Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 23.06.2025
DENUMIRE SOCIETATE: FORAJ SONDE SA VIDELE
SEDIUL SOCIAL: Str. PETROLULUI Nr. 16 VIDELE, JUD. TELEORMAN
TELEFON/FAX: 0247/453833
COD UNIC INREGISTRARE: 1397872
NR.ORDINE in REG.COM: J1991000202345
PIATA DE TRANZACTIONARE: BURSA de VALORI Bucuresti. AeRO-POFX, simbol FOJE
CAPITAL SOCIAL: 28.316.565 lei impartit in 11.326.626 actiuni nominative
dematerializate cu valoare nominala de 2,50 lei/actiune
Evenimente importante de raportat
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 28.07.2025/29.07.2025 aprobata in sedinta Consiliului de Administratie din data de 23.06.2025.
In acest sens s-a dat spre publicare in Monitorul Oficial si in ziar urmatorul anunt:
CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al FORAJ SONDE S.A., cu sediul social in Videle, str. Petrolului nr. 16, jud. Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Teleorman sub nr. J1991000202345, CUI: RO 1397872, capitalul social subscris si varsat: 28.316.565 lei („Societatea”), in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare ("Legea 31/1990"), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea 24/2017") si reglementarilor ASF emise in aplicarea acesteia, coroborate cu dispozitiile actului constitutiv al Societatii,
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR („AGOA”)
SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR („AGEA”)
in data de 28.07.2025, ora 13:00, respectiv ora 14:00 (prima convocare) si,
in caz de neintrunire a cvorumului, in data de 29.07.2025, ora 13:00, respectiv ora 14:00 (a doua convocare)
Adunarile isi vor desfasura lucrarile la sediul Societatii din loc. Videle, oras Videle, Str. Petrolului nr. 16, judetul Teleorman, Romania, fiind indreptatiti sa participe actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la sfarsitul zilei de 14.07.2025, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”).
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
AGOA va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea numirii Deloitte Audit S.R.L. in calitate de auditor financiar al Societatii, pentru un mandat de 1 (un) an, pentru exercitiul financiar aferent anului 2025.
2. Aprobarea remuneratiei auditorului financiar al Societatii, Deloitte Audit S.R.L..
3. Aprobarea revocarii mandatului auditorului financiar KPMG Audit S.R.L..
4. Aprobarea datei de 18.08.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, respectiv a datei de 14.08.2025, ca „Ex-date”.
5. Imputernicirea d-lui Cretoiu Adrian, Presedintele Consiliului de Administratie si al Adunarii AGOA, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA adoptate.
6. Imputernicirea d-nei Maceaca Luci Viorica, avand functia de director economic al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama Societatii si a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea la autoritatile competente a hotararilor AGOA adoptate.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
AGEA va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Modificarea actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
Art. 2 (1) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
„Societatea este persoana juridica romana avand forma de societate pe actiuni, administrata in sistem unitar, de catre un consiliu de administratie si director(i).”
Art. 3 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
„Art. 3 - Sediul Societatii
Sediul social al Societatii este in Romania, orasul Videle, strada Petrolului nr. 16, judetul Teleorman.
Societatea va putea infiinta filiale cu personalitate juridica in Romania sau in alte tari, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.
Societatea poate infiinta sucursale, agentii, birouri, reprezentante ori alte sedii secundare fara personalitate juridica atat in localitatea de sediu cat si in alte localitati, in tara sau strainatate, in baza deciziei Consililui de Administratie, caruia ii este delegata aceasta atributie. Desfiintarea/ inchiderea sediilor secundare se dispune tot prin decizia Consiliului de Administratie.”
Art. 6 (3) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
„Orice modificare a datelor de identificare sau de contact indicate in registrul actionarilor trebuie transmisa de catre actionari Depozitarului Central S.A. in conformitate cu legea aplicabila. Societatea nu va fi responsabila de consecintele neactualizarii datelor inregistrate in registrul actionarilor.”
Art. 8 (1) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
„Fiecare actiune confera titularului dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv si a dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute de lege si actul constitutiv.”
Art. 12 (3) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
„In conformitate cu dispozitiile art. 2201 din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administratie este delegat si autorizat ca, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni, cu pana la 1.500.000 lei, respectiv pana la o valoare a capitalului autorizat de 29.816.412.50 lei (capitalul autorizat). Majorarea de capital se poate realiza prin aport in numerar sau conversia unor datorii certe, lichide si exigibile.”
Art. 13 (3) si (4) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
„Atributiile Adunarii Generale Ordinare
In afara de dezbaterea altor probleme inscrise pe ordinea de zi, Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii principale:
a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar, intocmite in conformitate cu prevederile legale, sa hotarasca repartizarea profitului, respectiv repartizarea de dividende actionarilor, sa fixeze dividentul si data platii, in conformitate cu prevederile legale, pe baza propunerilor privind repartizarea profitului;
b) sa numeasca si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;
c) sa stabileasca indemnizatia cuvenita pentru exercitiul in curs Presedintelui Consiliului de Administratie si membrilor Consiliului de Administratie;
d) sa numeasca si sa revoce auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
e) sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
f) sa se pronunta asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
g) sa decida intentarea in justitie a actiunii in raspundere contra administratorilor si a auditorului financiar, precum si desemnarea persoanei insarcinate sa exercite actiunea in justitie, cu majoritatea prevazuta de lege;
h) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
Atributiile Adunarii Generale Extraordinare
Adunarea generala extraordinara are ca principale atributii:
a) sa decida majorarea capitalului social, modificarea valorii nominale a actiunilor Societatii, precum si reducerea sau reintregirea capitalului soial prin emitere de noi actiuni;
b) sa schimbe forma juridica a Societatii;
c) sa decida mutarea sediului Societatii;
d) sa schimbe obiectul principal de activitate al Societatii (domeniul si activitatea principala);
e) sa decida infiintarea/desfiintarea filialelor cu personalitate juridica;
f) sa decida fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
g) sa decida dizolvarea si lichidarea Societatii sau sa decida declansarea procedurii voluntare de insolventa a Societatii;
h) sa decida emisiunea de obligatiuni de catre Societate;
i) sa decida solicitarea admiterii la tranzactionare a actiunilor si obligatiunilor emise de Societate pe o piata reglementata din Romania sau din strainatate, precum si retragerea de la tranzactionare a actiunilor Societatii, in conditiile legii;
j) sa decida dobandirea propriilor actiuni, in conditiile legii;
k) sa decida tranzactionarea drepturilor de preferinta si inregistrarea acestora ca valori mobiliare;
l) sa decida ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie actiuni, in cazul majorarilor de capital, cu respectarea conditiilor de cvorum si vot prevazute de reglementarile specifice emitentilor;
m) sa aprobe actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, valoarea prevazuta de reglementarile legale specifice emitentilor de valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
n) sa aprobe inchirierele de active corporale si asocierile, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate sau care actioneaza in mod concertat depaseste valoarea prevazuta de prevederile legale specifice emitentilor de valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
o) sa aprobe incheierea oricarui contract prin care Societatea acorda finantare, sub orice forma, oricarei companii din grup;
p) sa ia orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.”
Art. 14 (2) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
„Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are loc cel putin o data pe an, pentru aprobarea situatiilor financiare ale Societatii. Organele de conducere responsabile ale Societatii vor convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor privind aprobarea situatiilor financiare, repartizarea si distribuirea dividendelor, in termen de 4 luni de la incheierea exercitiului anului financiar. Odata cu fixarea dividendelor, Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor stabileste si data in care acestea se vor plati actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale apliabile.”
Art. 14 (6) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
„Hotararile Adunarii Generale Extraordinare sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate, cu urmatoarele exceptii:
- decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii se adopta cu majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
- hotararile privind aprobarea in prealabil a incheierii oricarui contract prin care Societatea acorda finantare, sub orice forma, oricarei societati din grup se aproba cu o majoritate de 3/4 din capitalul social al Societatii.”
Art. 14 (12) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
„Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis sau, in cazul existentei unei dispozitii legale exprese, prin vot secret, conform prevederilor legale.”
Art. 14 (14) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
„Daca Adunarea Generala a Actionarilor adopta o hotarare care este in contradictie cu orice hotarare adoptata anterior de Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie sau Directorul General, sunt valabile prevederile ultimei hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor.”
Art. 14 (15) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
„Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala se va putea face si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor, directorilor sau angajatilor Societatii, pe baza unei procuri speciale.”
Art. 15 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
„Art. 15 – Consiliul de Administratie
Aspecte generale
Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 3 (trei) membri numiti de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru un mandat de maxim 4 (patru) ani si pot fi realesi, majoritatea membrilor fiind neexecutivi. Consiliul de Administratie va numi pe unul dintre membrii sai Presedinte al Consiliului de Administratie (care poate fi si Director General) si il va putea revoca.
In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator se procedeaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
Membrii Consiliului de Administratie raspund fata de Societate in conformitate cu dispozitiile referitoare la mandat si cu prevederile legale generale si speciale ale legislatiei care reglementeaza organizarea si functionarea societatilor.
Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar in orice caz cel putin o data la 3 (trei) luni, la sediul Societatii sau in orice alt loc, inclusiv prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta. Consiliul de Administratie este convocat de Presedintele Consiliului de Administratie, care stabileste si ordinea de zi. Presedintele este obligat sa convoace Consiliul de Administratie la cererea motivata a celorlati doi administratori, actionand impreuna, care propun si ordinea de zi a sedintei.
Convocarea sedintelor consiliului de administratie se face prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin mijloace de comunicare la distanta (e-mail), cu cel putin 5 (cinci) zile lucratoare anterior intrunirii sedintei. Membrii Consiliului de administratie vor depune la sediul social o declaratie in care se va mentiona adresa postala si adresa de e-mail la care vor putea fi contactati. Modificarea datelor de contact va fi notificata de indata Societatii, sub sanctiunea raspunderii pentru prejudicii.
Convocarea va cuprinde ordinea de zi completa a sedintelei Consiliului de Administratie. Deciziile se vor lua cu majoritatea voturilor participantilor la sedinta. Presedintele Consiliului de Administratie nu are vot decisiv in caz de paritate a voturilor.
Deciziile Consiliului de Administratie vor putea fi luate si prin videoconferinta, teleconferinta, e-mail si orice alte mijloace de comunicare la distanta.
Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
La fiecare sedinta a Consiliului de Administratie se va intocmi un proces verbal care va cuprinde numele participantilor, modalitatea in care s-a realizat participarea, ordinea de zi, ordinea deliberarilor, deciziile luate, mijloacele de comunicare la distanta prin intermediul carora au fost luate deciziile, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre Presedintele de sedinta si de catre un administrator. Consiliul de Administratie poate numi un secretar al Consiliului de Administratie, dintre angajatii Societatii, fixandu-i totodata indemnizatia.
Deciziile Consiliului de Administratie vor putea fi luate si prin vot exprimat in scris, fara intrunirea efectiva a unei adunari, sub rezerva acordului tuturor administratorilor cu privire la aceasta procedura.
Atributii
Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea generala, directionarea si controlul politicii de afaceri, management si cursul general al afacerilor Societatii; in acest scop, Consiliul de Administratie va indeplini toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.
Consiliul de Administratie are urmatoarele atributiilor principale:
a) numeste si revoca directorii Societatii, le delega conducerea operativa a Societatii, stabilindu-le atributiile si remuneratia /indemnizatia, cu incadrarea in limitele generale stabilite in actul constitutiv sau prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor;
b) indeplineste atributiile delegate de catre Adunarea Generala a Actionarilor prin actul constituiv sau prin hotarari ale Adunarii Generale si aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;
c) aproba structura organizatorica a Societatii si politica de selectie, angajare, concedire, salarizare/ remunerare cu incadrarea in limitele generale stabilite in actul constitutiv sau prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, aproba angajarea si concedierea personalului de conducere al Societatii, decide incheierea si incetarea contractului de mandat al directorilor Societatii, aproba regulamentele cerute de lege;
d) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
e) stabileste sistemul contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare, stabileste pe baza propunerilor Directorului General si a celorlalti directori politica comerciala, financiara si de preturi, comisioanele si tarifele precum si strategia de afaceri a Societatii;
f) organizeaza activitatea de audit intern;
g) aproba operatiunile de constituire a ipotecilor sau/si alte garantiilor reale mobiliare (inclusiv constituirea si acordarea de colaterale de natura financiara), inchirierea de spatii comerciale sau de productie, inclusiv prin finantare de tip leasing, vanzarea si cumpararea de echipamente, imobile si active ale Societatii, atunci cand astfel de operatiuni nu sunt operatiuni obisnuite realizate in cursul desfasurarii curente a activitatii Societatii date in sarcina Directorului General sau altor directori ai Societatii si cand aprobarea acestor operatiuni nu este de competenta Adunarii Generale a Actionarilor;
h) aproba contractarea creditelor /finantarilor/ angajamentelor si garantiilor financiare ale Societatii, atunci cand limitele acestora nu impun aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor;
i) aproba orice modificare in obiectul de activitate al Societatii, cu exceptia domeniului si a activitatii principale;
j) aproba infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
k) indeplineste orice alte atributii si ia decizii care intra in competenta Consiliului de Administratie conform dispozitiilor legale si care nu au fost delegate in mod expres catre Adunarea Generala a Actionarilor, Directorul General sau directorii Societatii.
Consiliul de Administratie poate constitui unul sau mai multe comitete pentru a examina orice probleme pe care Consiliul de Administratie le va atribui, in decursul timpului, fiecarui comitet. Persoanele numite in fiecare astfel de comitet isi vor desfasura activitatea la indicatiile Consiliului de Administratie si vor indeplini numai sarcinile si obligatiile pe care Consiliul de Administratie le deleaga in mod explicit fiecarui comitet in decursul timpului.
Administratorii vor depune garantiile cerute de lege pentru administratia lor si vor fi asigurati pentru raspundere profesionala.
Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele drepturi si obligatii principale:
a) coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor si vegheaza la buna functionare a organelor Societatii;
b) exercita atributiile ce ii revin prin hotararile Adunarii Generale;
c) prezideaza sedintele Consiliului de Administratie;
d) deschide Adunarile Generale a Actionarilor;
e) indeplineste orice alte atributii care ii revin conform dispozitiilor legale sau care i-au fost delegate in baza hotarari Adunarii Generale a Actionarilor.”
Art. 16 (2) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
„Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii poate fi si Director General.”
Art. 16 (7) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
„Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie.”
Art. 16 (9) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
„Directorul General va reprezenta Societatea in relatiile cu tertii. Consiliul de Administratie, prin Presedintele Consiliului de Administratie, pastreaza insa atributiile de reprezentare a Societatii in raporturile cu directorii.”
Se elimina alin (2) al art. 17 din actul constitutiv.
Art. 18 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
„Art. 18 - Exercitiul economico-financiar. Calculul si repartizarea profitului
Exercitiul financiar al Societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie din fiecare an calendaristic.
Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual situatiile financiare cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniu. Organele de conducere responsabile ale Societatii vor publica situatiile financiare preliminare ale Societatii conform cerintelor legislatiei specifice pietei de capital.
Societatea isi constituie un fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
In cazul in care, din situatiile financiare ale Societatii, rezulta profituri determinate conform legii, Societatea va distribui catre actionari dividende in echivalent de minim de 40% din profitul net; dividendele vor fi platite actionarilor anual sau semestrial, potrivit hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.”
2. Aprobarea pentru viitor a admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. si imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa stabileasca data, precum si toate si oricare conditii privind admiterea la tranzactionare a actiunilor Societatii pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, inclusiv sa incheie contracte cu intermediari si consultanti necesari in vederea realizarii admiterii la tranzactionare pe aceasta piata, precum si sa semneze orice documente si sa intreprinda toate actiunile si formalitatile necesare in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Bursei de Valori Bucuresti, Depozitarului Central, Registrul Comertului si/sau oricarei alte institutii, in acest scop.
3. Aprobarea ratificarii deciziei Consiliului de Administratie nr. 1 din data de 29.04.2025 privind contractarea unui imprumut de la Banca Comerciala Romana S.A. in suma maxima totala a principalului de 15.000.000 RON, in baza unui contract de factoring fara regres.
4. Aprobarea garantarii de catre Societate a imprumutului in suma maxima totala a principalului de 15.000.000 RON, in baza unui contract de factoring fara regres, obtinut de la Banca Comerciala Romana S.A., cu ipoteci mobiliare asupra: (i) conturilor prezente sau viitoare deschise la banca, si (ii) creantelor din contractele comerciale incheiate de Societate cu clientii sai, astfel cum vor fi acestea modificate/completate ulterior.
5. Aprobarea ratificarii deciziei Consiliului de Administratie nr. 2 din data de 18.06.2025 privind contractarea unui credit de investitii de la Banca Comerciala Romana S.A. in suma maxima totala a principalului de 3.060.000 EUR, in baza unui contract de imprumut si, respectiv, a unui contract cadru pentru tranzactii cu instrumente financiare derivate pentru un plafon de expunere de 600.000 EUR.
6. Aprobarea garantarii de catre Societate a creditului de investitii in suma maxima totala a principalului de 3.060.000 EUR, in baza unui contract de imprumut, obtinut de la Banca Comerciala Romana S.A., cu ipoteci mobiliare asupra: (i) conturilor prezente sau viitoare deschise la banca, (ii) echipamentelor de foraj si accesorii aferente, finantate din plafon, si (iii) drepturilor in baza oricaror polite de asigurare incheiate pentru bunurile ipotecate a caror valoare asigurata este mai mare de 5.000.000 Euro sau echivalent, per polita de asigurare.
7. Aprobarea modificarii contractului de imprumut obtiut in baza facilitatii de credit multiprodus multivaluta nr.498 din data de 07.08.2017, obtinut de la Banca Comerciala Romana S.A., constand in prelungirea cu 12 luni a duratei si majorarea facilitatii pana la valoarea de 14.500.000 EUR, si modificarea garantiilor aferente constituite, pentru garantarea noii valori majorate a facilitatii de credit.
8. Aprobarea contractarii in viitoar de la Banca Comerciala Romana S.A. unul sau mai multe credite: credit la termen pentru investitii si/sau Overdraft , Linie de credit, Facilitate multiprodus, Leasing, Factoring, in suma maxima totala a principalului de 10.000.000 EUR (in cuvinte: zece milioane EUR) in baza unui contract de credit care urmeaza sa fie incheiat de catre Societate, in calitate de imprumutat si Banca, in calitate de creditor.
9. Aprobarea garantarii de catre Societate a creditelor in suma maxima totala a principalului de 10.000.000 EUR, cu ipoteci mobiliare asupra: : orice cont prezent sau viitor deschis la Banca, creante din contracte comerciale, mijloace fixe, drepturile din polite de asigurare incheiate in legatura cu bunuri ipotecate in favoarea Bancii a caror valoare asigurata este mai mare de 5.000.000 Euro (sau echivalent), calculata per polita de asigurare in parte.
10. Imputernicirea d-nei Maceaca Luci Viorica, in calitate de director economic al Societatii, sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii, in relatia cu Banca Comerciala Romana S.A., contractele mentionate la punctele 3-9 de mai sus, inclusiv contractele de garantie/ipoteca, precum si orice alte documente incluzand, fara limitare, acte aditionale viitoare la facilitatile de credit si la contractele de garantie aferente, scrisori privind comisioanele, diverse cereri, inclusiv cereri de tragere si cereri de rambursare anticipata, instructiuni, comunicari, anexe (inclusiv anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate in favoarea bancii), notificari, modificari/prelungiri ale scadentei creditului, modificari privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii si/sau ale altor clauze contractuale, sa indeplineasca orice formalitate si sa efectueze orice actiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Registrului National de Publicitate Mobiliara, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul, durata mandatului d-na Maceaca Luci Viorica putand imputernici, la alegerea sa, alte persoane sa indeplineasca oricare din aceste indatoriri, semnatura acestora fiind pe deplin opozabila Societatii.
11. Aprobarea datei de 18.08.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, si respectiv a datei de 14.08.2025, ca ”Ex- date”.
12. Imputernicirea d-lui Cretoiu Adrian, Presedintele Consiliului de Administratie si al Adunarii AGEA, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA adoptate, precum si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv.
13. Imputernicirea d-nei Maceaca Luci Viorica, avand functia de director economic al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama Societatii si a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea la autoritatile competente a hotararilor AGEA adoptate precum si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din loc. Videle, oras Videle, Str. Petrolului nr. 16, judetul Teleorman, Romania sau pe pagina de internet https://fsv.ro/, incepand cu data de 27.06.2025.
a) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.
Solicitarile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA si/sau proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 09.07.2025, ora 12:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.07.2025’’ sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa: office@fsv.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.07.2025”.
Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate mai sus, actionarii vor transmite Societatii extrasul de cont emis de Depozitarul Central S.A., din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.
b) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA. Intrebarile vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 09.07.2025, ora 12:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.07.2025” sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa: office@fsv.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.07.2025”.
Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii https://fsv.ro/, incepand cu data de 09.07.2025.
Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.
Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate mai sus, actionarii vor transmite Societatii extrasul de cont emis de Depozitarul Central S.A., din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.
c) Dreptul actionarilor de a participa la AGOA si/sau AGEA
La AGOA si/sau AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala/ generala sau declaratie pe proprie raspundere data de custode), in conformitate cu dispozitiile legale sau, inainte de AGOA si/sau AGEA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate, pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform legislatiei in vigoare.
Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala/generala semnata de catre actionarul persoana fizica sau declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala/generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform legislatiei in vigoare.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal, se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de Referinta, emisa de Depozitarul Central S.A..
d) Imputerniciri
Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicire speciala/ generala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului si dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii, in conditiile legislatiei in vigoare.
Incepand cu data de 27.06.2025, formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul Societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul Societatii https://fsv.ro/.
Dupa completare si semnare, un exemplar al imputernicirii va fi transmis pentru a fi inregistrat la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 25.07.2025, ora 12:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.07.2025”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.
Imputernicirile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa office@fsv.ro.
Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai, imputerniciti in acest sens.
Verificarea si validarea imputernicirilor depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.
d) Buletinele de vot prin corespondenta
Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „Pentru”, vot „Impotriva”, respectiv „Mentiunea Abtinere”).
Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta:
- a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/ generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator sau
- reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de Referinta, emisa de Depozitarul Central S.A..
Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 25.07.2025, ora 12:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.07.2025”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.
Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa office@fsv.ro.
Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.
e) Dispozitii generale
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.
In situatia in care la data de 28.07.2025 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA si AGEA, acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 29.07.2025, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul Societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, la telefon 0744.490.146.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Adrian Cretoiu