Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 07.11.2025
DENUMIRE SOCIETATE: FORAJ SONDE SA VIDELE
SEDIUL SOCIAL: Str. PETROLULUI Nr. 16 VIDELE, JUD. TELEORMAN
TELEFON/FAX: 0247/453833
COD UNIC INREGISTRARE: 1397872
NR.ORDINE in REG.COM: J1991000202345
PIATA DE TRANZACTIONARE: BURSA de VALORI Bucuresti. AeRO-POFX, simbol FOJE
CAPITAL SOCIAL: 28.316.565 lei impartit in 11.326.626 actiuni nominative
dematerializate cu valoare nominala de 2,50 lei/actiune
Evenimente importante de raportat
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 15.12.2025/16.12.2025 aprobata in sedinta Consiliului de Administratie din data de 07.11.2025. In acest sens se va da spre publicare in Monitorul Oficial si in ziar urmatorul anunt:
CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al FORAJ SONDE S.A., cu sediul social in Videle, str. Petrolului nr. 16, jud. Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Teleorman sub nr. J1991000202345, CUI: RO 1397872, capitalul social subscris si varsat: 28.316.565 lei („Societatea”), in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare („Legea 31/1990"), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea 24/2017") si reglementarilor ASF emise in aplicarea acesteia, coroborate cu dispozitiile actului constitutiv al Societatii,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA”) pentru data de 15 Decembrie 2025, ora 15:00, la adresa sediului social al Societatii din Videle, str. Petrolului nr. 16, jud. Teleorman, la care au dreptul de a participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la sfarsitul zilei de 4 Decembrie 2025, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”). In caz de neintrunire a cvorumului la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura in data de 16 Decembrie 2025, ora 15:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta
si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) pentru data de 15 Decembrie 2025, ora 16:00, la adresa sediului social al Societatii din Videle, str. Petrolului nr. 16, jud. Teleorman, la care au dreptul de a participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la sfarsitul zilei de 4 Decembrie 2025, stabilita ca Data de Referinta. In caz de neintrunire a cvorumului la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura in data de 16 Decembrie 2025, ora 16:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
AGOA va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea schimbarii destinatiei sumelor din alte rezerve constituite din profitul reinvestit al anilor:
2017 – in suma de 7.866.265 lei,
2018 – in suma de 1.521.652 lei,
2023 – in suma de 6.787.043 lei,
2024 – in suma de 13.471.431 lei,
in valoare totala de 29.646.391 lei, in profit de distribuit ca dividende.
2. Aprobarea situatiilor financiare interimare la 30 Septembrie 2025, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014, avand la baza Raportul Administratorilor si Raportul Auditorului Independent.
3. Aprobarea repartizarii profitului net la 30 Septembrie 2025, in valoare de 12.500.064 lei, ca dividende.
4. Aprobarea distribuirii unui dividend brut de 3,712 lei pe actiune, insemnand un profit total net de 42.146.455 lei constituit astfel:
-29.646.391 lei alte rezerve(schimbare destinatie profit reinvestit ani anteriori cf.pct.1)
-12.500.064 lei din profitul net la 30.09.2025
5. Aprobarea datei de 30 Ianuarie 2026 ca data a platii pentru plata dividendelor.
6. Alegerea unui nou administrator, membru in Consiliul de Administratie, pentru un mandat pe perioada ramasa a mandatului celorlalti administratori, respectiv pana la data de 30.04.2028, urmare a demisiei d-lui. Raicu Sever-Florian. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Propunrile se primesc pana la data de 08.12.2025.
7. Fixarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul anului 2025, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor.
8. Aprobarea Politicii de remunerare pentru administratori si personalul cheie, in conformitate cu dispozitiile art. 106 din Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
9. Aprobarea datei de 13 Ianuarie 2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, respectiv a datei de 12 Ianuarie 2026, ca „Ex-date”si a datei de 30.01.2026 ca data platii.
10. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama Societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
AGEA va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modificarii programului de tip „Stock Option Plan” care are ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea de actiuni de catre angajatii Societatii, in scopul mentinerii si motivarii acestora, precum si cu scopul recompensarii lor pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii, asa cum a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.04.2025, in sensul modificarii la 8% a numarului maxim de actiuni ce pot fi alocate participantilor eligibili, prevazut la art. 5.1 din programul „Stock Option Plan”.
2. Aprobarea delegarii si autorizarii Consiliului de Administratie ca, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data inregistrarii actului constitutiv actualizat al Societatii la Registrul Comertului, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni, cu pana la 2.300.000 lei, respectiv pana la o valoare a capitalului autorizat de 30.616.565 lei (capitalul autorizat), in vederea implementarii programului „Stock Option Plan”. Majorarea de capital se poate realiza prin aport in numerar sau conversia unor datorii certe, lichide si exigibile.
3. Aprobarea acordarii Consiliului de Administratie a competentei ca, pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, sa decida restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.
4. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor aprobate.
5. Aprobarea datei acordarii optiunilor si a conditiilor de performanta pentru administratori, stabilite prin Politica de remunerare, in vederea implementarii programului „Stock Option Plan” aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.04.2025.
6. Aprobarea datei de 13 Ianuarie 2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, respectiv a datei de 12 Ianuarie 2026, ca „Ex-date” si a datei de 30.01.2026 ca data platii.
7. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama Societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Videle, str. Petrolului nr.16, jud. Teleorman sau pe pagina de internet https://fsv.ro/, incepand cu data de 14 Noiembrie 2025.
a) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.
Solicitarile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA si/sau proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 26 Noiembrie 2025, ora 12:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 15 Decembrie 2025/ 16 Decembrie 2025” sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa: office@fsv.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 15 Decembrie 2025/ 16 Decembrie 2025”.
Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate mai sus, actionarii vor transmite Societatii extrasul de cont emis de Depozitarul Central S.A., din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.
In masura in care solicitarea de completare a ordinii de zi intruneste toate conditiile legale, Consiliul de Administratie va retransmite convocarea cu ordinea de zi completata, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru AGOA si AGEA, si in toate cazurile inainte de Data de Referinta.
b) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA. Intrebarile vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 12 Decembrie 2025, ora 12:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 15 Decembrie 2025/ 16 Decembrie 2025” sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa: office@fsv.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 15 Decembrie 2025/ 16 Decembrie 2025”.
Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul AGOA, respectiv AGEA, dupa caz, si/sau prin postarea raspunsului pe website-ul Societatii https://fsv.ro/.
Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.
Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate mai sus, actionarii vor transmite Societatii extrasul de cont emis de Depozitarul Central S.A., din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.
c) Dreptul actionarilor de a participa la AGOA si/sau AGEA
La AGOA si/sau AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala/ generala sau declaratie pe proprie raspundere data de custode), in conformitate cu dispozitiile legale sau, inainte de AGOA si/sau AGEA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (carte de identitate, pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform legislatiei in vigoare.
Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala/ generala semnata de catre actionarul persoana fizica sau declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala/generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform legislatiei in vigoare.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de Referinta, emisa de Depozitarul Central S.A.
d) Imputerniciri
Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicire speciala/ generala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului si dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii, in conditiile legislatiei in vigoare.
Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 12 Decembrie 2025, ora 12:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 15 Decembrie 2025/ 16 Decembrie 2025”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legi.
Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii generale. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii si dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.
Incepand cu data de 14 Noiembrie 2025, formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul Societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul Societatii https://fsv.ro/. Procurile speciale vor trebui sa cuprinda informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.
Dupa completare si semnare, un exemplar al imputernicirii speciale va fi transmis pentru a fi inregistrat la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 12 Decembrie 2025, ora 12:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 15 Decembrie 2025/ 16 Decembrie 2025”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.
Atat imputernicirile generale, cat si cele speciale, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa office@fsv.ro.
Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai, imputerniciti in acest sens.
Verificarea si validarea imputernicirilor depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.
d) Buletinele de vot prin corespondentaBuletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „Pentru”, vot „Impotriva”, respectiv mentiunea „Abtinere”).
Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta:
- a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/ generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator sau
- reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de Referinta, emisa de Depozitarul Central S.A.
Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 12 Decembrie 2025, ora 12:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 15 Decembrie 2025/ 16 Decembrie 2025”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.
Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa office@fsv.ro.
Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.
e) Dispozitii generale
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.
In situatia in care la data de 15 Decembrie 2025 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA si AGEA acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 16 Decembrie 2025, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul Societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, la telefon 0744.490.146.
Presedintele Consiliului de Administratie
Adrian Cretoiu