Ion Minulescu nr. 67-93, Sectorul 3, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J1991000173409 avand cod unic de inregistrare 350944 si identificator unic la nivel European ROONRC.J1991000173409 („Societatea” sau „Flaros”), intrunita statutar in data de 02.04.2025, ora 13.30, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unul numar de 1.380.757 de actiuni, reprezentand 93.6951% din capitalul social, toate actiunile actionarilor prezenti sau reprezentati avand drept de vot, in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor ASF in vigoare si a actului constitutiv propriu,
HOTARASTE:
1. Aproba efectuarea de catre Consiliul de Administratie, de tranzactii pe piata de capital si de tranzactii cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare sau nu sunt tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare, in valoare maxima de 33.300.000 lei, pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Ø VOTURI PENTRU: 1.380.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
2. Aproba data de 02.05.2025 ca data de inregistrare si a datei de 01.05.2025 ca „ex-date”, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
VOTURI PENTRU: 1.380.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
VOTURI IMPOTRIVA: 0;
ABTINERI: 0.
3. Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire catre directorul general, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate conform punctelor de mai sus de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati competente.
Ø VOTURI PENTRU: 1.380.757 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0;
Ø ABTINERI: 0.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General,
George-Alin Stefan